Le ministère de la Sécurité publique a donné six raisons pour lesquelles les individus ont profité de l'affaire FLC pour manipuler les actions.

Dans l'après-midi du 2 mars, sous la présidence du ministre, chef du cabinet du gouvernement, Tran Van Son et porte-parole du gouvernement, le cabinet du gouvernement a tenu sa conférence de presse ordinaire pour février 2024. Cette réunion s'est tenue après la réunion ordinaire du gouvernement, le matin même. Étaient également présents des représentants des dirigeants des ministères, services et agences concernés.

Le lieutenant-général To An Xo, assistant du membre du Politburo - ministre de la Sécurité publique - porte-parole du ministère de la Sécurité publique a assisté et a répondu aux questions des journalistes liées au domaine de travail du ministère de la Sécurité publique.

Lors de la conférence de presse, le ministre Tran Van Son a annoncé les résultats de la session ordinaire de février 2024 présidée par le Premier ministre Pham Minh Chinh pour évaluer la situation socio-économique en février et les deux premiers mois de 2024 ; la mise en œuvre des 3 programmes cibles nationaux ; le décaissement du capital d'investissement public et un certain nombre d'autres contenus importants ; et a proposé des tâches et des solutions clés dans les temps à venir.

En réponse aux questions des journalistes sur les affaires FLC et Tan Hoang Minh, et sur les avertissements du ministère de la Sécurité publique concernant le marché boursier, le lieutenant-général To An Xo a déclaré que, grâce à ces affaires, le ministère de la Sécurité publique avait tiré la sonnette d'alarme sur le phénomène de manipulation boursière. L'Agence d'enquête a rendu ses conclusions, le Parquet populaire a émis un acte d'accusation et le tribunal entendra prochainement ces deux affaires.

Concernant l'affaire FLC, l'Agence d'enquête a précisé que les sujets ont commis 2 crimes.

Le premier acte est celui de fraude et d'appropriation d'actifs. Les personnes concernées ont créé et signé de faux documents d'apport en capital au sein de la société par actions FLC FAROS Construction, gonflant le montant de 3 102 milliards de VND. Le capital a été porté de 1,5 milliard à 4 300 milliards de VND, puis légalisé afin que l'Agence nationale de gestion des valeurs mobilières puisse accepter l'enregistrement comme dépositaire. Ils ont ensuite commis une fraude et s'est approprié des actifs d'un montant de 3 620 milliards de VND.

Deuxièmement, il s'agit de manipulations boursières : les individus ont emprunté des documents personnels à chaque membre de la famille pour créer 20 sociétés, sans toutefois exercer d'activité commerciale. Ils ont utilisé leur identité juridique pour ouvrir 500 comptes-titres et manipuler les marchés boursiers. Ainsi, entre le 26 mai 2012 et le 10 janvier 2022, ils ont utilisé 190 comptes pour manipuler les marchés, engrangeant illégalement 723 milliards de dongs.

« Grâce aux méthodes et aux astuces des sujets, l'Agence d'enquête a déterminé qu'il existe des failles et des lacunes dans la gestion de l'État et certaines réglementations juridiques connexes », a déclaré le lieutenant-général To An Xo, énumérant 6 raisons qui ont conduit les sujets à pouvoir manipuler le marché boursier.

Plus précisément, les autorités manquent d'inspection et de supervision des apports en capital aux entreprises. Ces agences permettent aux organisations et aux particuliers de s'autodéclarer sans contrôle, ce qui conduit à de fausses déclarations et à la légalisation de documents.

Troisièmement, en raison du manque de contrôle sur l’ouverture des comptes, les sujets ont ouvert de nombreux comptes pour manipuler les actions.

Quatrièmement, les sanctions restent légères et insuffisantes pour dissuader les contrevenants.

Cinquièmement, les réglementations de l’État sur le contrôle de la qualité des services d’audit et les responsabilités individuelles ne sont pas spécifiques et sont vagues.

Sixièmement, le manque de contrôle des réseaux sociaux conduit certaines personnes à profiter de groupes fermés pour appeler et attirer des investisseurs à des fins de contrôle et de manipulation.

Septièmement, il n’existe actuellement aucune réglementation ni aucune directive servant de base juridique pour déterminer les dommages et intérêts pour les investisseurs participant à la période où les titres sont manipulés.

« Nous avons tiré les six causes mentionnées ci-dessus de cette leçon. L'Agence de sécurité publique collabore actuellement avec les autorités pour combler les lacunes. Nous espérons que le marché boursier vietnamien connaîtra à l'avenir une croissance saine, conformément aux mécanismes du marché. Nous mettons également en garde contre toute exploitation des failles pour manipuler le marché boursier. Toute manipulation sera sanctionnée conformément à la réglementation », a affirmé le lieutenant-général To An Xo.