Arrestation d'un groupe de personnes ayant mis en place une bourse « virtuelle » et escroqué des dizaines de milliards de dongs
La police vient de démanteler un groupe de personnes qui avaient mis en place une bourse « virtuelle » pour escroquer et détourner des dizaines de milliards de dongs appartenant à de nombreuses victimes à travers le pays.
Le 30 septembre, la police provinciale de Quang Nam a annoncé qu'elle venait de démanteler un réseau d'établissements boursiers illégaux.fraude et appropriation de biensjeux de hasard, organisation de jeux de hasard, collecte et stockage illégaux d'informations bancaires relatives à des étrangers, à l'échelle nationale.
Auparavant, en décembre 2023, le département de police criminelle (police provinciale de Quang Ngai) avait reçu un rapport de Mme Vo Thi B. (district de Duy Xuyen, Quang Nam) selon lequel un groupe de personnes s'était approprié plus de 1,3 milliard de VND sous forme d'investissements en valeurs mobilières.
Au cours de l'enquête, la police a établi que ce groupe d'escrocs était très professionnel, disposait d'un vaste réseau et était lié à des étrangers. Le groupe organisait fréquemment des séminaires en ligne, mettait en place des plateformes de trading virtuelles, etc., afin d'escroquer et de s'approprier des biens.
Après avoir recueilli des preuves, les 19 et 22 septembre, la police de Quang Nam s'est coordonnée avec les forces fonctionnelles pour rechercher et arrêter d'urgence 5 personnes : Huynh Ngoc Tuan (39 ans), Ton Huy Tang (41 ans, tous deux résidant à Quang Nam), Tran Thi Thu Trang (29 ans, résidant à Dak Lak), Nguyen Dinh Toan (32 ans, résidant à Hanoi).
Selon l'enquête, début 2022, Tuan a engagé un individu (dont le passé est inconnu) pour créer un site web appelé Worldex.live (dans le but d'être une salle de marché).
Tuan, Trang, Toan, Tang et un certain nombre d'autres individus ont falsifié des documents, se sont fait passer pour des experts en investissement et ont organisé des séminaires invitant de nombreuses personnes dans les localités à participer à des investissements dans la monnaie virtuelle (USDT) sur la plateforme d'échange Worldex.live.
Le 13 novembre 2023, Tuan a fermé la plateforme Worldex.live (a fait s'effondrer la plateforme) et a détourné environ 20 milliards de VND auprès de victimes à travers le pays.
En décembre 2023, Tuan a continué à ouvrir une nouvelle plateforme nommée GTG.GLOBAL pour poursuivre ses escroqueries en utilisant l'ancienne méthode dans de nombreuses provinces et villes du pays.
Tuan a utilisé la majeure partie de l'argent détourné pour jouer sur le site web www.bk8inter.com (géré par une personne basée à Taïwan, en Chine). Les données électroniques extraites de son compte de jeu montrent que, de décembre 2022 à aujourd'hui, le montant total des transactions et des mises effectuées par Tuan dépasse 207,5 milliards de VND.
La police de Quang Nam a saisi des preuves comprenant 4 voitures, 74 téléphones portables, 6 unités centrales, 4 écrans, 4 ordinateurs portables, 1 tablette, 2 passeports, 37 cartes bancaires, 27,2 millions de VND, 500 USD, 6 colliers, 5 bagues en or, 22 bracelets en pierres précieuses, plus de 1 000 pages d'instructions d'investissement en monnaie virtuelle et de nombreux documents connexes.
La police de Quang Nam a poursuivi Tuan, Trang, Toan et Tang pour « appropriation frauduleuse de biens » ; et a poursuivi un étranger pour « collecte, stockage, échange, vente et publication illégaux d'informations sur des comptes bancaires » et « organisation de jeux de hasard ».
En outre, Tuan a également été poursuivi pour « jeu illégal » ; Trang pour « faux et usage de faux et d'utilisation de sceaux et de documents d'agences et d'organisations ».
