Début du procès en appel de l'affaire de la « super fraudeuse » Huynh Thi Huyen Nhu
Aujourd'hui (15 décembre), la Cour populaire suprême de Ho Chi Minh-Ville a mené un procès en appel dans l'affaire de la « super fraudeuse » Huynh Thi Huyen Nhu et de ses complices.
Précédemment identifiée comme le cerveau, Huynh Thi Huyen Nhu a été condamnée à la prison à vie par le tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville pour deux crimes : « Appropriation frauduleuse de biens » et « Falsification de sceaux et de documents d'agences et d'organisations ».
Huynh Thi Huyen Nhu a accepté le verdict et n'a pas fait appel des accusations criminelles, mais a seulement demandé au tribunal d'examiner la partie civile de la Villa H2 The Nam Hai Resort (à Hoi An, Quang Nam).
Huyen Nhu a déclaré que cette villa d'une valeur de 43 milliards de dongs appartenait à Mme Nguyen Thi Lang, la mère du défendeur. Cette villa d'un milliard de dongs est actuellement saisie pour l'exécution du jugement.
Dans cet appel, le tribunal examinera également l'appel visant à augmenter la peine de deux accusés : Vo Anh Tuan (ancien directeur adjoint de Vietinbank - succursale de Nha Be) et Dao Thi Tuyet Dung (ancien directeur de Dung Van Company Limited).
Huynh Thi Huyen Nhu au procès en première instance
Auparavant, Vo Anh Tuan avait été condamné par le tribunal de première instance à 20 ans de prison pour fraude et appropriation de biens. Dao Thi Tuyet Dung avait été condamnée à 10 ans de prison pour fraude et appropriation de biens et à 2 ans de prison pour prêt usuraire.
La Cour d'appel a également examiné l'appel visant à réduire les peines des accusés dans cette affaire pour les chefs d'accusation suivants : appropriation frauduleuse de biens, abus de position et de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles et usure.
En outre, le tribunal a également examiné les recours des personnes ayant des droits et des obligations connexes, les plaignants civils de cette affaire.
Selon le verdict de première instance, Nhu travaillait depuis 2001 à la Banque commerciale par actions du Vietnam pour l'industrie et le commerce, succursale de Hô-Chi-Minh-Ville, et travaillait également dans l'immobilier. Pour financer ses affaires, il empruntait auprès d'amis, de connaissances et de banques.
Lorsque le marché immobilier s'est gelé, en 2008, Nhu devait jusqu'à 200 milliards de VND.
Pour avoir de l'argent pour payer ses dettes, Nhu a emprunté de l'argent (parfois jusqu'à des milliers de milliards de VND) et a payé des taux d'intérêt élevés à des dizaines de personnes, dont Dao Thi Tuyet Dung, Nguyen Thi Lanh, Nguyen Thien Ly, Hung My Phuong, Pham Van Chi...
Bien qu'il ait emprunté beaucoup d'argent, il n'a pas pu rembourser toutes ses dettes, alors Nhu a pensé à un moyen d'emprunter auprès d'entreprises, de sociétés bancaires de l'arrière-cour et de certaines banques sous forme de mobilisation de capitaux ou de fonds d'investissement en capital pour s'approprier.
Pour s'approprier l'argent des unités, des banques et des particuliers sans être détecté, Huyen Nhu a profité des noms de la succursale de la Vietinbank à Ho Chi Minh-Ville et de la succursale de Nha Be, et a en même temps conçu de nombreuses astuces pour obliger les unités et les particuliers à ouvrir leurs comptes de paiement dans les deux succursales ci-dessus.
En falsifiant les sceaux et les signatures des dirigeants et des partenaires, Huyen Nhu et ses complices se sont appropriés près de 4 000 milliards de VND.
Le procès devrait durer jusqu'au 31 décembre.
Selon VOV
