Une directrice d'une société immobilière arrêtée pour avoir vendu des terrains sur papier
L'individu a eu recours à des stratagèmes frauduleux tels que la vente de faux terrains, de terrains qui ne lui appartenaient pas, la vente d'une même parcelle de terrain à plusieurs personnes... pour s'approprier plus de 3 milliards de VND.
Le département de police criminelle de la police provinciale de Quang Binh a déclaré :détention criminelleTran Thi Huyen (née en 1989, résidant à TDP 1, quartier Bac Ly, ville de Dong Hoi) est la directrice de Hoang Anh Land QB Company Limited pour fraude et appropriation de biens.
Auparavant, grâce à un travail d'enquête, la police provinciale de Quang Binh a découvert qu'entre 2022 et avril 2023, Huyen avait utilisé des stratagèmes frauduleux tels que la vente de faux terrains, de terrains dont il n'avait pas le droit d'usage, la vente d'une parcelle de terrain à de nombreuses personnes... pour s'approprier les biens de nombreuses victimes dans la province, le montant initialement établi s'élevant à plus de 3 milliards de VND.
Plus précisément, le 26 juin 2022, Huyen a reçu 640 millions de VND de Mme NTT (résidant dans le quartier de Quang Phuc, ville de Ba Don) pour la raison de la vente à Mme T. d'une parcelle de terrain séparée d'une parcelle de terrain dans la commune de Hai Phu (district de Bo Trach).
Les deux parties avaient convenu de se rendre chez le notaire pour signer l'acte de transfert de propriété avant le 12 juillet 2022, mais après cette date limite, Huyen n'avait toujours pas terminé les démarches.
Mme T. a tenté à plusieurs reprises de la rencontrer pour régler le problème, mais Huyen l'a évitée. Mme T. a constaté par elle-même qu'il n'existait aucun terrain dans la commune de Hai Phu, contrairement à ce que Huyen lui avait affirmé.
De même, Mme LTHV (résidant dans la commune de Ha Trach, district de Bo Trach) a également déposé une plainte contre Huyen auprès des autorités pour escroquerie.
Selon Mme V., le 28 octobre 2022, Huyen a accepté de vendre à Mme V. et à son mari un terrain dans le village de Nam Hong (commune de Nam Trach, district de Bo Trach) pour 650 millions de VND.
Mme V. a payé la totalité du montant et Huyen a rédigé un document de confirmation de vente de terrain, promettant de finaliser le transfert dans un délai de 45 jours au plus tard, mais jusqu'à présent, Huyen n'a pas finalisé les procédures de transfert de terrain pour Mme V.
Cette femme a rencontré Huyen à plusieurs reprises pour demander la remise du certificat de droits d'utilisation du terrain, mais Huyen a esquivé la demande et n'a pas réglé le problème. Après enquête, Mme V. a découvert que le terrain que Huyen avait accepté de vendre ne lui appartenait pas.
Lors des premières investigations, Tran Thi Huyen a avoué qu'en juin 2022, ayant besoin d'argent pour rembourser une dette, Huyen avait l'intention de commettre une escroquerie et de s'approprier des biens. Se connaissant auparavant et ayant déjà acheté et vendu des terrains ensemble, Huyen a fourni de fausses informations concernant des parcelles inexistantes et les a vendues à des tiers pour détourner des fonds.
L'affaire fait actuellement l'objet d'une enquête plus approfondie.
