À quoi Mme Chau Thi Thu Nga a-t-elle dépensé des centaines de milliards de dollars provenant de manœuvres frauduleuses ?

Mme Chau Thi Thu Nga a déclaré avoir dépensé environ 47,5 milliards de VND pour « gérer » le projet… Cependant, les personnes auxquelles Mme Nga prétend avoir versé de l’argent ne l’ont pas admis.

Selon l'acte d'accusation du Parquet populaire suprême, la fondatrice de Housing Group Company, Mme Chau Thi Thu Nga (née en 1965 à Hanoï, ancienne députée de la 13e Assemblée nationale), est la présidente du conseil d'administration et la directrice générale. En réalité, cette société lui appartient à 100 %. Elle a seulement demandé à d'autres personnes de se présenter comme actionnaires en son nom afin de pouvoir opérer sous forme de société par actions ; toutes les décisions relatives à l'entreprise étaient prises par Mme Nga.

Bien qu'elle sût que le projet B5 Cau Dien n'avait pas été approuvé par l'autorité compétente, qu'aucun permis de construire n'avait été accordé et qu'aucun capital n'avait pu être mobilisé, Mme Nga était disposée à dépenser plus de 14 milliards de VND pour la publicité de ce projet et l'organisation d'événements.

Mme Chau Thi Thu Nga

Pour instaurer un climat de confiance avec les clients souhaitant acheter des appartements dans le projet B5 Cau Dien, Mme Nga a ordonné la publication de fausses informations sur le portail d'information électronique de l'entreprise.

Afin que les clients qui se rendent sur le site du projet puissent constater que Housing Group a commencé la construction et contribuera en toute confiance au capital, Mme Nga a autorisé la signature d'un contrat avec la société par actions Licogi 12 pour que cette société effectue des tests et organise le forage de 59 pieux de fondation conformément à la conception modifiée non approuvée du projet B5 Cau Dien.

Dans le même temps, Mme Nga a loué un modèle de 6 immeubles d'appartements dont le contenu de planification modifié n'avait pas été approuvé par les autorités compétentes, dont 2 immeubles d'environ 33 étages et 4 immeubles de 29 étages, situés en plein milieu du hall du premier étage du siège du groupe immobilier.

Mme Nga a également demandé à la salle des marchés immobiliers de sa société de rédiger des contrats portant différents noms à différents moments, tels que des contrats de dépôt, des contrats d'apport en capital, des accords de prêt et des accords d'apport en capital.

Le contenu principal des contrats montre que Housing Group est l'investisseur du projet B5 Cau Dien, mobilisant des capitaux auprès d'investisseurs individuels souhaitant acheter des appartements.

La société perçoit auprès des investisseurs individuels un montant initial égal à 30 % de la valeur de transfert de l'appartement sélectionné...

Lors de la signature du contrat et du processus de recouvrement des paiements, si le client demande à consulter des documents, des fichiers ou des plans, le directeur ou le personnel du service des transactions immobilières lui montrera les dossiers et les maquettes du projet situés au siège social de l'entreprise.

Argent frauduleux utilisé pour la coopération cinématographique

Avec toutes les astuces sophistiquées mentionnées ci-dessus, du 9 janvier 2009 au 30 juillet 2013, Mme Nga et les directeurs adjoints autorisés par elle ont signé 752 contrats de mobilisation de capitaux auprès de 726 clients, collectant plus de 377 milliards de VND et s'engageant à transférer le droit d'utiliser 752 appartements du 2e au 33e étage des immeubles du projet B5 Cau Dien.

Sur l'argent collecté, Mme Nga a versé plus de 28 milliards de VND à 43 clients ayant retiré leur capital ; le reste, soit plus de 348 milliards de VND, a été utilisé par Mme Nga à des fins diverses.

Sur ce montant, Mme Nga a dépensé 8,2 milliards de VND pour collaborer avec Vietnam Feature Film Studio à la production du film « Proud Heart » ; 430 millions de VND pour collaborer avec Vietnam Cinema Association Film Studio à la production du film « Ao Vong » ; et 260 millions de VND pour Thoi Dai Film Studio LLC à la production du clip humoristique « Wisdom cannot compete with heaven ».

Par ailleurs, Mme Nga a également dépensé de l'argent pour la réalisation de certains éléments du projet B5 Cau Dien et a payé des commissions de courtage ; elle a dépensé plus de 3,2 milliards pour des activités caritatives et d'autres projets...

Mme Nga a notamment déclaré avoir dépensé environ 47,5 milliards de dongs pour mener à bien le projet et sa campagne pour la 13e Assemblée nationale. Cependant, toutes les personnes auxquelles elle aurait prétendu avoir versé de l'argent pour financer ces activités ont nié ces allégations.

Jusqu'à présent, tous les clients ont demandé le remboursement des sommes versées à Housing Group, mais la société et Mme Nga sont dans l'incapacité de procéder au remboursement.

Selon Vietnamnet.vn