Arrestation d'un groupe de personnes se faisant passer pour des employés de banque pour commettre une fraude en ligne

L'Agence de police d'enquête de la police de la ville de Rach Gia (province de Kien Giang) a poursuivi et émis un mandat d'arrêt contre Ho Minh Phuc (29 ans, résidant dans la province de Ben Tre) pour le crime d'« utilisation de réseaux informatiques, de réseaux de télécommunications et de moyens électroniques pour commettre des actes deappropriation de biens".

Auparavant, le 7 mars, trois autres personnes avaient également été arrêtées pour le même crime, à savoir : Nguyen Thong Thai (29 ans), Duong Van Tai (24 ans) et Truong Han Chuong (24 ans, tous résidant à Ho Chi Minh-Ville).

Selon les résultats de l'enquête, vers juillet 2023, Thai, Tai et Chuong se sont rencontrés alors qu'ils travaillaient dans une société de services financiers (spécialisée dans la fourniture de services aux utilisateurs de cartes de crédit pour recevoir de l'argent liquide).

Au cours du processus de travail, Thai et Tai ont reçu des fichiers listant les informations personnelles des utilisateurs de cartes de crédit d'une banque et les ont stockées sur leurs téléphones personnels.

Après avoir quitté leur emploi, Thai et Tai ont discuté avec Chuong et l'ont persuadé de s'approprier les biens des utilisateurs de cartes de crédit. La méthode employée consistait à se faire passer pour des employés de banque, à appeler les titulaires de cartes et à leur fournir de fausses informations afin de les inciter à divulguer des informations sur la carte qu'ils utilisaient. Ils utilisaient ensuite ces informations pour commander des biens de grande valeur à des fins de détournement.

Thai s'est ensuite connecté pour acheter plus de données clients, a préparé deux téléphones portables, a acheté une carte SIM indésirable et s'est rendu dans la chambre précédemment louée par Chuong pour commettre l'acte d'appropriation de biens.

Sur la base des données clients existantes, Tai a utilisé un téléphone avec une carte SIM indésirable pour appeler chaque titulaire de carte, se faisant passer pour un employé de banque pour conseiller le titulaire de la carte sur le soutien à apporter pour augmenter la limite de crédit à un niveau supérieur.

Après avoir reçu la confiance et le consentement, Tai a demandé au titulaire de la carte de fournir le numéro de carte, le code de sécurité, la date d'expiration de la carte et a indiqué qu'après avoir reçu le code OTP de la banque, il devait être fourni à Tai immédiatement.

Après avoir obtenu ces informations, les Thaïlandais ont accédé à des sites d'achat en ligne pour commander et payer des produits de grande valeur tels que des iPhones, des montres, etc.

Dès que le vendeur a confirmé le paiement de la commande, Chuong et Tai sont allés récupérer les marchandises à l'adresse indiquée et les ont vendues contre de l'argent. Grâce à ces astuces, les individus ont pu s'approprier des biens de grande valeur.

Selon la police, par exemple, le 16 août 2023 vers 11 heures, Tai a appelé M. NVT (résidant à Rach Gia). Ils lui ont donné de fausses informations selon lesquelles ils aideraient M. T. à doubler sa limite de crédit, la faisant passer de 100 millions.

Grâce à la confiance, M. T. a fourni toutes ses informations personnelles. Thai a immédiatement commandé quatre iPhone 14 pour plus de 96 millions de VND. Après avoir passé commande et payé, Thai a demandé à Chuong et Tai de récupérer les articles achetés, de les vendre et de partager l'argent.

Quant à M. T., après avoir fourni les informations de sa carte et son code OTP, le montant susmentionné a été débité de son compte. M. T. a contacté sa banque pour faire opposition à la transaction, mais sans succès.

Fin septembre 2023, Chuong, craignant d'être découvert par la police, a quitté le groupe. Thai et Tai ont alors loué un appartement à Thu Duc (Hô-Chi-Minh-Ville) pour continuer à commettre des crimes.

Là, Thai a rencontré son vieil ami Ho Minh Phuc et l'a invité à le rejoindre. La police a établi que le groupe composé de Thai, Tai et Phuc avait commis une quinzaine de cas d'appropriation de biens appartenant à des victimes dans de nombreuses provinces et villes.

Après avoir reçu le rapport de M. T., la police municipale de Rach Gia a mené une enquête et arrêté Thai, Tai et Chuong. Le 9 mars, conscient de ne pouvoir échapper à sa condamnation, Ho Minh Phuc s'est rendu au poste de police pour se rendre et a avoué tous ses crimes.