Trois personnes arrêtées utilisent un logiciel sur les réseaux sociaux pour prêter des milliards de dongs à des taux d'intérêt élevés
(Baonghean.vn) - Le département de police criminelle de la police provinciale de Nghe An vient de résoudre avec succès une affaire, en arrêtant trois sujets spécialisés dans le prêt usuraire d'un montant de plusieurs milliards de dongs.
Récemment, grâce à une enquête approfondie, la police criminelle a découvert un certain nombre de personnes présentant des signes suspects liés à des activités de prêt usuraire dans des transactions civiles à Vinh et dans les districts de Nghi Loc et Dien Chau. Ces personnes ont profité des difficultés économiques des habitants de la province de Nghe An pour prêter de l'argent à des taux d'intérêt élevés, allant de 3 000 à 5 000 VND/1 million de VND/1 jour (soit 108 % à 182,5 %/1 an).
Lorsque l'échéance du paiement des intérêts arrive et que l'emprunteur ne paie pas à temps, les individus se présentent directement à son domicile pour le menacer et faire pression sur lui. Leur comportement provoque l'indignation de la population et compromet la sécurité et l'ordre public dans la région. Face à cette situation, la police criminelle de Nghe An a mis en place un programme spécial de lutte contre ce fléau.
Au cours du processus de vérification, la police a identifié les trois meneurs du réseau de prêts usuraires comme étant Ho Duy Khanh (né en 1991), résidant dans le quartier de Hung Binh, ville de Vinh ; Nguyen Son Hoang (né en 1986), résidant dans la ville de Quan Hanh, district de Nghi Loc ; et Dang Si Bach (né en 1992), résidant dans la commune de Dien Tho, district de Dien Chau.
Il s'agit de personnes aux relations sociales complexes et aux activités très sophistiquées. Khanh et Hoang ont un casier judiciaire. De plus, lorsqu'ils prêtent de l'argent, ils n'écrivent pas de documents indiquant le taux d'intérêt, mais utilisent des applications sur les réseaux sociaux pour gérer leurs prêts et percevoir les intérêts, ce qui complique considérablement la lutte contre ce groupe de personnes.
Après avoir recueilli des documents et des preuves, du 20 au 27 décembre 2023, le département de police criminelle de la province de Nghe An a réussi à résoudre l'affaire et à arrêter les 3 sujets ci-dessus pour l'acte de prêt à des taux d'intérêt élevés dans des transactions civiles.
Dans un premier temps, l'Agence d'enquête a prouvé que depuis le début de 2023 jusqu'au moment de l'arrestation, les trois sujets susmentionnés avaient prêté à 20 personnes dans la province de Nghe An plus de 2 milliards de VND, réalisant un profit illégal de plus de 500 millions de VND.
Actuellement, le projet continue d’être étudié et développé.
