Le sujet arrêté « porte » 5 condamnations antérieures pour prêt usuraire de 31 milliards de VND

Le 29 juillet, le Département de la police criminelle de la police de la province de Nghe An a annoncé que l'unité venait d'arrêter Nguyen Sy Hai (né en 1970), résidant au 63, rue Nguyen Gia Thieu, quartier Hung Dung, ville de Vinh, pour servir l'enquête, liée à l'acte d'usure dans les transactions civiles.

En mai 2021, grâce à des informations recueillies auprès de la population et à la mise en œuvre de nombreuses mesures professionnelles, le département de police criminelle de Nghe An a découvert que Nguyen Sy Hai (Hai Luong), domicilié dans le quartier de Hung Dung, à Vinh, était soupçonné de prêt usuraire dans le cadre de transactions civiles. Après vérifications et collectes de preuves, les autorités ont pu établir le comportement criminel de Nguyen Sy Hai. Une enquête spéciale a été ouverte pour le poursuivre.

Autorités travaillant dans l'entreprise financière appartenant à Nguyen Sy Hai. Photo :Trong Tuan

Au cours de l'enquête, la police criminelle a établi que Nguyen Sy Hai était sans emploi. Il entretenait des relations sociales complexes, témoignant souvent d'une gestion du temps et des finances incertaine. Depuis début 2011, Nguyen Sy Hai a profité de son permis de conduire.services de prêt sur gagede son frère Nguyen Sy Tr. (décédé) pour mener de nombreuses transactions de prêt usuraire.

Les « clients » auxquels Hai prête sont ceux qui ont besoin d'emprunter de l'argent rapidement, en urgence… avec des taux d'intérêt allant de 3 000 à 5 000 VND/1 million/1 jour. Si l'emprunteur ne paie pas les intérêts à temps, Hai l'appelle pour le menacer et l'intimider.

Les autorités ont découvert des objets et documents connexes. Photo :Trong Tuan

Après avoir surveillé les déplacements de l'individu et appliqué des mesures professionnelles, l'équipe spéciale a obtenu des informations, des documents et des preuves solides et a décidé d'élucider l'affaire. Le 27 juillet vers 7 heures, au 63, rue Nguyen Gia Thieu, quartier Hung Dung, ville de Vinh, l'équipe spéciale a coordonné l'enquête avec des unités professionnelles et a réussi à arrêter Nguyen Sy Hai.

Sur les lieux, les autorités ont confisqué au suspect 10 carnets de notes enregistrant des prêts d'argent et des encaissements d'intérêts mensuels ; 1 pistolet de type revolver avec 5 balles chargées, 25 balles confisquées dans la maison ; 1 épée ; 5 couteaux ; 1 voiture MAZDA CX5, plaque d'immatriculation 37A-22171 ; 30 certificats de droit d'utilisation du sol ; 150 millions de VND et 2 400 USD, 6 livrets d'épargne d'une valeur totale de 3 milliards de VND ; 1 compteur d'argent ; 150 documents de prêt, 20 cartes d'identité, 2 téléphones portables... et de nombreux autres documents et objets connexes.

Sujet Nguyen Sy Hai. Photo :Trong Tuan

On sait que Nguyen Sy Hai a été condamné à cinq reprises pour divers crimes. Plus précisément : en 1990, il a été arrêté par la police provinciale de Nghe An pour vol de biens personnels ; en 1993, la police provinciale de Nghe An l'a arrêté pour coups et blessures volontaires, vol de biens personnels, évasion et possession illégale d'armes militaires ; en 1994, la Cour populaire suprême de Hanoï l'a condamné à 20 ans de prison pour vol de biens personnels, coups et blessures volontaires et évasion, et a été libéré en 2011.

Dans un premier temps, l'agence d'enquête a déterminé que Nguyen Sy Hai avait prêté aux victimes un total d'environ 31 milliards de VND, le montant des profits illégaux s'élevant à des milliards de VND.

Actuellement, l'affaire fait l'objet d'une enquête plus approfondie et élargie par les autorités.