7 choses à savoir sur la fuite des « Panama Papers »

(Baonghean.vn) - Lundi 4 avril, le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) a annoncé une fuite de documents considérée comme la plus importante de l'histoire, appelée les « Panama Papers » par les médias mondiaux.

L'affaire des « Panama Papers » suscite une vive attention de la part des médias internationaux et des organisations gouvernementales du monde entier. Photo : Capture d'écran.

Qu’est-ce que l’affaire des « Panama Papers » ?

L'ICIJ et les médias internationaux ont fait état d'une série de documents fiscaux qui ont révélé des transactions secrètes avec des actifs offshore d'environ 140 hommes politiques, dont 12 chefs d'État actuels, impliquant notamment le président russe Vladimir Poutine, et des relations d'affaires entre les membres du comité d'éthique de la FIFA qui, selon la loi américaine, constituent de la corruption.

Pourquoi les médias appellent-ils cela les « Panama Papers » ?

Plus de 11 millions de documents fiscaux, datant de plus de quatre décennies, auraient été divulgués par le cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca. L'ICIJ a rapporté que le cabinet avait aidé les personnalités les plus puissantes du monde à dissimuler leur fortune via des comptes offshore. L'ICIJ a également affirmé que Mossack Fonseca connaissait les véritables propriétaires de 204 des 14 086 sociétés constituées aux Seychelles, un archipel de l'océan Indien souvent décrit comme le paradis fiscal mondial.

Toutes les transactions impliquant des documents fiscaux divulgués sont-elles illégales ?

Les documents divulgués ne sont pas considérés comme totalement illégaux. Cependant, la création de sociétés écrans et de comptes offshore peut servir à dissimuler l'origine réelle des transactions financières et de la propriété. De plus, les documents fiscaux incluent également des personnes et des sociétés américaines inscrites sur une liste noire, liées au trafic de drogue et aux organisations terroristes.

Qui est impliqué dans les documents ci-dessus ?

Les documents fiscaux concernent une douzaine de dirigeants actuels et 140 autres personnalités politiques. Outre les allégations visant l'ami proche de Poutine, l'affaire accuse également le Premier ministre islandais Sigmundur David Gunnlaugsson et le président argentin Mauricio Macri de manque de transparence dans la déclaration de leur patrimoine.

Comment l’accusé a-t-il réagi à l’incident des « Panama Papers » ?

Le Kremlin a rejeté ces allégations, les qualifiant de tentative de discréditer le président Poutine à l'approche des prochaines élections russes. La FIFA a également qualifié ces allégations d'« absurdes ». Un communiqué du cabinet du Premier ministre islandais a indiqué que la société offshore dans laquelle M. Gunnlaugsson était impliqué était une holding créée par son épouse pour bénéficier d'avantages fiscaux islandais. Un porte-parole du président Macri a déclaré qu'il n'avait jamais détenu d'actions dans cette société. Cependant, le Royaume-Uni, la France, l'Australie et le Mexique ont déclaré qu'ils enquêteraient sur toute fraude fiscale.

Que dit le cabinet d'avocats Mossack Fonseca à propos de cette affaire ?

Le lundi 4 avril, le cabinet d'avocats a publié une déclaration : « Mossack Fonseca a peut-être été victime d'une violation de données, et nous n'avons rien fait d'illégal qui pourrait affecter la réputation mondiale que le cabinet a bâtie au cours des 40 dernières années.

« De toute évidence, personne ne souhaite que ses biens soient volés, et nous avons l’intention de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour traduire en justice la personne responsable de cette fuite. »

Le cofondateur du cabinet, Ramon Fonseca Mora, a déclaré à CNN que les informations publiées étaient erronées et pleines d'inexactitudes. Les parties citées par l'ICIJ « ne sont pas et n'ont jamais été clientes de Mossack Fonseca ».

Comment l'ICIJ a-t-il obtenu les documents fiscaux ?

Une source anonyme a fourni les documents au quotidien allemand Süddeutsche Zeitung et l'ICIJ les a partagés avec d'autres organisations médiatiques, notamment la BBC, The Guardian et McClatchy.

Thanh Hien

(Selon CNN)