L'accusé Mai Phan Loi a été condamné à 4 ans de prison pour « évasion fiscale »

Le 11 janvier, le tribunal populaire de Hanoi a jugé les accusés Mai Phan Loi (né en 1971), président du conseil scientifique du Centre d'éducation et de communication communautaire - MEC, ancien journaliste et Bach Hung Duong (né en 1975), ancien directeur du Centre d'éducation et de communication communautaire - MEC) pour l'acte de « fraude fiscale ».

Selon l'acte d'accusation et le procès, Mai Phan Loi, en tant que président du conseil fondateur et président du conseil scientifique du centre MEC, est en réalité la personne qui dirige toutes les activités du centre MEC.

De 2012 à mars 2021, Loi a demandé à Bach Hung Duong et au personnel du Centre MEC de recevoir près de 20 milliards de VND pour effectuer des travaux conformément aux accords pour des organisations nationales et étrangères, mais n'a pas payé.rapport financier, non-déclaration définitive de l'impôt sur les sociétés, non-déclaration de la TVA aux autorités fiscales comme prescrit, non-tenue des livres comptables comme prescrit. Le montant de l'évasion fiscale s'élève à près de 2 milliards de VND, correspondant au montant perçu par MEC Center, soit près de 20 milliards de VND.

Lors du procès, l'accusé Mai Phan Loi a réalisé que ses actes étaient répréhensibles et a demandé au panel de juges d'envisager de réduire sa peine.

Mai Phan Loi (à droite, portant des lunettes) et Bach Hung Duong au tribunal. Photo : Trong Phu

Avant de travailler chez MEC, Mai Phan Loi était rédacteur en chef adjoint et représentant en chef du bureau de Hanoï d'une agence de presse. En 2016, le ministère de l'Information et de la Communication lui a retiré sa carte de presse pour « atteinte grave à l'honneur de l'Armée populaire vietnamienne », « atteinte grave aux familles, camarades, proches et camarades d'officiers et de soldats blessés dans l'exercice de leurs fonctions », et « atteinte à la réputation de l'équipe de presse ».

Le jury a conclu que les deux accusés avaient commis de nombreuses fraudes fiscales, concluant divers contrats et éludant à chaque fois environ 100 millions de dongs. Il est donc nécessaire de les isoler temporairement. Cependant, des circonstances atténuantes, comme le repentir, ont été retenues. Mai Phan Loi a été reconnu coupable d'avoir incité sa famille à verser une somme d'argent pour remédier aux conséquences de ses actes ; il a reçu de nombreux certificats de mérite dans le cadre de son travail et sa famille a contribué à la révolution.

Le tribunal populaire de Hanoi a condamné l'accusé Mai Phan Loi à 4 ans de prison et l'accusé Bach Hung Duong à 2 ans et 6 mois de prison pour « évasion fiscale ».

Concernant la responsabilité civile, l'argent issu de la fraude fiscale a été géré et utilisé par le défendeur Loi pour le fonctionnement du Centre MEC ; il doit donc se dédommager. Sur les près de 2 milliards de dongs de fraude fiscale, la famille de Mai Phan Loi a versé 800 millions de dongs pour remédier aux conséquences ; le défendeur doit donc verser près de 1,2 milliard de dongs supplémentaires.