Un suspect arrêté pour avoir escroqué des gens en leur envoyant des SMS pour gagner des prix, volant près d'un milliard de VND

Pour effacer les traces après avoir escroqué les victimes et éviter d'être suivi par l'agence d'enquête, Pham Quoc Thinh a jeté 1 ordinateur portable, 1 téléphone, 5 cartes SIM indésirables et 3 cartes ATM dans la rivière.

Pham Quoc Thinh au commissariat - Photo : DOAN CUONG

Le matin du 17 octobre, le Département de la police économique, PC46, Police de la ville de Da Nang s'est rendu dans la ville de Dien Ban, province de Quang Nam, en coordination avec la police locale pour signifier la décision de poursuivre l'accusé, de le détenir temporairement pendant 4 mois et de perquisitionner la résidence de Pham Quoc Thinh, 23 ans, résidant dans le quartier de Vinh Dien, ville de Dien Ban.

Thinh a été poursuivi pour avoir utilisé des réseaux informatiques, des réseaux de télécommunications, Internet ou des appareils numériques pour commettre des actes d'appropriation de biens.

Selon PC46, depuis juin 2017, les cyberdétectives ont découvert un certain nombre d'individus qui voyagent régulièrement de Dien Ban à Da Nang puis à Hoi An en utilisant des réseaux informatiques pour s'approprier des biens.

En août 2017, le colonel Tran Muu, directeur adjoint de la police de Da Nang, a demandé la création d'une force opérationnelle spéciale portant le nom de code CNC 817 pour lutter contre ce fléau.

Après enquête, PC46 a déterminé que la méthode de Thinh consistait à acheter en ligne des noms de domaine et un hébergement, puis à utiliser un compte de messagerie créé sur le site Web 10minutemail.net pour enregistrer les noms de domaine et l'hébergement.

Avec un nom de domaine et un hébergement, Thinh a pris le code pour créer de nombreux sites Web pour publier des arnaques et des nouvelles gagnantes telles que quatang2016.com, thangbanhanqua.com... Thinh a recherché et utilisé le logiciel Fplus téléchargé sur Internet.

Ce logiciel a pour fonction de rechercher automatiquement, de se faire des amis sur Facebook et d'envoyer automatiquement des messages à votre liste d'amis Facebook.

Le contenu du message est généralement une notification de gain d'une moto SH, d'un cadeau de 100 millions de VND et d'un an d'essence gratuite.

Dans le message gagnant, Thinh utilisait 10 numéros de téléphone indésirables, dont un tous les 10 jours. Lorsque la victime appelle ce numéro ou fournit les informations, Thinh la contacte pour l'informer de son gain.

Pour recevoir l'argent transféré par les victimes, Thinh et son ami se sont rendus à Da Nang pour rencontrer Nguyen Van Muon, résidant à Thanh Khe, Da Nang, pour lui demander d'ouvrir une carte ATM à Agribank pour 1 million de VND.

Avec ce numéro de compte, Thinh a fraudé 586 millions de VND entre avril 2015 et mars 2017. Par la suite, Thinh a abandonné ce compte et n'a plus utilisé ce compte afin d'effacer toute trace.

Thinh s'est ensuite rendu à Da Nang à deux reprises pour continuer à fabriquer des cartes ATM à Agribank et a reçu plus de 200 millions de VND d'argent frauduleux via ce compte...

Le montant total détourné par Thinh via trois comptes s'élevait à près d'un milliard de dongs. Plus de 50 victimes avaient initialement été identifiées. L'argent détourné servait principalement à couvrir ses dépenses personnelles et à fréquenter des boîtes de nuit.

Selon la police, Thinh a utilisé les distributeurs automatiques d'Agribank parce qu'il ciblait les personnes vivant dans les zones rurales et montagneuses, où le plus grand nombre de personnes ont été escroquées, soit 30 millions de VND, et le moins, 3 millions de VND.

Il est à noter que Thinh a constamment tenté d'effacer ses traces pour échapper à l'enquête policière. En juillet 2017, il a jeté un ordinateur portable, un téléphone, cinq cartes SIM obsolètes et trois cartes de retrait dans la rivière Vinh Dien.

Selon Tuoi Tre