Arrestation d'un groupe de personnes qui ont créé une bourse « virtuelle » et escroqué des dizaines de milliards de dongs
La police vient d'éliminer un groupe de personnes qui ont créé une bourse « virtuelle » pour frauder et s'approprier des dizaines de milliards de dongs auprès de nombreuses victimes à travers le pays.
Le 30 septembre, la police provinciale de Quang Nam a annoncé qu'elle venait de démanteler un réseau d'établissements boursiers.fraude et appropriation de biens, jeux d'argent, organisation de jeux d'argent, collecte et stockage illégaux d'informations sur les comptes bancaires d'étrangers, à l'échelle nationale.
Auparavant, en décembre 2023, le département de la police criminelle (police provinciale de Quang Ngai) avait reçu un rapport de Mme Vo Thi B. (district de Duy Xuyen, Quang Nam) selon lequel un groupe de personnes s'était approprié plus de 1,3 milliard de VND sous forme d'investissement en valeurs mobilières.
Au cours de l'enquête, la police a déterminé que ce groupe d'escrocs était très professionnel, disposait d'un vaste réseau et impliquait des étrangers. Le groupe organisait fréquemment des séminaires en ligne et créait des salles de marché virtuelles, entre autres, pour escroquer et s'approprier des actifs.
Après avoir recueilli des preuves, les 19 et 22 septembre, la police de Quang Nam s'est coordonnée avec les forces fonctionnelles pour mener une recherche d'urgence et arrêter 5 sujets : Huynh Ngoc Tuan (39 ans), Ton Huy Tang (41 ans, tous deux résidant à Quang Nam), Tran Thi Thu Trang (29 ans, résidant à Dak Lak), Nguyen Dinh Toan (32 ans, résidant à Hanoi).
Selon l'enquête, début 2022, Tuan a embauché un sujet (d'origine inconnue) pour créer un site Web appelé Worldex.live (dans le but de créer une salle des marchés).
Tuan, Trang, Toan, Tang et un certain nombre d'autres personnes ont falsifié des documents, se sont fait passer pour des experts en investissement et ont organisé des séminaires appelant de nombreuses personnes dans les localités à participer à l'investissement dans la monnaie virtuelle (USDT) sur la bourse Worldex.live.
Le 13 novembre 2023, Tuan a fermé le parquet de Worldex.live (effondré le parquet) et s'est approprié environ 20 milliards de VND auprès des victimes à l'échelle nationale.
En décembre 2023, Tuan a continué d'ouvrir un nouvel étage nommé GTG.GLOBAL pour continuer à arnaquer en utilisant l'ancienne méthode dans de nombreuses provinces et villes du pays.
Tuan a utilisé la majeure partie de l'argent détourné pour jouer sur le site www.bk8inter.com (géré par un individu basé à Taïwan, en Chine). Les données électroniques extraites du compte de jeu montrent que, de décembre 2022 à aujourd'hui, le montant total des transactions et des paris de Tuan s'élève à plus de 207,5 milliards de dongs.
La police de Quang Nam a saisi des preuves comprenant 4 voitures, 74 téléphones portables, 6 processeurs, 4 écrans, 4 ordinateurs portables, 1 tablette, 2 passeports, 37 cartes bancaires, 27,2 millions de VND, 500 USD, 6 colliers, 5 bagues en or, 22 bracelets en pierres précieuses, plus de 1 000 pages d'instructions d'investissement en monnaie virtuelle et de nombreux documents connexes.
La police de Quang Nam a poursuivi Tuan, Trang, Toan et Tang pour « appropriation frauduleuse de biens » ; a poursuivi un étranger pour « collecte, stockage, échange, achat, vente et publication illégales d'informations sur des comptes bancaires » et « organisation de jeux de hasard ».
En outre, Tuan a également été poursuivi pour « jeux d'argent » ; Trang a également été accusé de « falsification et d'utilisation de sceaux et de documents d'agences et d'organisations ».
