À quoi Mme Chau Thi Thu Nga a-t-elle dépensé des centaines de milliards d’argent frauduleux ?

Mme Chau Thi Thu Nga a déclaré avoir dépensé environ 47,5 milliards de VND pour « gérer » le projet... Cependant, les personnes à qui Mme Nga a déclaré avoir donné de l'argent ont toutes nié.

Selon l'acte d'accusation du Parquet populaire suprême, la fondatrice de la société Housing Group, Mme Chau Thi Thu Nga (née en 1965 à Hanoï, ancienne députée à la XIIIe Assemblée nationale), est présidente du conseil d'administration et directrice générale. En réalité, cette société est détenue à 100 % par Mme Nga. Elle a simplement demandé à d'autres personnes de s'inscrire comme actionnaires afin de pouvoir opérer comme une société par actions ; toutes les activités de la société étaient décidées par Mme Nga.

Bien qu'elle sache que le projet B5 Cau Dien n'avait pas été approuvé par l'autorité compétente, qu'il n'avait pas obtenu de permis de construire et qu'il n'avait pas été autorisé à mobiliser des capitaux, Mme Nga était prête à dépenser plus de 14 milliards de VND pour faire connaître ce projet et organiser des événements.

Mme Chau Thi Thu Nga

Afin de créer un climat de confiance avec les clients qui souhaitent acheter des appartements dans le projet B5 Cau Dien, Mme Nga a ordonné la publication de fausses informations sur le portail d'information électronique de l'entreprise.

Afin que les clients qui viennent sur le site du projet voient que Housing Group a commencé la construction et auront confiance en l'apport de capitaux, Mme Nga a autorisé la signature d'un contrat avec Licogi 12 Joint Stock Company pour que cette société effectue des tests et organise le forage de 59 pieux de fondation selon la conception du projet B5 Cau Dien ajusté non approuvé.

Parallèlement, Mme Nga a loué une maquette de 6 immeubles d'appartements dont le contenu de planification ajusté n'avait pas été approuvé par les autorités compétentes, dont 2 immeubles d'environ 33 étages et 4 immeubles de 29 étages, situés en plein milieu du hall d'entrée au premier étage du siège du Housing Group.

Mme Nga a également demandé à la salle des marchés immobiliers de sa société de rédiger des contrats portant des noms différents à des moments différents, tels que des contrats de dépôt, des contrats d'apport de capital, des accords de prêt et des accords d'apport de capital.

Le contenu principal des contrats montre que Housing Group est l'investisseur du projet B5 Cau Dien, mobilisant des capitaux auprès d'investisseurs individuels qui souhaitent acheter des appartements.

La société collecte auprès des investisseurs individuels un montant initial égal à 30% de la valeur de transfert de l'appartement sélectionné...

Au cours du processus de signature du contrat et de collecte de l'argent, si le client demande à voir des documents, des dossiers ou des plans de planification, le directeur ou le personnel de l'étage des transactions immobilières montrera au client les dossiers du projet et les modèles de projet situés au siège de l'entreprise.

De l'argent frauduleux utilisé pour la coopération cinématographique

Avec toutes les astuces sophistiquées mentionnées ci-dessus, du 9 janvier 2009 au 30 juillet 2013, Mme Nga et les directeurs adjoints autorisés par elle ont signé 752 contrats de mobilisation de capitaux auprès de 726 clients, collectant plus de 377 milliards de VND et s'engageant à transférer le droit d'utiliser 752 appartements du 2ème au 33ème étage des immeubles du projet B5 Cau Dien.

Sur l'argent collecté, Mme Nga a versé plus de 28 milliards de VND à 43 clients qui ont retiré du capital ; les plus de 348 milliards de VND restants ont été utilisés par Mme Nga à de nombreuses fins différentes.

Parmi ces sommes, Mme Nga a dépensé 8,2 milliards de VND pour coopérer avec le Vietnam Feature Film Studio afin de produire le film Trai tim kieu huong ; 430 millions de VND pour coopérer avec le Vietnam Cinema Association Film Studio afin de produire le film Ao vong ; 260 millions de VND pour Thoi Dai Film Studio LLC afin de produire le clip comique « Khon wien ne peut pas rivaliser avec le ciel ».

En outre, Mme Nga a également dépensé de l'argent pour réaliser certains travaux du projet B5 Cau Dien et payé des commissions de courtage ; a dépensé plus de 3,2 milliards de dollars pour des activités caritatives et d'autres projets...

Il est à noter que Mme Nga a déclaré avoir dépensé environ 47,5 milliards de dongs pour gérer le projet et se présenter aux élections à la 13e Assemblée nationale. Cependant, les personnes à qui Mme Nga a déclaré avoir donné de l'argent pour mener à bien ces tâches ont toutes nié ces affirmations.

Jusqu'à présent, tous les clients ont demandé à récupérer l'argent qu'ils ont payé à Housing Group, mais cette société et Mme Nga ne sont pas en mesure de payer.

Selon Vietnamnet.vn