70 jours de traque de 110 cartes à gratter pour révéler l'affaire Phan Van Vinh

Le procès en première instance de l'ancien lieutenant-général et ancien directeur général de la police, Phan Van Vinh, et de 91 accusés impliqués dans un réseau de jeux d'argent en ligne d'une valeur de plusieurs dizaines de milliers de milliards de dongs (VND) s'est terminé en novembre. Il s'agit de la plus importante affaire de jeux d'argent en ligne jamais démantelée au Vietnam, avec la protection de deux généraux de police. L'indice provenait de l'escroquerie de 55 millions de dongs (VND) commise par un jeune de 9X vivant à Quang Tri.

Un jour de mi-mai 2017, Mme Vo Minh Phuong (Viet Tri, Phu Tho) a reçu un message Facebook de sa tante « Hang Nhu », qui vit à Hanoï et est en voyage à l'étranger. Elle annonçait son retour imminent au Vietnam et demandait à Mme Phuong d'acheter 110 cartes à gratter, d'une valeur de 500 000 VND chacune, pour recharger son compte.

« La tante » lui a également demandé ses informations personnelles et son numéro de compte bancaire pour transférer de l'argent. Peu après, elle a reçu, via un message Facebook, la photo d'un reçu de virement d'une banque américaine au Vietnam. Faisant confiance à sa tante, le 16 mai 2017, Mme Phuong a gratté et envoyé les codes complets de 110 cartes.

Phuong ignorait que la personne qu'elle contactait était un usurpateur. Par l'intermédiaire d'un proche, elle a appris plus tard que le compte de son oncle sur les réseaux sociaux avait été piraté. Phuong a signalé l'incident à la police de Phu Tho.

M. Le Xuan Loc (chef du Bureau des poursuites, des enquêtes et des procès du Parquet populaire de la province de Phu Tho) a déclaré que lors du traitement de l'affaire, le Parquet populaire et la police ont déterminé qu'il s'agissait d'une forme de fraude avec des astuces familières, mais de nombreuses personnes n'étaient toujours pas vigilantes.

Lors de la recherche de la personne qui s'est approprié 110 cartes à gratter, l'agence d'enquête a suivi les informations limitées d'un nom, d'un numéro de téléphone et du nom de l'entreprise, Vietnam Telecommunications and Digital Entertainment Joint Stock Company (GTS).

Après 70 jours de vérification, les autorités se sont rendues à Hué, Quang Binh et Quang Tri et ont découvert que le coupable était Le Van Huy (21 ans, originaire de Quang Tri). À l'époque, le parquet de Phu Tho pensait également qu'il s'agissait d'une fraude de petite ampleur.

En août 2017, Huy a été poursuivi pour deux crimes :Utiliser Internet pour commettre des actes d’appropriation de biens et de jeux d’argent.Arrêté le 26 juillet 2017, Huy a rapidement reconnu ses actes, affirmant qu'après s'être emparé de 110 cartes à gratter, il les avait utilisées pour jouer sur le portail de jeux Rikvip/Tip.Club et les avait laissées utiliser par ses amis. Tous ont tout perdu.

Le témoignage de Huy a permis de remonter à la source du réseau de jeux d'argent en ligne, d'une valeur de plusieurs dizaines de milliers de milliards de dongs. M. Loc a déclaré que la vérification des déclarations fiscales de GTS a révélé que, de janvier à avril 2017, bien que peu connue, son chiffre d'affaires a dépassé les 2 000 milliards de dongs. Cette importante somme a conduit les services de poursuite de Phu Tho à soupçonner GTS de se livrer à des activités illégales de commerce de factures et de blanchiment d'argent.

Lors de leur collaboration avec GTS, les autorités ont découvert que cette activité était liée à l'exploitation du jeu Rikvip/Tip.Club. Il s'agissait d'un jeu de cartes en ligne populaire à l'époque, dont la publicité était ouverte. Nombreux sont ceux qui, sur les réseaux sociaux, « voyaient la publicité sous leurs yeux ».

Le rechargement d'argent virtuel pour jouer à des jeux se fait uniquement par le biais de cartes à gratter des principaux réseaux de télécommunications, et l'échange d'argent virtuel s'effectue également via de nombreuses plateformes de paiement réputées. Le fonctionnement de ce jeu est systématique et public. Cependant, les autorités de poursuite de Phu Tho craignent que, compte tenu de la réglementation en vigueur, ce jeu présente suffisamment de signes d'activités de jeu en ligne.

« Tous les jeux procèdent ainsi en déposant de l'argent pour acheter de la monnaie virtuelle, mais l'échanger ensuite contre de l'argent réel constitue une infraction. La loi stipule que les objets virtuels ne peuvent être utilisés que dans les jeux et ne peuvent être échangés contre de l'argent réel », a déclaré M. Loc.

Pourquoi ce jeu est-il toujours aussi répandu malgré ses violations ? Après une enquête plus approfondie, l'agence d'enquête a découvert que l'unité opérationnelle est la société CNC, dont Nguyen Van Duong est le président du conseil d'administration.

En arrivant ici, les agents du parquet de Phu Tho ont été encore plus surpris d'apprendre que CNC est une société de police professionnelle, dont les bureaux sont situés au 10 Ho Giam (Hanoï), siège de la Direction générale de la police. Il est à noter que le jeu de cartes Rikvip/Tip.Club n'a jamais été autorisé à opérer par le ministère de l'Information et des Communications.

Selon le parquet, le portail de jeux d'argent a été créé par CNC et son partenaire VTC Online mi-2015, avec 25 agents de premier niveau et près de 6 000 agents de second niveau dans 24 provinces et villes. Lors de son démantèlement fin 2017, le réseau générait des revenus illégaux dépassant les 10 000 milliards de dongs.

43 millions de comptes ont déposé de l'argent virtuel sur le portail de jeu Rikvip/TipClub. Ce réseau de jeu bénéficie notamment du soutien de deux anciens directeurs généraux de la police et de la prévention de la criminalité liée aux nouvelles technologies.

À la fin de la première phase du procès, dans l'après-midi du 30 novembre, parmi les 92 accusés, Huy a été condamné à 18 mois de prison, Duong à 10 ans, l'ancien directeur général Phan Van Vinh à 9 ans et l'ancien directeur Hoa à 10 ans.

Selon la recommandation du tribunal populaire de la province de Phu Tho, des milliers de personnes concernées continuent de faire l'objet d'une enquête dans la deuxième phase.