Condamnation de sept accusés d'un réseau de circulation de fausse monnaie

Le 20 décembre, le tribunal populaire de la province de Quang Nam a ouvert le procès en première instance d'un groupe de personnes impliquées dans un réseau de circulation de milliers de fausses monnaies fournies par des Chinois.

Accusés au procès - Photo : LE TRUNG

Français En conséquence, le Tribunal populaire a condamné sept accusés, dont : Chu Thi Oanh (47 ans, groupe ethnique Tay, résidant dans la province de Cao Bang) à 20 ans de prison, Nguyen Van Hoa (47 ans, résidant dans le district de Que Vo, province de Bac Ninh) à 18 ans de prison, Nguyen Van Tuan (35 ans, résidant dans la province de Thai Nguyen) à 9 ans de prison, Nguyen Thi Nguyet (34 ans, résidant dans la province de Thai Nguyen) à 8 ans de prison, Dao Van Can (27 ans, résidant dans la province de Thai Nguyen) à 7 ans de prison, Dao Van Ninh (35 ans, résidant dans la province de Thai Nguyen) à 4 ans de prison et Dinh Thi Tuyet (32 ans, résidant dans la province de Nghe An) à 4 ans de prison pour avoir stocké et fait circuler de la fausse monnaie.

Selon l'acte d'accusation, vers janvier 2016, dans la province de Cao Bang, un homme (d'origine inconnue) a présenté Nguyen Van Hoa à Chu Thi Oanh.

Après le Nouvel An lunaire 2016, Hoa a contacté Oanh pour acheter de la fausse monnaie. Ils ont convenu d'acheter et de vendre de la fausse monnaie à un taux de 40/100, ce qui signifie qu'Oanh a donné à Hoa 100 millions de VND en fausse monnaie et que Hoa a payé à Oanh 40 millions de VND en argent réel.

D'avril à mai 2016, au poste-frontière de Ta Lung (Cao Bang), Oanh a acheté à trois reprises pour près de 400 millions de VND de fausse monnaie, d'une valeur nominale de 200 000 VND, à une Chinoise nommée A Ming. Oanh a ensuite vendu pour 250 millions de VND de fausse monnaie à Hoa.

Puis, le 19 mai 2016, Oanh a apporté 200 millions de VND de fausse monnaie dans la province de Dak Nong pour la livrer à Hoa comme convenu précédemment.

Lorsque Oanh est descendue du bus dans la ville de Gia Nghia, elle a été arrêtée par l'Agence de sécurité d'enquête de la police provinciale de Quang Nam.

Grâce à une inspection, les autorités ont saisi temporairement 1 000 billets de 200 000 VND soupçonnés d'être contrefaits.

Après avoir reçu l'argent, Hoa a utilisé plus de 155 millions de VND pour le distribuer à d'autres personnes, notamment Tuan, Can, Ninh, Nguyet et Tuyet (l'amant de Hoa) pour se diviser et se rendre dans des localités telles que Hanoi, Thai Nguyen, Dak Lak, Dak Nong et Quang Nam.

En achetant des articles de faible valeur, comme des cartes téléphoniques, de la nourriture… avec de faux billets de 200 000 VND pour obtenir de la monnaie. Ces personnes récupèrent ensuite l'argent réel auprès du vendeur et partagent les bénéfices avec Hoa à parts égales.

D’avril à mai 2016, les sept individus susmentionnés ont stocké et fait circuler de la fausse monnaie en grande quantité dans de nombreuses localités différentes.

À partir de documents et de preuves recueillis en mai 2016, la police de Quang Nam a arrêté les personnes susmentionnées et saisi une grande quantité de fausse monnaie.

Les conclusions de l'évaluation des autorités de Quang Nam ont montré que les 105 billets de 200 000 VND détenus temporairement par Dao Van Can et d'autres commerçants étaient contrefaits, et les 1 056 billets de 200 000 VND détenus temporairement par Oanh, Tuyet, Tuan, Hoa et Nguyet étaient également contrefaits.

Selon Tuoitre