Trois personnes ont été arrêtées pour avoir utilisé un logiciel sur les réseaux sociaux pour prêter des milliards de dongs à des taux d'intérêt élevés.
(Baonghean.vn) - Le département de police criminelle de la police provinciale de Nghe An vient de résoudre avec succès une affaire, en arrêtant trois sujets spécialisés dans le prêt usuraire d'un montant de plusieurs milliards de dongs.
Récemment, grâce à une enquête approfondie, la police criminelle a découvert plusieurs individus présentant des signes suspects liés à des activités de prêt usuraire dans des transactions civiles à Vinh et dans les districts de Nghi Loc et Dien Chau. Ces individus ont profité des difficultés économiques des habitants de la province de Nghe An pour prêter de l'argent à des taux d'intérêt élevés, allant de 3 000 à 5 000 VND pour 1 million de VND et par jour (soit 108 % à 182,5 % sur un an).
Lorsque l'échéance du paiement des intérêts arrive et que l'emprunteur ne s'acquitte pas de ses dettes à temps, des individus se présentent directement à son domicile pour le menacer et faire pression sur lui. Leur comportement provoque l'indignation de la population et compromet la sécurité et l'ordre public dans la région. Face à cette situation, la police criminelle de Nghe An a mis en place un programme spécial de lutte contre ce fléau.
Au cours du processus de vérification, la police a identifié les trois meneurs du réseau de prêts usuraires comme étant Ho Duy Khanh (né en 1991), résidant dans le quartier de Hung Binh, ville de Vinh ; Nguyen Son Hoang (né en 1986), résidant dans la ville de Quan Hanh, district de Nghi Loc ; et Dang Si Bach (né en 1992), résidant dans la commune de Dien Tho, district de Dien Chau.
Ces individus entretiennent des relations sociales complexes et mènent des activités très sophistiquées. Khanh et Hoang ont un casier judiciaire. De plus, lors des prêts, ces individus ne rédigent pas de documents indiquant le taux d'intérêt, mais utilisent des applications sur les réseaux sociaux pour gérer les prêts et le recouvrement des intérêts, ce qui complique considérablement la lutte contre ce groupe d'individus.
Après avoir recueilli des documents et des preuves, du 20 au 27 décembre 2023, le département de police criminelle de la province de Nghe An a réussi à résoudre l'affaire et à arrêter les 3 sujets ci-dessus pour l'acte de prêt à des taux d'intérêt élevés dans le cadre de transactions civiles.
Dans un premier temps, l'Agence d'enquête a prouvé que depuis le début de 2023 jusqu'au moment de l'arrestation, les trois individus susmentionnés avaient prêté à 20 personnes dans la province de Nghe An plus de 2 milliards de VND, réalisant un profit illégal de plus de 500 millions de VND.
Actuellement, l'enquête sur l'affaire se poursuit et s'élargit.
