Une arnaque au piège amoureux rapporte des milliards sur Facebook

Ce ne sont plus des jeunes filles aveuglées par de douces « séductions » amoureuses, mais les femmes de cet article sont toutes des personnes mûres qui sont encore aveuglées par le « piège amoureux » des criminels transnationaux.

Il est choquant qu'une femme soit prête à envoyer plus de 2 milliards de dongs à un inconnu sur Facebook, comme un papillon de nuit à une flamme. Il s'agit non seulement d'une rare victime d'arnaque amoureuse sur Facebook, mais cette histoire absurde touche de nombreuses victimes à travers le pays.

Perte de 2,2 milliards de VND pour une « personne virtuelle » travaillant dans « l'armée américaine »

Un jour de fin mai, sous la chaleur torride de la zone minière, nous nous sommes rendus au centre de détention de la police provinciale de Quang Ninh pour rencontrer Tran Thi Bich Tuyen, résidant dans le hameau de Binh Ninh, commune de Binh Phu, Go Cong Tay, Tien Giang, qui a été arrêté pour « appropriation frauduleuse de biens » - l'un des « maillons » importants du réseau de fraude transnationale qui venait d'être arrêté par le département de la police économique (police provinciale de Quang Ninh).

Bien qu'elle ait 35 ans, son apparence et sa personnalité sont bien supérieures à son âge, elle est extrêmement rusée et expérimentée. Elle ne regrette absolument pas le complot et la supercherie qu'elle a mis en place avec ses complices pour tendre un « piège amoureux » en ligne. Elle s'exprime avec détermination, le visage impassible. Lorsqu'elle évoque les stratagèmes qu'elle a utilisés pour soutirer à sa « proie » plus de 2 milliards de dongs, elle ne manifeste aucun regret.

En évoquant cette victime, même les policiers enquêtés n'ont pu s'empêcher d'être choqués par son incroyable crédulité. En enquêtant sur l'affaire, nous avons également été surpris et nous nous sommes demandés : comment une femme de presque 50 ans pouvait-elle accorder une confiance aussi aveugle et sans fondement à quelqu'un ?

Certains disent même que même les enfants ne peuvent pas croire à cette arnaque, alors pourquoi peut-elle tromper tant de femmes qui ne sont plus impulsives et sont prêtes à jeter à la cible une énorme somme d'argent difficile à imaginer dans leurs rêves...

Selon le Département de la police économique, Mme Dang Thi M, née en 1968 et résidant à Ha Long, a reçu un rapport indiquant qu'en avril 2017, un homme utilisant le compte Facebook « Patrick Paul » s'était lié d'amitié avec elle. Sachant qu'il était étranger et qu'il naviguait fréquemment sur Facebook, Mme M a accepté l'invitation.

Mme M. a également été surprise d'entendre cette personne discuter avec elle en vietnamien, mais elle n'a plus posé de questions. Cette personne lui a dit qu'elle travaillait actuellement dans l'armée américaine stationnée en Afghanistan.

Le sujet Tran Thi Bich Tuyen a avoué à l'agence d'enquête.

Après avoir échangé quelques mots, constatant qu'il parlait avec douceur et attention, et qu'il posait des questions sur elle avec bienveillance et considération, Mme M. se sentit peu à peu plus proche de lui. Au bout d'un moment, Patrick Paul révéla à Mme M. qu'il avait reçu 1,2 million de dollars de l'agence de sécurité américaine et qu'il lui avait demandé de les recevoir au Vietnam pour échapper à l'impôt, tout en souhaitant utiliser cet argent pour subvenir à ses besoins.

Avec des mots doux qui l'endormirent, Mme M. se laissa convaincre d'accepter. Après avoir gagné sa confiance, le sujet obtint des informations telles que son numéro de téléphone, sa date de naissance, son adresse et son numéro de compte. Au même moment, Patrick Paul lui annonça qu'il avait transféré le cadeau par l'intermédiaire d'une société de transfert d'argent et lui promit que quelqu'un la contacterait pour le lui livrer à domicile sous environ trois jours.

Avec ses douces paroles de séduction, Mme M. sembla sombrer dans un « rêve ». Elle croyait tout ce que Patrick Paul disait vrai, même l'argent « très cher » qui lui tombait sur la tête, elle le croyait réel. Elle obéit sans prendre le temps d'en considérer l'absurdité.

Le 3 mai, une femme à l'accent du Sud a appelé Mme M. et s'est présentée comme Hien Thu, mais il s'agissait en réalité de Tran Thi Bich Tuyen. Cette dernière s'est fait passer pour Hien Thu, une employée de l'aéroport de Tan Son Nhat, et l'a informée qu'elle avait reçu un cadeau de l'étranger, lui demandant de payer pour le recevoir. Faisant confiance à Paul et ne se doutant de rien, Mme M. a transféré de l'argent sur le compte de l'agence BIDV de Tay Ninh au nom de Ngo Thi Anh Thu, pour un montant de plusieurs centaines de millions de dongs.

Mais quelques jours plus tard, la même voix féminine l'appela, lui disant que la marchandise avait un petit problème et n'était pas encore arrivée à l'aéroport, et qu'elle devait débourser 300 millions supplémentaires pour payer les frais de douane. À ce moment-là, encouragée par Paul, Mme M. crut à cette explication et se rendit à la banque pour effectuer un virement.

Telle une jeune fille qui a fait confiance à Paul, Mme M. a joyeusement transféré l'argent. Mais les choses ne se sont pas arrêtées là : avec des mots doux, Mme M. a effectué trois autres virements à Hien Thu. Ainsi, le montant total transféré sur le compte de Hien Thu en cinq fois s'élevait à 2 219 727 700 VND.

À chaque transfert d'argent, les personnes concernées ont invoqué des raisons différentes, telles que le paiement de frais d'expédition, de douanes aéroportuaires et de frais d'avocat pour établir des documents prouvant que l'argent était propre, car le montant du colis était très élevé. Mais quinze jours se sont écoulés sans que le cadeau ne soit reçu, et les 1,2 million de dollars étaient également introuvables. En cherchant Paul sur Internet, elle a constaté sa disparition, et Mme M. a compris qu'elle était victime d'une arnaque.

Piège amoureux destiné aux femmes riches

Identifiant cela comme un réseau de fraude transnational, avec une collusion étroite entre des étrangers et certains sujets vivant au Vietnam, principalement concentré dans les provinces du sud avec la méthode d'utilisation du réseau social Facebook et du logiciel de messagerie et d'appel WhatsApp, l'équipe de prévention de la criminalité de haute technologie, département de la police économique de la police provinciale de Quang Ninh a établi un projet spécial, envoyé un groupe de travail pour coordonner avec les départements professionnels du sud du ministère de la Sécurité publique et la police de certaines localités pour appliquer des mesures professionnelles, filtrer et filtrer les sujets pour enquêter de toute urgence et clarifier le comportement frauduleux des sujets de ce réseau.

En peu de temps, les détectives ont constaté que Tran Thi Bich Tuyen - une personne sans abri qui venait d'emménager dans le hameau de Chi Do, commune de Binh Dong, district de Go Cong, province de Tien Giang - présentait de nombreux signes suspects.

Sujets Micheal IkeChukwu Leonard et Huynh Ha Binh.

En utilisant des mesures professionnelles, les détectives ont déterminé que Tuyen était le sujet spécialisé dans l'usurpation d'identité du personnel de livraison et du personnel de l'aéroport de Tan Son Nhat et était l'un des sujets importants du réseau, ils ont donc prévu de l'arrêter.

Tuyen a d'abord avoué qu'en 2015, il avait joué au hui et prêté de l'argent à des taux d'intérêt élevés, ce qui l'avait conduit à la faillite. Il avait alors fui la région pour la Malaisie. Durant son séjour, Tuyen a fait la connaissance de plusieurs Vietnamiens vivant en Malaisie.

Ils ont donné à Tuyen des informations sur Mme M., et Tuyen est retourné au Vietnam, se faisant passer pour un livreur ou un employé de l'aéroport, appelant et envoyant des SMS pour demander à Mme M. de transférer de l'argent. Alors que Tuyen commettait le crime, elle a été découverte et arrêtée par la police.

Tuyen a également avoué qu'elle avait utilisé les mêmes astuces que ci-dessus à plusieurs reprises, depuis le début de 2017 jusqu'à maintenant, elle avait fraudé de l'argent et des biens de nombreuses autres victimes à travers le pays et avait été payée 40 000 000 VND par les sujets.

Selon le Département de la police économique, avant Mme M, l'unité avait reçu des signalements de trois autres victimes résidant à Ha Long, Cam Pha et Ba Che, qui avaient été escroquées par plusieurs individus utilisant des astuces similaires, pour un montant total de 1 242 200 000 VND. L'agence d'enquête a saisi deux téléphones portables appartenant à Tuyen, utilisés pour contacter les victimes. L'argent déposé par les victimes dans les banques fournies par les individus était constitué de comptes qu'elles avaient mandatés d'ouvrir. Une fois ces comptes ouverts, les individus les utilisaient et les transféraient vers d'autres comptes.

Les retraits d'argent se font principalement à l'étranger et dans les provinces frontalières du Sud-Ouest. Les enquêtes et les vérifications se sont donc heurtées à de nombreuses difficultés. Cependant, malgré les nombreux déplacements des enquêteurs et des enquêteurs, ces derniers ont mené une vie de vagabondage. Grâce à leur dévouement, les agents et les soldats de l'équipe de prévention de la criminalité de haute technologie ont su instaurer la confiance au sein de la population.

Selon l'analyse, l'escroc s'est connecté à Internet pour trouver des femmes d'âge moyen avec des biens et des mariages en difficulté, puis s'est fait passer pour des étrangères, utilisant des « pièges à amour » pour les attirer et leur soutirer de grosses sommes d'argent.

De nombreuses victimes sont des habitants de la province de Quang Ninh et d'autres localités, victimes d'escroqueries via les réseaux sociaux, qui leur ont fait don de milliards de dongs. En 2016, le Département de la police économique de la province de Quang Ninh avait également découvert une fraude sur Facebook impliquant des stratagèmes similaires.

Le meneur est un homme noir de nationalité nigériane. De septembre 2015 à février 2016, Mme Phan Thi H, résidant à Ha Long, a été victime d'une escroquerie de 701 694 900 VND ; Mme Bui Ai X, résidant dans le district de Tien Yen, a été victime d'une escroquerie de 185 800 000 VND ; et Mme Cao Phuong L, résidant à Cam Pha, a été victime d'une escroquerie de 183 700 000 VND.

Après avoir mis en place un projet spécial et en coordination avec de nombreuses unités professionnelles du ministère de la Sécurité publique, le Département de la police économique a arrêté un réseau de fraude transnationale, dirigé par Micheal IkeChukwu Leonard, 44 ans, de nationalité nigériane, et trois complices vietnamiens, Huynh Ha Binh, Huynh Ha Uyen, Nguyen Tran Quynh Nhi, résidant à Ho Chi Minh-Ville, pour « avoir utilisé des réseaux informatiques, des réseaux de télécommunications et Internet pour commettre des fraudes et s'approprier des biens ».

Malgré les avertissements et la propagande des médias, de nombreuses femmes tombent encore dans le piège. Selon la police provinciale de Quang Ninh, ce type de fraude est en augmentation et devient de plus en plus complexe. Il faut donc être extrêmement vigilant, ne pas faire confiance et écouter les personnes concernées. En cas de doute, signalez-le immédiatement au commissariat le plus proche.

Selon CAND