Un groupe de fraudeurs a été arrêté, ayant effectué des transactions portant sur plus de 2 600 milliards de VND.

Auparavant, les 22 et 29 juillet, le département de police criminelle de la police provinciale de Hung Yen avait démantelé avec succès une affaire grâce à l'utilisation de technologies de pointe.fraude et appropriation de bienssous forme d'investissement en monnaie virtuelle.

L'Agence provinciale d'enquête de la police a arrêté, recherché en urgence et a émis une décision de poursuite et d'arrestation de 9 suspects résidant de façon permanente dans les provinces de Hung Yen, Bac Ninh, Hanoi et Hai Phong pour le crime de « détournement de biens ».

L'enquête a déterminé que les sujets avaient commis une fraude et se sont approprié les actifs des victimes sous la forme d'investissements dans une monnaie virtuelle (USDT) (une monnaie avec un ratio d'échange de 1:1 avec l'USD sur le marché via le plancher BO (faux plancher) nommé "Toptrade1" dirigé par Nguyen Duy Thoai (né en 1995, résidant dans le quartier de Phu Lien, ville de Hai Phong).

Lors de l'arrestation et de la perquisition, la police a saisi 2 voitures, 22 téléphones, 8 ordinateurs haut de gamme avec connexion internet, 116 cartes SIM, plus de 200 millions de VND en espèces, plus de 2 000 pages de documents liés à des activités frauduleuses et de nombreuses fausses bagues, montres et voitures de luxe destinées à tromper les investisseurs.

Dans le même temps, 22 comptes bancaires des personnes concernées ont été gelés.

Au départ, les sujets ont avoué qu'en août 2024, Thoai avait contacté un groupe anonyme sur Telegram pour l'embaucher afin d'écrire un logiciel pour un « projet » de cryptomonnaie (USDT) sur la plateforme de trading de monnaie virtuelle BO appelée « Toptrade1 ».

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Thoai a persuadé les huit autres complices de contribuer financièrement au projet (dans le but de les rendre plus crédibles dans leur escroquerie). Chaque jour, Thoai et ses complices organisent régulièrement de nombreux événements promotionnels, créent des groupes sur Telegram et Facebook et diffusent des vidéos en direct sur TikTok pour inciter les investisseurs à participer, fixer des objectifs et promettre des « profits faramineux ».

Les escrocs exhibent souvent leurs biens de luxe, comme des bagues en diamants, des montres et des voitures de sport (en réalité, tout est faux et réplique), et utilisent de nombreuses images et vidéos truquées montrant des investissements fructueux et des gains importants. Lorsque leurs victimes ne peuvent plus payer, ils coupent tout contact.

Il est à noter que lorsqu'un investisseur dépose de l'argent sur son compte, une notification apparaît indiquant que les intérêts sont plusieurs fois supérieurs au capital initial. Cependant, il s'agit en réalité de notifications purement virtuelles et les titulaires de compte ne peuvent pas retirer d'argent.

En peu de temps, les suspects ont attiré des milliers de participants possédant de nombreux comptes sur la plateforme d'échange de cryptomonnaies. Le montant des transactions en cryptomonnaies effectuées par les suspects sur cette plateforme, jusqu'à leur arrestation, s'élevait à 100 000 000 USDT (soit plus de 2 600 milliards de VND).