Une propriétaire de hui arrêtée pour fraude et détournement de plus de 2,5 milliards de VND
Cao Thi Anh a menti aux participants en leur disant que quelqu'un avait collecté l'argent, afin qu'elle puisse le récupérer elle-même et le vendre pour rien, s'appropriant ainsi plus de 2,5 milliards de VND des participants.
Le 20 septembre, l'Agence de police d'enquête de la police de la province de Ca Mau a annoncé la décision de poursuivre l'affaire et de poursuivre Cao Thi Anh (née en 1960), résidant dans le hameau de Cai Nai, commune de Ham Rong, district de Nam Can, province de Ca Mau, pour fraude et appropriation de biens.
 |
| La plaignante Cao Thi Anh écoute la décision de poursuite. Photo : The Anh/VNA |
Selon les résultats de l'enquête initiale, de février 2014 à février 2019, profitant de ses connaissances et de la confiance de nombreuses personnes, Cao Thi Anh a menti aux participants en disant que quelqu'un avait collecté l'argent, afin qu'elle puisse collecter l'argent et le vendre faussement, s'appropriant plus de 2,5 milliards de VND des participants.
Avec cet argent, Cao Thi Anh l'utilisa pour rembourser ses dettes, payer les intérêts bancaires et couvrir ses dépenses personnelles. N'ayant plus les moyens de payer, Anh déclara faillite.
Auparavant, de nombreuses personnes du quartier avaient porté plainte auprès des autorités contre le comportement de Cao Thi Anh, estimant que les sommes escroquées s'élevaient à des dizaines, voire des centaines de millions de dongs. Certains ménages possédaient même plus d'un milliard de dongs.
Mme Huynh Thi Hue, du hameau de Cai Nai, commune de Ham Rong, district de Nam Can, a déclaré qu'en raison d'une précédente connaissance, elle et son mari avaient accepté de participer à une association d'épargne et de crédit tournante avec Mme Cao Thi Anh. Ils y ont participé à deux reprises, en 2014 et 2015. À l'approche du moment où il fallait retirer les fonds de l'association, Mme Cao Thi Anh a soudainement annoncé que l'association avait cessé ses activités. Selon Mme Huynh Thi Hue, le montant des fonds de l'association que Mme Cao Thi Anh devait encore à sa famille s'élevait à plus de 1,1 milliard de VND.
Le même jour, l'agence de police d'enquête de la police de la province de Ca Mau a perquisitionné le domicile de Mme Cao Thi Anh pour recueillir davantage de preuves.
