Une propriétaire de hui a été arrêtée pour fraude et détournement de plus de 2,5 milliards de VND

Le 20 septembre, l'Agence de police d'enquête de la police de la province de Ca Mau a annoncé la décision de poursuivre l'affaire et de poursuivre Cao Thi Anh (née en 1960), résidant dans le hameau de Cai Nai, commune de Ham Rong, district de Nam Can, province de Ca Mau, pour fraude et appropriation de biens.

Cao Thi Anh a entendu la décision de poursuivre. Photo de : Anh/VNA

Selon les résultats de l'enquête initiale, de février 2014 à février 2019, profitant de ses connaissances et de la confiance de nombreuses personnes, Cao Thi Anh a menti aux participants en prétendant que quelqu'un avait collecté l'argent, afin qu'elle puisse collecter arbitrairement l'argent et le vendre pour rien, s'appropriant plus de 2,5 milliards de VND des participants.

Avec cet argent, Cao Thi Anh a remboursé ses dettes, les intérêts bancaires et ses dépenses personnelles. N'ayant plus les moyens de payer, elle a déclaré faillite.

Auparavant, de nombreuses personnes du quartier avaient porté plainte auprès des autorités contre le comportement de Cao Thi Anh, les sommes escroquées s'élevant à des dizaines, voire des centaines de millions de dongs. Un foyer a notamment reçu plus d'un milliard de dongs.

Mme Huynh Thi Hue, du hameau de Cai Nai, commune de Ham Rong, district de Nam Can, a déclaré qu'en raison d'une précédente connaissance, elle et son mari avaient accepté de s'affilier à une caisse d'épargne et de crédit tournante avec Mme Cao Thi Anh. Ils y ont participé à deux reprises, en 2014 et 2015. À l'approche du moment où il fallait retirer les fonds de la caisse, Mme Cao Thi Anh a soudainement annoncé que celle-ci avait cessé ses activités. Selon Mme Huynh Thi Hue, le montant dû par Mme Cao Thi Anh à sa famille s'élevait encore à plus de 1,1 milliard de dongs.

Le même jour, l'agence de police d'enquête de la police de la province de Ca Mau a perquisitionné le domicile de Mme Cao Thi Anh pour recueillir davantage de preuves.