La police de Nghe An a arrêté un individu qui s'est approprié 7,2 milliards de VND grâce à une escroquerie visant à mobiliser des capitaux pour des investissements immobiliers.

Le département de police criminelle de la police provinciale de Nghe An vient d'arrêter Nguyen Thi Thoan (née en 1992), résidant dans la commune de Dong Van, district de Thanh Chuong, pour l'acte de « détournement de biens » sous la forme d'une contribution conjointe en capital pour investir dans l'immobilier.

Ainsi, Nguyen Thi Thoan connaissait une femme habitant le même quartier. Sachant que la victime disposait de moyens financiers importants, Thoan lui a affirmé avoir un frère réputé, homme d'affaires avisé, qui possédait un vaste réseau d'investisseurs dans de grands projets immobiliers très rentables et recherchait justement un investisseur potentiel.

Pour gagner la confiance de la victime, Thoan lui a envoyé des photos de lui-même et de la personne qu'il présentait comme son frère, des photos de chantiers, de projets en cours et de certificats de droits d'utilisation des terres, en prétendant que son frère investissait dans ces projets et en promettant que ceux-ci généreraient des profits de plusieurs dizaines de milliards de dongs.

De plus, Thoan a également indiqué à la victime qu'il était secrétaire et avait été mandaté par son frère pour lever des fonds afin de les transférer à ce dernier et de les investir dans l'immobilier. En cas de profit, Thoan recevrait de l'argent de son frère et reverserait ensuite le capital et les intérêts de l'investissement immobilier à l'investisseur.

Se fiant aux informations fournies par Thoan, la victime lui a transféré de l'argent à plusieurs reprises. Le montant total extorqué à la victime s'élève à plus de 7,2 milliards de VND. Thoan a utilisé une partie de cette somme pour rembourser des dettes et couvrir ses dépenses personnelles.

Le 19 septembre 2024, Nguyen Thi Thoan a été placée en détention par le département de police criminelle de la police de Nghe An pour enquêter sur l'acte de « détournement de biens ».

La police recommande aux personnes souhaitant acheter un terrain ou investir dans l'immobilier de vérifier systématiquement la légalité du bien. En cas d'achat par l'intermédiaire d'un agent immobilier, il est essentiel de se renseigner soigneusement sur les informations personnelles, de participer activement et directement à la vérification de toutes les informations du contrat auprès des autorités compétentes, et de ne pas se laisser influencer par les publicités et les promesses alléchantes de l'agent.

Pour les projets dont le prix de vente est anormalement bas par rapport au marché, il est essentiel de faire preuve de prudence et de se renseigner minutieusement avant d'investir. Lors d'une transaction immobilière, si vous constatez des anomalies ou des soupçons concernant des documents ou des registres présentant des signes de falsification, vous devez le signaler à la police.