Le piège du travail facile et du salaire élevé trompe des dizaines de milliers de « mères au foyer ».

En octobre de la même année, Nhat et Hieu ont créé de nombreuses pages Facebook sous les noms des sociétés dont ils étaient directeurs, spécialisées dans la vente de produits cosmétiques tels que rouges à lèvres, masques pour la peau, parfums, gels douche... diffusant des publicités pour augmenter leur audience.

Sous couvert de réussite commerciale, le duo a recruté une centaine d'employés, répartis à différents niveaux hiérarchiques et travaillant dans plusieurs succursales à travers le pays, notamment à Hanoï, Thai Binh, Bac Giang, Thanh Hoa, Ha Tinh et Hô Chi Minh-Ville. L'équipe dirigeante percevait un salaire mensuel de 10 à 15 millions de dongs, auquel s'ajoutait une « commission » de 13 à 30 % sur les ventes.

Le Huy Nhat (en chemise noire) avec un lot de faux cosmétiques importés pour tromper des complices, avril 2021. Photo : Fournie par la police

Ce groupe a publié une annonce sur sa page Facebook pour recruter des collaboratrices en ligne, en privilégiant les « mères avec bébés » et en promettant un salaire fixe de plus de 10 millions de VND par mois. Selon la description du poste, les mères doivent simplement publier quotidiennement des articles et des photos de produits cosmétiques. Les clientes intéressées importeront ensuite les produits de l'entreprise pour les revendre. Même sans client, elles perçoivent 50 000 VND par jour. En cas de vente, elles reçoivent 100 000 VND, auxquels s'ajoute une commission de 10 à 20 % sur chaque produit vendu. Les produits cosmétiques sont proposés à la vente entre 500 000 et 8 millions de VND l'unité.marchandises contrefaites, mauvaise qualité, prix 40 à 50 fois supérieur au coût réel.

Lorsqu'une victime rejoint le réseau, les membres du groupe de Nhat et Hieu utilisent des cartes SIM jetables ou créent de faux comptes sur les réseaux sociaux pour commander des marchandises en grande quantité par téléphone et SMS. Ils prétendent ensuite les utiliser, les donner à des complices ou les importer pour les revendre avec profit. Après réception de la commande, le complice contacte l'entreprise, ce qui implique des dépenses allant de plusieurs millions à plusieurs dizaines de millions de dongs pour importer les marchandises et les livrer aux clients. Afin de gagner la confiance de la victime, ils impriment une « carte de garantie », promettant le remboursement des marchandises si elle la conserve.

Lorsque le service de livraison express a confirmé la livraison des produits cosmétiques aux collaboratrices, l'entreprise et la « cliente » initiale ont immédiatement rompu tout contact et supprimé leurs comptes sur les réseaux sociaux. Les victimes n'ont pas pu retourner les produits de mauvaise qualité commandés, car les adresses de livraison figurant sur les documents étaient toutes fausses.

Des indices concernant ce réseau ont été révélés début 2021, lorsque la police de Ha Tinh a découvert un groupe de jeunes hommes et femmes du quartier qui se réunissaient fréquemment pour faire la fête, laissant entrevoir des signes de précarité financière. La police a par la suite établi que ce groupe participait à une vaste organisation de fraude en ligne.

Des « hommes de main » du réseau au sein de l'agence d'enquête. Photo : Fournie par la police

Le lieutenant-colonel Nguyen Phi Hai, chef du département de police criminelle de la police de Ha Tinh, a déclaré que la commission d'enquête avait mobilisé des centaines d'agents pour examiner l'identité des suspects et les indices. Après avoir mené des recherches sur internet et sur le terrain, les enquêteurs ont déterminé que le groupe de jeunes hommes à Ha Tinh n'étaient que des cadres et employés de premier niveau sous les ordres de Nhat et Hieu.

L'arnaque consistant à acheter des cosmétiques bon marché, puis à recruter des complices pour inciter des personnes à importer ces produits à des prix bien supérieurs à leur coût réel, avant de les « détruire », est très difficile à prouver, car il s'agit simplement d'une transaction d'achat et de vente. Certaines agences ayant reçu des plaintes de victimes ont ouvert une enquête, mais les preuves concrètes sont insuffisantes pour obtenir une condamnation, a déclaré M. Hai.

De plus, Nhat et Hieu contactaient rarement leurs subordonnés et déléguaient leur autorité à des assistants de confiance. Lorsqu'ils se sentaient impuissants, ils effaçaient toute trace. Un aspect qui a compliqué la tâche des enquêteurs était le refus de nombreuses victimes de coopérer, par honte et par crainte que leurs familles ne découvrent la vérité.

Au bout de quatre mois, les enquêteurs avaient constitué le dossier et dressé le portrait des deux escrocs notoires, se faisant passer pour des directeurs. À ce moment-là, leur réseau s'étendait sur plus de 45 provinces et villes. Comprenant que Nhat et Hieu ambitionnaient de couvrir tout le pays, notamment le pays, et qu'ils avaient ouvert des dizaines de succursales dans de grandes villes comme Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, l'équipe d'enquête décida de couper court à leur expansion tentaculaire.

À la mi-avril 2021, la police de Ha Tinh a mobilisé des centaines d'agents et de soldats, répartis en plusieurs groupes d'intervention, et a mené simultanément des opérations dans des dizaines de lieux répartis dans plusieurs provinces et villes. Près de 40 personnes ont été arrêtées, et 3,6 milliards de dongs en espèces ainsi que de nombreux éléments de preuve ont été saisis. Sur une grande artère de Hanoï, alors que Nhat et Hieu circulaient en voiture, ils ont été encerclés par la police et sommés de se rendre au commissariat pour y être interrogés.

« Nhat et Hieu ont toujours insisté au départ sur le fait que l'importation de marchandises destinées à être vendues à des collaborateurs n'était qu'une simple transaction civile », a déclaré le chef du département de police criminelle de Ha Tinh, ajoutant qu'après quelques jours de « mise à l'épreuve », les deux « super escrocs » ont avoué leur culpabilité.

La police a établi que, depuis le début de leurs activités en 2018 jusqu'à leur disparition, Nhat et Hieu, ainsi que leurs complices, avaient escroqué des dizaines de milliers de personnes dans 45 provinces et villes du pays, amassant illégalement des centaines de milliards de dongs. Rien que durant les six derniers mois de 2020, on a dénombré plus de 3 000 victimes.

Selon l'agence d'enquête, une victime se fait escroquer en moyenne de 7 à 8 millions de VND. Dans certains cas, en voulant « récupérer », elle perd des dizaines de millions de VND. Outre la crédulité, certaines personnes sont également avides de gain et croient aux fausses promesses de « travail facile, salaire élevé » ou de « travail facile », tombant ainsi dans le piège.

Nhat et Hieu et leurs complices ont été poursuivis, détenus et interdits de quitter leur lieu de résidence pour le crime d'appropriation frauduleuse de biens, conformément à l'article 174 du Code pénal.

L'affaire fait l'objet d'une enquête approfondie. De juillet 2021 à aujourd'hui, des dizaines d'autres complices du réseau ont été arrêtés.