70 jours de suivi de 110 cartes à gratter pour élucider l'affaire Phan Van Vinh.

Le procès en première instance de l'ancien lieutenant-général et ancien directeur général de la police, Phan Van Vinh, ainsi que de 91 autres accusés impliqués dans un vaste réseau de jeux d'argent en ligne frauduleux s'est conclu en novembre. Il s'agit du plus important démantèlement de ce type d'affaires au Vietnam, impliquant la protection de deux généraux de police. L'enquête a débuté par une affaire d'escroquerie de 55 millions de dongs visant un jeune homme d'une vingtaine d'années résidant à Quang Tri.

Un jour, à la mi-mai 2017, Mme Vo Minh Phuong (Viet Tri, province de Phu Tho) a reçu un message Facebook d'une tante nommée « Hang Nhu », qui vivait à Hanoï et voyageait à l'étranger. Sa tante lui a indiqué qu'elle allait bientôt rentrer au Vietnam et lui a demandé d'acheter 110 cartes à gratter, d'une valeur de 500 000 VND chacune, pour recharger son compte.

La « tante » lui a également demandé ses informations personnelles et son numéro de compte bancaire pour lui transférer de l'argent. Peu de temps après, elle a reçu par message Facebook la photo d'un reçu de virement d'une banque américaine au Vietnam. Lui faisant confiance, le 16 mai 2017, Mme Phuong a gratté les codes des 110 cartes et les lui a envoyés.

Phuong ignorait que la personne qui la contactait était un imposteur. Elle a appris plus tard, par l'intermédiaire de proches, que le compte de son oncle sur les réseaux sociaux avait été piraté. Phuong a porté plainte auprès de la police de Phu Tho.

Selon M. Le Xuan Loc (chef du département des poursuites, des enquêtes et de la supervision des procès du parquet populaire provincial de Phu Tho), lors du traitement de l'affaire, le parquet et la police ont déterminé qu'il s'agissait d'une forme de fraude utilisant des tactiques familières, mais que de nombreuses personnes n'en étaient toujours pas conscientes.

Lors de la recherche de la personne qui a volé 110 cartes à gratter, les enquêteurs ont exploité les informations limitées dont ils disposaient : un nom, un numéro de téléphone et le nom d'une société : Vietnam Digital Telecommunications and Entertainment Joint Stock Company (GTS).

Après 70 jours d'enquête, menée dans les provinces de Hué, Quang Binh et Quang Tri, les autorités ont identifié le coupable : Le Van Huy (21 ans, originaire de Quang Tri). À ce moment-là, le parquet de Phu Tho pensait lui aussi qu'il s'agissait d'une simple escroquerie.

En août 2017, Huy a été inculpé de deux crimes :Utiliser Internet pour commettre des vols et des jeux de hasard.Arrêté le 26 juillet 2017, Huy a rapidement avoué les faits, déclarant qu'après avoir volé 110 tickets à gratter, il les avait utilisés pour jouer sur la plateforme de jeux Rikvip/Tip.Club et en avait également donné à ses amis. Ils ont tous tout perdu.

Suite au témoignage de Huy, un réseau de jeux d'argent en ligne d'une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dongs a été démantelé. M. Loc a indiqué que la vérification des déclarations fiscales de GTS a révélé qu'entre janvier et avril 2017, malgré sa taille modeste, son chiffre d'affaires avait dépassé les 2 milliards de dongs. Cette somme considérable a conduit le parquet de Phu Tho à soupçonner GTS de fraude sur factures et de blanchiment d'argent.

Lors de l'enquête sur GTS, les autorités ont découvert que l'entreprise était liée au jeu Rikvip/Tip.Club. Ce jeu de cartes en ligne, alors très populaire, faisait l'objet d'une publicité ostensible. Nombreux étaient ceux qui voyaient des publicités apparaître dès leur connexion aux réseaux sociaux.

La monnaie virtuelle du jeu est rechargée exclusivement via des cartes à gratter des principaux opérateurs de télécommunications, et les échanges de cette monnaie virtuelle sont également effectués par l'intermédiaire de nombreux établissements de paiement réputés. Le fonctionnement du jeu est ordonné et transparent. Toutefois, le parquet de Phu Tho s'inquiète de ce que, comparativement à la réglementation en vigueur, ce jeu présente des signes manifestes d'activité de jeu d'argent en ligne.

« Déposer de l'argent pour acheter de la monnaie virtuelle est une pratique courante dans tous les jeux, mais échanger ensuite cette monnaie virtuelle contre de l'argent réel est illégal. La loi stipule que les objets virtuels ne peuvent être utilisés que dans le jeu et ne peuvent être échangés contre de l'argent réel », a expliqué M. Loc.

Pourquoi ce jeu a-t-il pu se développer à une telle échelle malgré ses infractions ? Après enquête, les autorités ont découvert que l’entité exploitante était la société CNC, présidée par Nguyen Van Duong.

À leur arrivée, les procureurs de Phú Thọ ont été encore plus surpris d'apprendre que CNC est une société affiliée à la police, dont les bureaux se situent au 10 rue Hồ Giám (Hanoï), siège de la Direction générale de la police. De plus, la plateforme de jeux en ligne Rikvip/Tip.Club n'a jamais été autorisée à exercer son activité par le ministère de l'Information et des Communications.

D'après le parquet, le portail de jeux d'argent en ligne a été créé par CNC et son partenaire VTC Online mi-2015, avec la mise en place de 25 agents de premier niveau et de près de 6 000 agents de second niveau répartis dans 24 provinces et villes. Le chiffre d'affaires illicite total du réseau, jusqu'à son démantèlement fin 2017, s'élevait à plus de 10 000 milliards de dongs.

43 millions de comptes ont déposé des cryptomonnaies sur le portail de jeux Rikvip/TipClub. Ce réseau de jeux d'argent en ligne bénéficiait notamment du soutien de deux anciens directeurs généraux de la police et du directeur du département de la prévention de la cybercriminalité.

À l'issue de la première phase du procès, dans l'après-midi du 30 novembre, parmi les 92 accusés, Huy a été condamné à 18 mois de prison, Duong à 10 ans, l'ancien directeur général Phan Van Vinh à 9 ans et l'ancien directeur du département chimique à 10 ans.

Suite à une recommandation du tribunal populaire provincial de Phu Tho, des milliers de personnes impliquées continueront de faire l'objet d'une enquête lors de la deuxième phase.