Qu’ont déclaré les accusés dans l’affaire de manipulation boursière devant le tribunal ?

Le 8 mai après-midi, le tribunal populaire de Hanoï a poursuivi l'audience de première instance dans l'affaire de manipulation boursière ayant permis d'engranger un profit illégal de plus de 154 milliards de dongs. Les trois accusés, Do Thanh Nhan (président du conseil d'administration de Louis Holdings, membre des conseils d'administration de Louis Capital et de Louis Land), Do Duc Nam (directeur général de Tri Viet Securities – TVB) et Pham Thanh Tung (président du conseil d'administration de Tri Viet Asset Management Group et de Tri Viet Securities), ont été identifiés comme les principaux instigateurs de cette manipulation.

Devant le tribunal, l'accusé Do Thanh Nhan a reconnu avoir discuté et convenu avec l'accusé Do Duc Nam de l'achat de 10 millions d'actions de la société BII. « L'achat et la vente ont été convenus entre l'accusé Nam et moi-même afin d'acquérir suffisamment d'actions pour prendre le contrôle de la société. La société par actions Tri Viet Securities a passé l'ordre d'achat, nous informant de la date, du prix et de la quantité. Je me suis uniquement chargé des opérations financières. Les fonds nécessaires à l'achat des titres provenaient d'un prêt de la société par actions Tri Viet Asset Management Group. Les actions achetées servaient de garantie », a témoigné l'accusé Nhan.

L'accusé Do Thanh Nhan.

Selon le témoignage de l'accusé Nhan, il a créé en août 2021 le groupe Facebook « Louis Family » dans le seul but d'échanger des informations, sans intention d'inciter des investisseurs à acheter des actions pour en faire grimper le prix ou accroître leur liquidité. Cependant, il ignorait cela et ne considérait pas son action comme une infraction. Il demande au tribunal de réexaminer son rôle dans cette affaire.

« L’accusé a participé à ces opérations sans savoir qu’il s’agissait de manipulation du cours des actions. Il ne connaissait rien aux actions et ignorait tout du marché boursier. L’ouverture des comptes visait à acquérir 51 % des actions afin de prendre le contrôle du marché », a témoigné l’accusé Nhan.

Devant la barre des témoins, l'accusé Do Duc Nam a déclaré que les comptes-titres étaient utilisés par les clients et que c'était à ces derniers qu'il revenait de décider d'acheter ou de vendre des titres. « Je n'ai fait que fournir des services de courtage. C'est l'accusé Do Thanh Nhan qui fixait le prix et le moment de l'achat », a témoigné Nam.

Défendeur Do Duc Nam.

Selon le témoignage de l'accusé Nam, la manipulation des cours boursiers était illégale et répréhensible, mais son seul objectif était de fournir des services à ses clients. Lors de l'octroi de prêts au groupe dirigé par l'accusé Nhân pour investir en bourse, il a informé l'accusé Phạm Thanh Tùng de ces agissements.

L'accusé Nam a reconnu avoir reçu 500 millions de dongs de l'accusé Nhan à titre de remerciement. « Je plaide coupable, mais j'espère que le tribunal tiendra compte de ma part de responsabilité. Sous la pression des affaires, j'ai enfreint la loi », a-t-il déclaré.

Devant le tribunal, l'accusé Pham Thanh Tung a également reconnu sa responsabilité dans l'incident survenu au sein de son entreprise. Selon son témoignage, il n'avait pas été informé de la manipulation boursière. Cependant, lors de l'enquête, il a activement coopéré avec les autorités, contribuant à faire rapidement la lumière sur cette affaire.