Trois autres dirigeants du groupe de piratage Facebook qui a fraudé plus de 20 milliards de VND ont été arrêtés

Les astuces d'un jeune groupe d'escrocs qui ont escroqué des milliards de dongs aux utilisateurs de Facebook

(Baonghean.vn) - Lorsque la victime transfère de l'argent, ces sujets le transfèrent rapidement sur un autre compte, achètent de l'argent virtuel ou envoient leurs hommes de main se déguiser en chauffeurs de taxi-moto, travailler à la tâche, puis se rendent aux distributeurs automatiques pour retirer tout l'argent avant que la victime ne reprenne ses esprits.

Dans l'après-midi du 15 mai, le lieutenant-colonel Nguyen Huu Cuong, chef adjoint de la police de la ville de Vinh, a déclaré que l'agence de police d'enquête venait de rendre une décision de poursuivre l'affaire, de poursuivre l'accusé et de détenir temporairement pendant 3 mois 13 sujets, tous résidant dans la province de Quang Tri, pour enquêter sur le crime d'« utilisation de réseaux informatiques, de réseaux de télécommunications et de moyens électroniques pour s'approprier des biens » en vertu de l'article 290 du Code pénal.

Parmi ces 13 prévenus, 3 sujets dont : Nguyen Quang Linh (né en 1998, résidant dans la commune de Hai Phu, district de Hai Lang, Quang Tri) ; Le Vu Hai (né en 1996, résidant dans la commune de Trieu Thuong, district de Trieu Phong, Quang Tri) et Hoang Huu Su (né en 1998, résidant dans la commune de Trieu Ai, district de Trieu Phong, Quang Tri) viennent d'être arrêtés.

Trois meneurs viennent d'être arrêtés. Photo : Pham Bang

« En élargissant l'enquête sur cette affaire, nous avons déterminé que ces trois personnes étaient les meneurs, directement responsables du piratage de Facebook, puis de la tromperie des victimes pour s'approprier leurs biens », a déclaré le major Tran Cong Kien, chef adjoint de l'équipe d'enquête générale de la police de la ville de Vinh.

Ce groupe de dirigeants compte 5 membres, dont Vo Tung Duong (né en 1999, résidant dans la commune de Trieu Long, district de Trieu Phong), qui purge une peine de 36 mois avec sursis prononcée par le tribunal populaire de la province de Quang Tri en décembre 2017 pour avoir commis un crime similaire.

Après plusieurs jours d'enquête, la police de la ville de Vinh a initialement déterminé que ce groupe de 13 individus avait piraté plus de 500 comptes Facebook, envoyé des SMS pour demander des prêts et joué à des jeux de grattage, pour un montant allant jusqu'à plus de 20 milliards de dongs. Cependant, la police a déclaré que le montant des profits illégaux et les victimes de ce groupe ne s'arrêtaient pas là.

Sujets de fraude en ligne et preuves à charge à la police de la ville de Vinh. Photo : PB

« Par escroquerie, ils empochent en moyenne 50 à 100 millions de VND, mais il arrive aussi que le montant dépasse 300 millions de VND. Certains jours, ils empochent près d'un milliard de VND », a déclaré le major Kien.

Auparavant, comme l'a rapporté le journal Nghe An, après plusieurs mois de mise en place d'un projet spécial, fin avril 2019, la police de la ville de Vinh a arrêté 13 jeunes hommes de Quang Tri dans la ville de Da Nang. 3 d'entre eux ont ensuite été temporairement libérés car il a été déterminé qu'ils n'avaient pas participé à la fraude.

Lors de l'arrestation, les enquêteurs ont saisi 750 millions de VND, ainsi que de nombreux comptes bancaires, ordinateurs et téléphones. Ils ont également saisi huit pilules roses.

750 millions de VND ainsi que de nombreux ordinateurs et téléphones saisis par la police. Photo : PB

Après avoir publié le numéro de téléphone des enquêteurs de la police de Vinh City pendant plusieurs jours dans le journal Nghe An, la commission d'enquête a reçu plus de 1 000 appels de personnes signalant l'affaire. De nombreuses personnes ont été invitées à faire des déclarations et à fournir des documents.

Reconnaissant qu'il y a encore de nombreuses victimes de ce groupe de fraude, le département de police de la ville de Vinh continue d'enquêter et d'élargir l'affaire.

La police de la ville de Vinh a annoncé que toute personne ayant transféré de l'argent sur les comptes suivants doit le signaler à la police :

1. Compte Le Hong Chau, numéro de compte : 105869474016, Vietinbank, succursale 6, Hô Chi Minh-Ville

2. Compte Tran Viet Hoa, numéro de compte : 100869477036, Vietinbank, succursale 12, Hô Chi Minh-Ville

3. Numéro de compte : Pham Ngoc Dat, STK : 19033887875037, Techcombank, succursale de Ho Chi Minh-Ville

4. Compte Hoang Hong Son, numéro de compte : 19039922739039, Techcombank, succursale de Ho Chi Minh-Ville

5. Numéro de compte Pham Phu Hung, STK : 19033826073019, Techcombank, succursale de Hanoi et STK : 19033888785029, Techcombank, succursale de Hanoi.

6. Compte Hoang Son Ha, numéro de compte : 020076346888 et 020074857893, Sacombank.