Qu'ont dit les accusés dans l'affaire de manipulation boursière au tribunal ?

Français Dans l'après-midi du 8 mai, le Tribunal populaire de Hanoi a poursuivi le procès en première instance de l'affaire de manipulation boursière pour des profits illégaux de plus de 154 milliards de VND. Les trois accusés : Do Thanh Nhan (président du conseil d'administration de Louis Holdings Joint Stock Company, membre du conseil d'administration de Louis Capital Joint Stock Company, Louis Land Joint Stock Company), Do Duc Nam (directeur général de Tri Viet Securities Joint Stock Company - TVB) et Pham Thanh Tung (président du conseil d'administration de Tri Viet Asset Management Group Joint Stock Company, président du conseil d'administration de Tri Viet Securities Joint Stock Company) ont été reconnus coupables d'avoir joué un rôle clé dans la manipulation boursière.

Interrogé par le tribunal, le défendeur Do Thanh Nhan a admis avoir discuté et convenu avec le défendeur Do Duc Nam de l'achat de 10 millions d'actions de la société BII. « L'achat et le transfert ont été convenus entre le défendeur et le défendeur Nam, afin d'acquérir suffisamment d'actions pour exercer un pouvoir de contrôle. La société Tri Viet Securities Joint Stock Company a passé l'ordre d'achat, notifiant l'heure, le prix et la quantité d'achat. Le défendeur ne s'intéressait qu'à l'argent. La source des fonds pour l'achat des titres provenait du capital emprunté de la société Tri Viet Asset Management Group Joint Stock Company. La garantie était constituée des actions achetées », a déclaré le défendeur Nhan.

Défendeur Do Thanh Nhan.

Toujours selon le témoignage du défendeur Nhan, en août 2021, le défendeur a créé le groupe Facebook « Louis Family » dans le seul but d'échanger des informations, sans intention d'attirer des investisseurs pour participer à l'achat afin d'augmenter le cours des actions et d'augmenter la liquidité, mais le défendeur n'en était pas au courant, n'a pas pensé qu'il s'agissait d'une violation et a demandé au panel de juges de reconsidérer le rôle du défendeur.

« Le défendeur était impliqué, mais ignorait qu'il s'agissait d'une manipulation du cours de l'action. Il n'y connaissait rien et n'avait aucune connaissance des marchés boursiers. L'ouverture des comptes visait à acheter 51 % des actions pour prendre le contrôle du marché », a déclaré le défendeur Nhan.

À la barre des témoins, le défendeur Do Duc Nam a déclaré que les comptes de titres sont utilisés par les clients et que ce sont eux qui décident d'acheter ou de vendre des titres. « Le défendeur ne fournit que des services de titres. Quant au défendeur Do Thanh Nhan, c'est lui qui décide du prix et du moment de l'achat », a-t-il déclaré.

Défendeur Do Duc Nam.

Selon le témoignage du défendeur Nam, faire grimper le cours de l'action était illégal, mais son objectif n'était rien d'autre que de fournir des services aux clients. Lors du prêt d'argent au groupe du défendeur Nhan pour investir en actions, le défendeur a fait rapport au défendeur Pham Thanh Tung.

L'accusé Nam a admis que l'accusé Nhan lui avait donné 500 millions de VND en guise de remerciement. « Je plaide coupable, mais j'espère que le tribunal tiendra compte de mon rôle. Sous la pression de mes affaires, j'ai enfreint la loi », a admis l'accusé Nam.

Lors de sa présentation au tribunal, le prévenu Pham Thanh Tung a également reconnu sa responsabilité dans l'incident survenu dans son entreprise. Selon son témoignage, il n'a pas été informé de la manipulation boursière. Cependant, lors de l'enquête, il a activement coopéré avec l'organisme d'enquête, l'aidant à éclaircir rapidement l'incident.