Le ministère de la Sécurité publique a avancé six raisons pour lesquelles des individus ont profité de la situation pour manipuler les actions dans l'affaire FLC.
La police se coordonne avec les agences compétentes pour « combler » la faille, espérant que dans un avenir proche, le marché boursier vietnamien se développera sainement, conformément aux mécanismes du marché.
Le 2 mars après-midi, sous la présidence du ministre Tran Van Son, chef du cabinet du gouvernement et porte-parole de ce dernier, le cabinet a tenu une conférence de presse régulière pour février 2024. Cette réunion s'est déroulée après la réunion ordinaire du gouvernement, le même matin. Étaient également présents des représentants des ministères, directions et agences concernés.
Le lieutenant-général To An Xo, assistant du membre du Politburo, ministre de la Sécurité publique et porte-parole du ministère de la Sécurité publique, a répondu aux questions des journalistes concernant le domaine d'activité du ministère de la Sécurité publique.
Lors de la conférence de presse, le ministre Tran Van Son a annoncé les résultats de la session ordinaire de février 2024, présidée par le Premier ministre Pham Minh Chinh, consacrée à l'évaluation de la situation socio-économique en février et au cours des deux premiers mois de 2024 ; à la mise en œuvre des trois programmes nationaux ciblés ; au décaissement des capitaux d'investissement public et à un certain nombre d'autres points importants ; et a proposé les principales tâches et solutions pour les mois à venir.
En réponse aux questions des journalistes concernant les affaires FLC et Tan Hoang Minh, le ministère de la Sécurité publique a mis en garde contre les risques de manipulation boursière. Le lieutenant-général To An Xo a déclaré que, grâce à ces affaires, le ministère avait tiré la sonnette d'alarme. L'Agence d'enquête a clos son dossier, le parquet a émis un acte d'accusation et les deux affaires seront bientôt jugées.
Concernant l'affaire FLC, l'Agence d'enquête a précisé que les personnes mises en cause avaient commis deux infractions.
Le premier acte est une fraude et un détournement de fonds. Les personnes mises en cause ont créé et signé de faux documents d'apport en capital auprès de la société par actions FLC FAROS Construction, en gonflant le montant de 3 102 milliards de VND. Le capital a ainsi été porté de 1,5 milliard à 4 300 milliards de VND, puis les documents ont été légalisés afin que l'Agence nationale de gestion des valeurs mobilières puisse accepter l'enregistrement en tant que dépositaire. Dès lors, elles ont commis une fraude et un détournement de fonds d'un montant de 3 620 milliards de VND.
En second lieu, il s'agit de manipulation boursière : les suspects ont utilisé les documents personnels de tous les membres de leur famille pour créer 20 sociétés fictives, sans toutefois les exploiter. Ils ont ensuite usurpé l'identité de tous les membres de leur famille pour ouvrir 500 comptes-titres et procéder à des manipulations boursières. Ainsi, du 26 mai 2012 au 10 janvier 2022, ils ont utilisé 190 comptes à cette fin, empochant illégalement 723 milliards de dongs.
« Grâce aux méthodes et aux stratagèmes des sujets, l'Agence d'enquête a déterminé qu'il existe des failles et des lacunes dans la gestion de l'État et dans un certain nombre de réglementations juridiques connexes », a déclaré le lieutenant-général To An Xo, citant six raisons pour lesquelles les sujets ont été capables de manipuler le marché boursier.
Plus précisément, les autorités compétentes ne contrôlent pas les apports en capital aux entreprises. Elles permettent aux organisations et aux particuliers de s'auto-déclarer sans contrôle, ce qui entraîne des déclarations mensongères et la légalisation de documents.
Troisièmement, en raison du manque de contrôle sur l'ouverture des comptes, les sujets ont ouvert de nombreux comptes pour manipuler les cours boursiers.
Quatrièmement, les sanctions restent légères et insuffisantes pour dissuader les contrevenants.
Cinquièmement, la réglementation de l'État en matière de contrôle de la qualité des services d'audit et de responsabilité personnelle est imprécise et vague.
Sixièmement, le manque de contrôle des réseaux sociaux conduit certaines personnes à profiter de groupes fermés pour solliciter et attirer des investisseurs à des fins de contrôle et de manipulation.
Septièmement, il n'existe actuellement aucune réglementation ni directive servant de base juridique pour déterminer les dommages subis par les investisseurs ayant participé à la période de manipulation des titres.
« Nous avons tiré les six conclusions de cette expérience. Actuellement, l'Agence de sécurité publique travaille en collaboration avec les autorités compétentes pour corriger les failles, dans l'espoir que le marché boursier vietnamien puisse se développer sainement, conformément à ses mécanismes. Nous mettons également en garde contre toute tentative de manipulation boursière. Toute infraction sera sanctionnée conformément à la réglementation », a affirmé le lieutenant-général To An Xo.
