Les autorités arrêtent un groupe impliqué dans la mise en place d'une bourse « virtuelle » et une fraude portant sur des dizaines de milliards de dongs.
La police vient de démanteler un groupe d'individus qui avaient mis en place une bourse « virtuelle » pour escroquer et détourner des dizaines de milliards de dongs à de nombreuses victimes à travers le pays.
Le 30 septembre, la police provinciale de Quang Nam a annoncé avoir démantelé un réseau qui avait mis en place une bourse illégale.fraude et détournement de biensJeux de hasard, organisation de jeux de hasard, collecte et détention illégales d'informations bancaires relatives à des étrangers, à l'échelle nationale.
Auparavant, en décembre 2023, le département de police criminelle (police provinciale de Quang Ngai) avait reçu un rapport de Mme Vo Thi B. (district de Duy Xuyen, province de Quang Nam) selon lequel un groupe d'individus l'avait escroquée de plus de 1,3 milliard de VND par le biais d'investissements boursiers.
Au cours de l'enquête, la police a établi que ce groupe de fraudeurs était très professionnel, disposait d'un vaste réseau et était lié à des étrangers. Le groupe organisait fréquemment des séminaires en ligne et mettait en place des plateformes de trading virtuelles pour commettre des fraudes et détourner des fonds.
Après avoir rassemblé des preuves, les 19 et 22 septembre, la police de Quang Nam, en coordination avec d'autres forces fonctionnelles, a mené des recherches urgentes et a arrêté cinq suspects : Huynh Ngoc Tuan (39 ans), Ton Huy Tang (41 ans, tous deux résidant à Quang Nam), Tran Thi Thu Trang (29 ans, résidant à Dak Lak) et Nguyen Dinh Toan (32 ans, résidant à Hanoi).
Selon l'enquête, début 2022, Tuan a engagé une personne non identifiée pour créer un site web appelé Worldex.live (dans l'intention de l'utiliser comme plateforme de trading).
Tuan, ainsi que Trang, Toan, Tang et plusieurs autres, ont falsifié des documents, se sont fait passer pour des experts en investissement et ont organisé des séminaires pour encourager les gens de diverses localités à investir dans la cryptomonnaie (USDT) sur la plateforme Worldex.live.
Le 13 novembre 2023, Tuan a fermé la plateforme de trading Worldex.live et a escroqué des victimes dans tout le pays pour un montant d'environ 20 milliards de VND.
En décembre 2023, Tuan a lancé une nouvelle plateforme appelée GTG.GLOBAL pour poursuivre ses activités frauduleuses en utilisant les mêmes méthodes dans de nombreuses provinces et villes du pays.
La majeure partie des fonds détournés a été utilisée par Tuan pour jouer sur le site web www.bk8inter.com (géré par un individu à Taïwan, en Chine). Les données électroniques extraites des comptes de jeu montrent que, de décembre 2022 à aujourd'hui, le montant total des transactions et des mises effectuées par Tuan à lui seul dépasse 207,5 milliards de VND.
La police de Quang Nam a saisi des preuves comprenant 4 voitures, 74 téléphones portables, 6 unités centrales, 4 écrans, 4 ordinateurs portables, 1 tablette, 2 passeports, 37 cartes bancaires, 27,2 millions de VND, 500 USD, 6 colliers, 5 bagues en or, 22 bracelets en pierres précieuses, plus de 1 000 pages de documents guidant l'investissement en cryptomonnaie et de nombreux documents connexes.
Actuellement, la police provinciale de Quang Nam a poursuivi Tuan, Trang, Toan et Tang pour « appropriation frauduleuse de biens » ; et a poursuivi un ressortissant étranger pour « collecte, stockage, échange, achat, vente et divulgation publique illégaux d'informations sur des comptes bancaires » et « organisation de jeux de hasard ».
En outre, Tuan a été accusé de « jeu abusif » ; Trang a été accusé de « falsification et utilisation de sceaux et de documents d'agences et d'organisations ».
