Le piège du travail facile et des salaires élevés trompe des dizaines de milliers de « mères au foyer »

En octobre de la même année, Nhat et Hieu créent de nombreuses Fanpages sous les noms des entreprises dont ils sont directeurs, spécialisées dans la vente de cosmétiques tels que du rouge à lèvres, des masques pour la peau, du parfum, du gel douche... en diffusant des publicités pour augmenter leur portée.

Sous couvert d'hommes d'affaires prospères, le duo a recruté 100 employés, répartis à différents niveaux hiérarchiques, travaillant dans de nombreuses succursales du pays, notamment à Hanoï, Thai Binh, Bac Giang, Thanh Hoa, Ha Tinh et Hô-Chi-Minh-Ville. L'équipe de direction percevait un salaire mensuel de 10 à 15 millions de VND, auquel s'ajoutait une commission de 13 à 30 % selon le nombre de produits vendus.

Le Huy Nhat (en chemise noire) avec un lot de faux cosmétiques importés pour tromper ses collaborateurs, avril 2021. Photo : fournie par la police.

Ce groupe a publié une page de fan pour recruter des collaborateurs en ligne, privilégiant les « mères avec bébés » et promettant un salaire fixe de plus de 10 millions de VND par mois. Selon la description du poste, les mères doivent simplement publier des articles et des photos de produits cosmétiques chaque jour, et les clients souhaitant les acheter importent les produits de l'entreprise pour les vendre. Même en l'absence de clients, elles perçoivent 50 000 VND par jour. En présence de clients, elles perçoivent 100 000 VND, auxquels s'ajoute une différence de 10 à 20 % par produit vendu. Les cosmétiques sont proposés à la vente entre 500 000 et 8 millions de VND par produit.produits contrefaits, mauvaise qualité, prix 40 à 50 fois supérieur au coût réel.

Lorsqu'une « proie » rejoint le réseau, les employés du groupe de Nhat et Hieu utilisent des cartes SIM frauduleuses ou créent de faux comptes de réseaux sociaux pour commander des marchandises en grande quantité par téléphone et par SMS, les falsifier, les donner à des partenaires ou les importer pour les revendre à profit. Après avoir reçu la commande, le collaborateur contacte l'entreprise et doit débourser plusieurs millions, voire des dizaines de millions de dongs, pour importer les marchandises et les livrer aux clients. Pour gagner la confiance de la victime, ils impriment une « carte de garantie », promettant que les marchandises lui seront restituées s'ils la conservent.

Lorsque le service de livraison express a répondu que les cosmétiques avaient été livrés aux collaborateurs, l'entreprise et le client initial ont immédiatement coupé contact et supprimé leurs comptes sur les réseaux sociaux. Les victimes n'ont pas pu retourner les produits de mauvaise qualité qu'elles avaient commandés, car les adresses de transaction indiquées sur les documents étaient toutes fausses.

Des indices sur le réseau ont été révélés début 2021, lorsque la police de Ha Tinh a découvert dans le quartier un groupe de jeunes hommes et femmes qui se réunissaient souvent pour faire la fête, témoignant de signes d'incertitude économique. La police a ensuite déterminé que ce groupe participait à une vaste organisation de fraude en ligne.

Quelques « hommes de main » du réseau de l'agence d'enquête. Photo : fournie par la police.

Le lieutenant-colonel Nguyen Phi Hai, chef du département de la police criminelle de Ha Tinh, a déclaré que la commission d'enquête avait mobilisé des centaines d'agents pour enquêter sur les identités et les indices. En effectuant des vérifications, des données sur Internet aux faits réels, les enquêteurs ont déterminé que le groupe de jeunes hommes de Ha Tinh n'était composé que de cadres et d'employés de premier niveau sous les ordres de Nhat et Hieu.

L'astuce consistant à acheter des cosmétiques bon marché, puis à recruter des collaborateurs pour inciter les gens à importer les produits à des prix bien supérieurs au prix réel, puis à les « détruire », est très difficile à prouver, car il s'agit simplement d'une transaction d'achat et de vente. Certaines agences ayant reçu des plaintes de victimes sont intervenues pour enquêter, mais les preuves solides sont insuffisantes pour condamner, a déclaré M. Hai.

De plus, Nhat et Hieu contactaient rarement leurs subordonnés et déléguaient leur autorité à des assistants de confiance. Lorsqu'ils se sentaient passifs, ils effaçaient toute trace. Un aspect qui compliquait la tâche des enquêteurs était que de nombreuses victimes ressentaient de la honte et craignaient que leurs familles ne soient mises au courant, refusant ainsi de coopérer.

Au bout de quatre mois, les enquêteurs ont constitué le dossier et dressé le portrait des deux « super escrocs » déguisés en directeurs. À cette époque, le réseau s'étendait à plus de 45 provinces et villes. Comprenant que Nhat et Hieu souhaitaient « couvrir » l'ensemble du pays, et qu'ils avaient ouvert des dizaines d'antennes dans certaines grandes villes comme Hanoï et Hô-Chi-Minh-Ville, l'équipe d'enquête a décidé de couper court aux « tentacules de pieuvre » avant qu'ils ne puissent s'étendre.

Mi-avril 2021, la police de Ha Tinh a mobilisé des centaines de policiers et de soldats, répartis en plusieurs groupes de travail, et a mené des opérations simultanées dans plusieurs provinces et villes, arrêtant près de 40 personnes et saisissant 3,6 milliards de dongs en espèces et de nombreux objets. Sur une route principale de Hanoï, alors que Nhat et Hieu circulaient en voiture, ils ont été encerclés par la police et sommés de se rendre au bureau d'enquête pour déposer une déposition.

« Au début, Nhat et Hieu ont toujours insisté sur le fait que l'importation de marchandises pour les vendre à des collaborateurs n'était qu'une transaction civile », a déclaré le chef du département de la police criminelle de Ha Tinh, ajoutant qu'après quelques jours de « test de courage », les deux « super escrocs » ont avoué leur culpabilité.

La police a établi que, depuis leurs opérations en 2018 jusqu'à leur disparition, Nhat et Hieu, ainsi que leurs complices, avaient escroqué des dizaines de milliers de personnes dans 45 provinces et villes du pays, s'emparant illégalement de centaines de milliards de dongs. Rien qu'au cours des six derniers mois de 2020, le nombre de victimes s'est élevé à plus de 3 000.

Selon l'agence d'enquête, une victime se fait escroquer en moyenne entre 7 et 8 millions de VND et, dans certains cas, par désir de « récupérer », elle perd des dizaines de millions de VND. Concernant la cause, outre leur crédulité, certaines personnes sont également avides de profit, croyant aux fausses promesses du « travail moins, gain plus » ou du « travail facile, salaire élevé », tombant ainsi dans le piège.

Nhat et Hieu et leurs complices ont été poursuivis, détenus et interdits de quitter leur lieu de résidence pour le délit d'appropriation frauduleuse de biens, conformément à l'article 174 du Code pénal.

L'affaire fait l'objet d'une enquête plus approfondie. De juillet 2021 à aujourd'hui, des dizaines d'autres « sbires » du réseau ont été arrêtés.