Trois individus ont été arrêtés pour avoir utilisé un logiciel sur les réseaux sociaux afin de prêter des milliards de dongs à des taux d'intérêt exorbitants.
(Baonghean.vn) - Le département de police criminelle de la police provinciale de Nghe An vient de démanteler avec succès une affaire, arrêtant 3 individus spécialisés dans le prêt usuraire avec des montants de milliards de dongs.
Récemment, grâce à une enquête approfondie, le département de police criminelle a identifié plusieurs individus présentant de nombreux signes suspects d'usure dans le cadre de transactions entre particuliers à Vinh et dans les districts de Nghi Loc et Dien Chau. Ces individus profitaient des difficultés économiques des habitants de la province de Nghe An pour leur prêter de l'argent à des taux d'intérêt exorbitants, allant de 3 000 à 5 000 VND par million de VND et par jour (soit de 108 % à 182,5 % par an).
Lorsque l'échéance du paiement des intérêts arrive et que l'emprunteur ne paie pas à temps, des individus se rendent directement à son domicile pour le menacer et exercer des pressions. Le comportement de ce groupe provoque l'indignation de la population et perturbe la sécurité et l'ordre public dans la région. Face à cette situation, le département de police criminelle de la police de Nghệ An a mis en place un dispositif spécial pour lutter contre ce phénomène.
Au cours du processus de vérification, la police a identifié les trois chefs du réseau de prêt usuraire comme étant Ho Duy Khanh (né en 1991), résidant dans le quartier de Hung Binh, ville de Vinh ; Nguyen Son Hoang (né en 1986), résidant dans la ville de Quan Hanh, district de Nghi Loc ; et Dang Si Bach (né en 1992), résidant dans la commune de Dien Tho, district de Dien Chau.
Il s'agit de personnes aux relations sociales complexes et aux activités très sophistiquées. Khanh et Hoang ont des antécédents judiciaires. De plus, pour accorder des prêts, ces individus n'établissent aucun document indiquant le taux d'intérêt, mais utilisent des applications sur les réseaux sociaux pour gérer les prêts et le recouvrement des intérêts, ce qui rend la lutte contre ce groupe particulièrement difficile.
Après avoir recueilli des documents et des preuves, du 20 au 27 décembre 2023, le département de police criminelle de la province de Nghe An a réussi à résoudre l'affaire et à arrêter les 3 sujets ci-dessus pour avoir accordé des prêts à des taux d'intérêt élevés dans le cadre de transactions civiles.
Dans un premier temps, l'Agence d'enquête a prouvé que, depuis le début de 2023 jusqu'au moment de leur arrestation, les trois individus susmentionnés avaient prêté plus de 2 milliards de VND à 20 personnes dans la province de Nghe An, empochant illégalement plus de 500 millions de VND.
L'enquête se poursuit et s'étend actuellement.
