La police de Nghe An a arrêté un individu qui s'est approprié 7,2 milliards de VND par le biais d'une escroquerie pour mobiliser des capitaux pour un investissement immobilier.
Nguyen Thi Thoan a informé la victime que Thoan avait un frère qui réussissait dans le domaine de l'investissement immobilier et cherchait quelqu'un dans qui investir. Faisant confiance à Thoan, la victime a transféré plus de 7,2 milliards de VND pour investir...
Le Département de la Police Criminelle de la Police Provinciale de Nghe An vient d'arrêter Nguyen Thi Thoan (née en 1992), résidant dans la commune de Dong Van, district de Thanh Chuong, pour l'acte d'"appropriation frauduleuse de biens" sous forme d'apport en capital conjoint pour investir dans l'immobilier.
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Nguyen Thi Thoan connaissait une femme vivant dans la même localité. Sachant que la victime était en mesure de réunir une importante somme d'argent, elle l'informa que son frère, homme d'affaires réputé, avait de nombreuses relations et investissait dans d'importants projets immobiliers générant des profits importants. Il recherchait également des investisseurs potentiels pour investir dans l'immobilier.
Pour gagner la confiance de la victime, Thoan a envoyé à la victime des photos de lui-même et de la personne qu'il présentait comme son frère, des photos de chantiers de construction, de projets en cours et des photos de certificats de droits d'utilisation des terres, mentant en disant qu'il s'agissait de projets dans lesquels le frère de Thoan investissait, et promettant que ces projets généreraient des profits de plusieurs dizaines de milliards de dongs.
De plus, Thoan a également informé la victime qu'il était secrétaire, chargé par son frère de lever des fonds pour investir dans l'immobilier. En cas de profit, Thoan percevait l'argent de son frère et restituait ensuite le capital et les intérêts du bien immobilier à l'investisseur.
Se fiant aux informations fournies par Thoan, la victime lui a transféré de l'argent à plusieurs reprises. Le montant total qu'il lui a extorqué s'élevait à plus de 7,2 milliards de VND. Thoan a utilisé une partie de cette somme pour rembourser ses dettes et ses dépenses personnelles.
Le 19 septembre 2024, Nguyen Thi Thoan a été arrêtée par le département de police criminelle de la police de Nghe An pour enquêter sur l'acte d'« appropriation frauduleuse de biens ».
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La police recommande aux personnes souhaitant acheter un terrain ou investir dans l'immobilier de vérifier activement la légalité du terrain. Si elles achètent par l'intermédiaire d'un courtier, elles doivent se renseigner soigneusement sur leurs informations personnelles, participer activement et directement à la vérification de toutes les informations du contrat auprès des autorités, et ne pas se fier aux publicités et aux incitations du sujet.
Pour les projets dont les prix de vente sont trop bas par rapport au marché, il est important d'être vigilant et de bien se renseigner avant d'investir. Lors de l'achat ou de la vente d'un bien immobilier, si vous découvrez des anomalies ou des soupçons concernant des documents ou des livres rouges présentant des signes de falsification, vous devez les signaler à la police.
