Un individu a été arrêté pour avoir escroqué des personnes en vendant des biens sur les réseaux sociaux, puis s'être approprié les dépôts.

Le 10 septembre, la police du district de Nghi Loc a déclaré que l'unité venait de démanteler avec succès une affaire de fraude visant à s'approprier des biens via les réseaux sociaux, et a placé un suspect en détention provisoire.

Récemment, grâce à un travail de compréhension de la situation dans la région et sur le cyberespace, la police du district de Nghi Loc a découvert que Nguyen Van Quang (né en 1994), résidant dans la commune de Nghi Lam, district de Nghi Loc, présentait des signes suspects d'utilisation des réseaux sociaux pour commettre des crimes de fraude et d'appropriation de biens.

Sujet Nguyen Van Quang. Photo de : Hong Ngoc

Pour commettre son escroquerie, Nguyen Van Quang a utilisé les réseaux sociaux pour accéder à des groupes Facebook dédiés à la liquidation d'articles de mariage. Il y a ensuite publié de nombreuses photos de la vente en gros de tables et de chaises en acier inoxydable. Lorsqu'un acheteur se manifestait, Quang lui demandait de verser un acompte de 10 % du prix total sur son compte, puis il s'appropriait l'argent sans jamais livrer la marchandise à ses victimes.

Pour éviter d'être repéré, Quang a créé et utilisé plusieurs comptes personnels lors de ses publications. Pendant la commission de ses escroqueries, il communiquait avec ses victimes par SMS et appels téléphoniques. Afin de gagner leur confiance, Quang leur envoyait de nombreuses photos des marchandises. Une fois l'argent reçu, il s'appropriait le dépôt, supprimait les messages et bloquait les comptes Facebook et Zalo ainsi que les numéros de téléphone des victimes.

Après une période de surveillance et la mise en œuvre de mesures professionnelles, le 8 septembre vers midi, dans la commune de Nghi Lam, district de Nghi Loc, la police du district de Nghi Loc, notamment l'équipe d'enquête criminelle spécialisée dans les infractions pénales, économiques et liées aux stupéfiants, en coordination avec les polices des communes de Nghi Lam, Nghi Thuan et Nghi Van, a résolu l'affaire et arrêté Nguyen Van Quang pour fraude et détournement de biens. Les éléments de preuve saisis comprennent 10 millions de dongs en espèces, une carte bancaire, un téléphone portable et divers documents.

Preuves saisies. Photo : Hong Ngoc

Lors de son interrogatoire par l'agence d'enquête, Nguyen Van Quang a d'abord avoué avoir utilisé les méthodes et stratagèmes susmentionnés pour escroquer et s'approprier les biens de nombreuses personnes à travers le pays, depuis début 2022 jusqu'à aujourd'hui. La victime la moins touchée a perdu 1 million de VND, tandis que la plus lésée a perdu 7,5 millions de VND.

Grâce aux relevés de compte bancaire du suspect, l'agence d'enquête a déterminé que le montant des transactions liées au compte utilisé par le suspect pour commettre la fraude dépassait 500 millions de VND.

L'enquête se poursuit et s'élargit.

Suite à cette affaire, la police recommande également la prudence lors d'achats effectués via les réseaux sociaux. Si une personne demande un acompte par virement bancaire, il convient d'être vigilant. Il est absolument déconseillé de transférer de l'argent à des personnes dont l'identité et la fiabilité sont douteuses. En cas de suspicion de fraude ou d'appropriation illicite, il est impératif de porter immédiatement plainte auprès de la police.

Afin de faciliter l'enquête et la vérification, le service d'enquête de la police du district de Nghi Loc a également annoncé que toutes les victimes liées à l'appropriation frauduleuse de biens par Nguyen Van Quang devaient contacter rapidement la police du district de Nghi Loc pour trouver une solution.