La fin amère de trois jeunes hommes impliqués dans un réseau de fraude d'un milliard de dollars

Faux mandat d'arrêt contre le général de division Ho Sy Tien pour commettre une fraude

Il s'agit probablement de la première « réunion » de Pham Dinh Luan (né en 1993), Nguyen Huu Thu (né en 1991) et Pham Dinh Phi (né en 1999), tous résidant dans la commune de Huong My, district de Luong Tai, Bac Ninh, depuis que le procès en appel a eu lieu il y a près de 2 ans.

Après l'appel, Luan a été condamné à 12 ans de prison pour le crime de «Appropriation frauduleuse de biens" et a été envoyé dans une prison à Hai Duong pour purger sa peine. Également condamné à cette peine, Nguyen Huu Thu a été transféré pour purger sa peine à la prison n° 6 - Ministère de la Sécurité Publique (située dans le district de Thanh Chuong) avec Pham Dinh Phi (condamné à 8 ans).

Tous les trois ont été amenés au tribunal populaire provincial de Nghe An pour participer au procès de Nguyen Van Phi (né en 1990), résidant dans la commune de Bao Dai, district de Luc Nam, province de Bac Giang, en tant que témoins.

Nguyen Van Phi a été accusé par les autorités d'être le chef d'un réseau de faux policiers, procureurs, employés des télécommunications... commettant des fraudes, s'appropriant 3,3 milliards de VND auprès de 5 victimes à Khanh Hoa et Nghe An.

Procès pour fraude et appropriation de biens. Photo : Nhu Binh

Selon l'accusation du Parquet populaire de la province de Nghe An, vers août 2018, alors qu'il se trouvait à Taïwan, Nguyen Van Phi a contacté Pham Dinh Luan (son beau-cousin) pour trouver quelqu'un pour ouvrir des comptes bancaires. Phi a acheté les cartes bancaires susmentionnées pour 3 millions de VND chacune. Luan a demandé à Thu et Pham Dinh Phi d'ouvrir 15 comptes bancaires.compte ATM.

Ensuite, Nguyen Van Phi a appelé les victimes, se faisant passer pour un opérateur de télécommunications, les informant de leur dette, puis se faisant passer pour un enquêteur du ministère de la Sécurité publique, « envoyant des messages » selon lesquels ces personnes faisaient l'objet d'une enquête pour implication dans un réseau international de drogue et de blanchiment d'argent, et leur demandant de transférer de l'argent sur le compte de « l'agence de police » pour servir l'enquête afin de prouver son innocence.
Pour faire peur aux victimes, les faire croire et transférer de l'argent sur le compte qu'il avait désigné, Phi a même falsifié un mandat d'arrêt d'urgence signé par le général de division Ho Sy Tien (à l'époque, directeur du département de la police d'enquête sur les crimes de l'ordre social - ministère de la Sécurité publique) et l'a envoyé aux victimes via Zalo.

Phi a dit à Luan que, une fois l'argent transféré sur leurs comptes bancaires, il devait le retirer et le déposer sur un autre compte de Phi. En échange, Luan recevrait 20 % du montant retiré. En une semaine seulement, le groupe de Luan, Thu et Dinh Phi a retiré plus de 3,3 milliards de dongs pour les envoyer à Phi.

Les agissements de Luan, Thu et Dinh Phi ont été découverts, arrêtés et traduits en justice par la police de Nghe An peu de temps après. Nguyen Van Phi a été arrêté par la police à son retour de Taïwan en mars 2020.

La fin amère de trois jeunes hommes « travaillant à la tâche » pour le chef de la fraude

Au moment de son arrestation, Luan était enceinte de six mois de leur premier enfant. À contrecœur, la jeune femme, le visage baigné de larmes, serra son ventre pour aller rendre visite à son mari à Nghe An. Cependant, ce mariage ne dura pas aussi longtemps. « Ma femme a donné naissance à un fils, et après un certain temps, nous avons rompu. Maintenant, elle élève seule l'enfant », confia Luan avec tristesse. Emprisonné et abandonné par sa femme, Luan semblait indifférent à la vie. Comparaissant comme témoin au tribunal, Luan croyait toujours avoir été lésé, interrogeant occasionnellement le juge et le procureur, obligeant le juge à le lui rappeler. Tout au long du procès, Luan s'est plaint continuellement de maux d'estomac et de problèmes de santé. « En prison, j'ai perdu 4 kg, j'avais souvent mal au ventre, et parfois, la douleur me faisait transpirer. Le médecin de l'infirmerie du camp m'a examiné et m'a prescrit des médicaments, mais cela n'a rien fait. J'étais peut-être trop réfléchi », a déclaré Luan.

Le plus jeune et seul à ne pas avoir fait appel était Pham Dinh Phi. Au moment de son arrestation, il avait un peu plus de 18 ans. Condamné à huit ans de prison, il avait 26 ans à l'expiration de sa peine, un âge où ses pairs commençaient à s'installer dans leur carrière et leur famille.

« J'étais un bon élève et j'ai été admis en cours de mathématiques au lycée. Mais j'ai abandonné l'école parce que je m'ennuyais et que je préférais les jeux vidéo. J'ai abandonné l'école, mes professeurs, mes amis et ma famille m'ont beaucoup conseillé, mais à l'époque, j'étais un jeune homme compétitif et indifférent. Au bout d'un moment, les jeux vidéo m'ont lassé et je n'envisageais plus de retourner à l'école. Alors, j'ai suivi les anciens pour passer du temps ensemble, j'allais parfois recouvrer des dettes et je me suis impliqué dans cette affaire », confiait Phi avec regret. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il n'avait pas fait appel pour une réduction de peine, Phi a répondu : « Si je le fais, je dois l'accepter. » En prison, Phi a été affecté au tissage. Peu habitué à ce travail manuel exigeant minutie et patience, Phi a eu du mal à s'y faire. « Je suis bon en tricot maintenant, mais après ma sortie de prison, je devrai trouver un autre travail car ce travail ne me convient pas », a déclaré Phi, mais lui-même n’avait pas encore décidé ce qu’il ferait après sa peine de prison.

Pham Dinh Luan, Pham Dinh Phi et Nguyen Huu Thu. Photo de : Nhu Binh

« J'avais l'habitude de conseiller à Phi de ne pas abandonner l'école, mais il ne m'écoutait pas », s'est jointe à la conversation Nguyen Huu Thu, assise à côté de lui. Contrairement à sa voix basse lorsque le président lui a posé la question, Thu s'est montrée très ouverte. Orpheline depuis son plus jeune âge et confrontée à une situation familiale difficile car sa mère devait s'occuper de son frère handicapé, Thu a quitté l'école très tôt et est allée travailler chez un propriétaire de péniche du district. « J'ai été attirée, je ne savais rien. Luan a dit qu'il allait ouvrir une carte de retrait pour vendre, alors j'ai invité Phi à m'accompagner. Au début, je ne savais pas que c'était illégal, mais à chaque fois que Luan annonçait qu'il allait retirer de l'argent et touchait des dizaines de millions de dongs, j'étais méfiante, mais l'argent était si facile à obtenir. Je n'ai pas eu à faire le moindre effort, mais cela équivalait à plusieurs mois de travail sur une péniche, alors je l'ai fait. À l'époque, j'avais un téléphone, mais je ne l'ouvrais que pour regarder des choses au hasard et je ne me suis pas souciée de la loi. Maintenant, je sais que c'était mal, mais c'est trop tard… », dit Thu tristement.

En raison des mêmes circonstances malheureuses, depuis son arrestation, Thu n'a plus jamais revu sa mère, celle-ci ne lui ayant jamais rendu visite. Malgré sa tristesse, Thu ne lui en veut pas, car en plus de supporter la stigmatisation d'avoir un enfant en prison, elle doit aussi s'occuper d'un enfant handicapé. Peut-être a-t-elle placé tant d'espoir dans cet enfant en bonne santé toute sa vie…

« J'ai tout perdu, ma sœur. Dans cette affaire, on m'a donné environ 100 millions de VND, mais j'ai écopé de 12 ans de prison. Je n'ai pas d'argent pour les dédommager, donc je n'aurai probablement pas de réduction de peine. J'ai presque 30 ans maintenant, et quand j'aurai fini de purger ma peine, j'en aurai presque 40. À quoi ressemblera la vie alors, ma sœur… Le prix à payer est trop élevé ! », dit Thu avec tristesse.