Un groupe de fraudeurs a été arrêté, réalisant des transactions de plus de 2 600 milliards de VND.

Auparavant, les 22 et 29 juillet, le département de police criminelle de la police provinciale de Hung Yen a démantelé avec succès une affaire en utilisant la haute technologie pourfraude et appropriation de bienssous forme d’investissement en monnaie virtuelle.

L'agence d'enquête de la police provinciale a arrêté, fouillé d'urgence et émis une décision de poursuite et d'émission d'un mandat d'arrêt contre 9 sujets ayant leur résidence permanente dans les provinces de Hung Yen, Bac Ninh, Hanoi et Hai Phong pour le crime d'« appropriation frauduleuse de biens ».

L'enquête a déterminé que les sujets avaient commis une fraude et s'étaient appropriés les actifs des victimes sous forme d'investissement dans une monnaie virtuelle (USDT) (une monnaie avec un ratio de négociation de 1:1 avec l'USD sur le marché via le BO floor (faux floor) nommé « Toptrade1 » dirigé par Nguyen Duy Thoai (né en 1995, résidant dans le quartier de Phu Lien, ville de Hai Phong).

Lors de l'arrestation et de la perquisition, la police a saisi 2 voitures, 22 téléphones, 8 ordinateurs haut de gamme avec connexion Internet, 116 cartes SIM de téléphone, plus de 200 millions de VND en espèces, plus de 2 000 pages de documents liés à la fraude, ainsi que de nombreuses fausses bagues, montres et voitures de luxe pour tromper les investisseurs.

Dans le même temps, 22 comptes bancaires des personnes concernées ont été gelés.

Initialement, les sujets ont avoué qu'en août 2024, Thoai avait contacté un groupe anonyme sur Telegram pour les embaucher afin d'écrire un logiciel pour un « projet » de crypto-monnaie (USDT) sur le parquet de trading de devises virtuelles BO appelé « Toptrade1 ».

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Thoại a persuadé les huit autres participants de contribuer financièrement au projet (afin de les sensibiliser davantage à la fraude aux investisseurs). Chaque jour, Thoại et les participants organisent de nombreux événements promotionnels, créent des groupes sur Telegram et Facebook et diffusent en direct sur TikTok pour inciter les investisseurs à participer, à se fixer des objectifs et à s'engager à réaliser des profits colossaux.

Les victimes exhibent souvent leurs biens importants, tels que des bagues en diamant, des montres et des voitures de luxe (en réalité, il s'agit de contrefaçons et de répliques), et utilisent de nombreuses images et vidéos truquées montrant des investissements rentables et des sommes importantes perçues. Lorsque les victimes ne sont plus en mesure de financer leurs opérations, elles coupent tout contact.

En particulier, lorsque les investisseurs déposent de l'argent sur leur compte, une notification apparaît indiquant que le montant des intérêts est plusieurs fois supérieur au capital. En réalité, ces notifications sont entièrement virtuelles et les titulaires de compte ne peuvent pas retirer d'argent.

En peu de temps, les individus ont attiré des milliers de participants disposant de nombreux comptes enregistrés sur la plateforme d'échange de devises virtuelles. Jusqu'à leur arrestation, le montant des devises virtuelles échangées sur la plateforme s'élevait à 100 000 000 USDT (soit plus de 2 600 milliards de VND).