À quoi Mme Chau Thi Thu Nga a-t-elle utilisé les centaines de milliards de dongs obtenus frauduleusement ?

Mme Chau Thi Thu Nga a admis avoir dépensé environ 47,5 milliards de VND pour faire du lobbying en faveur du projet… Cependant, ceux à qui elle prétend avoir donné de l’argent ont nié l’avoir reçu.

Selon l'acte d'accusation du Parquet populaire suprême, Mme Chau Thi Thu Nga (née en 1965, résidant à Hanoï, ancienne députée de la 13e Assemblée nationale) était présidente du conseil d'administration et directrice générale de Housing Group. En réalité, cette société lui appartenait à 100 %. Les autres personnes n'étaient que des prête-noms, servant uniquement à détenir des actions pour permettre à l'entreprise d'opérer sous forme de société par actions ; toutes les décisions relatives à la gestion de la société étaient prises par Mme Nga.

Bien que sachant que le projet B5 Cau Dien n'avait pas été approuvé ni autorisé à la construction par les autorités compétentes, et qu'il n'était pas autorisé à lever des capitaux, Mme Nga était disposée à dépenser plus de 14 milliards de VND en publicité et en organisation d'événements pour ce projet.

Mme Chau Thi Thu Nga

Pour gagner la confiance des acheteurs potentiels d'appartements du projet B5 Cau Dien, Mme Nga a donné l'ordre de publier de fausses informations sur le site web de la société.

Pour convaincre les investisseurs potentiels de visiter le site du projet et de constater que Housing Group avait commencé la construction, Mme Nga a autorisé la société par actions Licogi 12 à effectuer des travaux de construction d'essai et à organiser le forage de 59 pieux de fondation conformément au projet révisé B5 Cau Dien, qui n'avait pas encore été approuvé.

Dans le même temps, Mme Nga a engagé quelqu'un pour créer des maquettes de six immeubles d'appartements sur la base d'un plan d'aménagement révisé non approuvé, dont deux immeubles d'environ 33 étages et quatre immeubles de 29 étages, les plaçant en plein milieu du hall d'entrée du rez-de-chaussée du siège du Groupement du logement.

Mme Nga a également donné pour instruction à la salle des marchés immobiliers de sa société de rédiger des contrats portant des noms différents selon la période, tels que contrat de dépôt, contrat d'apport en capital, contrat de prêt et contrat d'apport en capital.

Le contenu principal des contrats montre que Housing Group, en tant qu'investisseur du projet B5 Cau Dien, a levé des capitaux auprès d'investisseurs individuels souhaitant acheter des appartements.

La société perçoit auprès des investisseurs individuels un paiement initial égal à 30 % de la valeur de transfert de l'appartement choisi...

Lors de la signature du contrat et du processus de paiement, si le client demande à consulter des documents, des fichiers ou des plans, le directeur ou le personnel de l'agence immobilière lui montrera les dossiers du projet et la maquette du projet situés au siège social de l'entreprise.

L'argent obtenu frauduleusement a été utilisé pour une collaboration cinématographique.

Avec tous les stratagèmes sophistiqués mentionnés ci-dessus, du 9 janvier 2009 au 30 juillet 2013, Mme Nga et ses directeurs adjoints autorisés ont signé 752 contrats pour lever des capitaux auprès de 726 clients, collectant plus de 377 milliards de VND et s'engageant à transférer le droit d'utiliser 752 appartements du 2e au 33e étage des immeubles du projet B5 Cau Dien.

Sur les sommes collectées, Mme Nga a versé plus de 28 milliards de VND à 43 clients ayant retiré leur capital ; le reste, soit plus de 348 milliards de VND, a été utilisé par Mme Nga à diverses autres fins.

Parmi ces investissements, Mme Nga a dépensé 8,2 milliards de VND pour collaborer avec le Studio de cinéma vietnamien à la production du film « Proud Heart » ; 430 millions de VND pour collaborer avec l'Association du cinéma vietnamien à la réalisation du film « Illusion » ; et 260 millions de VND pour que la société Thoi Dai Film Company Limited produise le clip humoristique « Cleverness Cannot Outsmart Fate ».

Par ailleurs, Mme Nga a également dépensé de l'argent pour divers articles du projet B5 Cau Dien et a payé des commissions de courtage ; elle a dépensé plus de 3,2 milliards de VND en activités caritatives et autres projets...

Mme Nga a notamment affirmé avoir dépensé environ 47,5 milliards de dongs pour faire pression en faveur du projet et obtenir sa nomination comme membre de la 13e Assemblée nationale. Cependant, tous ceux à qui elle prétend avoir versé de l'argent pour accomplir ces tâches ont nié l'avoir reçu.

À ce jour, tous les clients ont demandé le remboursement des sommes versées à Housing Group, mais la société et Mme Nga sont dans l'incapacité de procéder au remboursement.

Selon Vietnamnet.vn