Les autorités fiscales protègent 34 sociétés « fantômes » qui détournent l'argent de l'État

ComportementAccepter des pots-de-vinLes cas de Dao Thi Nga (47 ans, ancien officier du Département des impôts du district 1), Ngo Huynh Luy (55 ans, ancien officier du Département des impôts du district 5) et Nguyen Phuong Nam (42 ans, ancien officier du Département des impôts du district 1) ont été déclarés par le ministère de la Sécurité publique dans les conclusions d'enquête récemment publiées.

Les autorités ont déterminé qu'avec l'aide des trois accusés ci-dessus, Luu Thi Ngát (39 ans, directrice de la société Khanh Hung) a vendu des factures de TVA à des sociétés intermédiaires de Trinh Tien Dung (49 ans, actuellement en fuite).

Le groupe de Dung a ensuite émis des factures de TVA à Thu Duc House Development Joint Stock Company (Thuduc House), dont Nguyen Vu Bao Hoang est le directeur général, à Saigon Tay Nam Company et à Hoang Nam Anh Company pour légaliser les intrants. De là, Dung et ses complices ont récupéré 538 milliards de dongs de remboursements d'impôts de l'État.

De gauche à droite : Nguyen Vu Bao Hoang, Nguyen Ngoc Truong Chinh, Nguyen Thi Bich Ngoc, Quan Minh Tuan, Nguyen Van Lanh. Photo:Ministère de la Sécurité publique

Selon l'enquête, entre 2016 et 2020, Trinh Tien Dung a profité de la politique de l'État (encourageant les entreprises à exporter des composants électroniques avec un taux de taxe de 0 %), incitant de nombreuses personnes à créer 34 entreprises fantômes au Vietnam et à l'étranger. Ce groupe a utilisé 17 entreprises nationales pour émettre des factures, légaliser des intrants pour composants électroniques (achetés localement ou de contrebande), puis les revendre à des entreprises afin d'établir des documents d'exportation et de rembourser la TVA, et s'approprier des fonds.

Ngát a avoué avoir créé douze sociétés « fantômes ». Sachant que l'administration fiscale inspecterait et examinerait les entreprises présentant des signes de risque ou de fraude fiscale, Ngát et ses complices ont contacté des agents du fisc pour les corrompre.

Début 2018, Ngát a rencontré Đào Thị Nga pour demander le transfert de l'adresse d'enregistrement des deux sociétés à Cầu Ông Lãnh, arrondissement 1, où Nga était chargée de la gestion des impôts. Selon l'accord, Ngát verserait à Nga 0,2 à 0,3 % du montant total des factures de TVA des sociétés « fantômes ». En contrepartie, Nga s'abstiendrait de proposer à ses supérieurs d'inspecter les activités de ses sociétés, de les prévenir à l'avance des contrôles et audits fiscaux, et de les informer à l'avance des sociétés susceptibles d'être soumises à un prélèvement fiscal forcé.

De même, avec ses entreprises et complices des districts 3 et 5, Ngát a rencontré Nguyen Phuong Nam et Ngo Huynh Luy pour leur proposer de l'« aide » et a accepté de partager un pourcentage du total des factures d'achat.

En juillet 2019, Nga a constaté que les deux sociétés exploitées par Ngát affichaient un chiffre d'affaires anormalement élevé, présentaient des signes de fraude fiscale et risquaient d'être inspectées. Ces informations étaient mises à jour dans le système automatique d'alerte des risques (TMS). Ngát a alors transféré les adresses d'enregistrement de ces deux sociétés aux régions de Nam et de Luy pour éviter toute détection.

Dans le Sud, lorsque le système a détecté que 6 entreprises « fantômes » de Ngát pourraient être inspectées prochainement, il a signalé qu'il fallait se déplacer vers un autre endroit.

À la même époque, le Département d'enquête anti-contrebande de la Direction générale des douanes et le Département des douanes de Hô-Chi-Minh-Ville ont découvert l'incident et ont demandé au Département des impôts de Hô-Chi-Minh-Ville de fournir des informations sur les cinq sociétés dirigées par Ngát. Lorsqu'il a été poursuivi pour cet acteAppropriation frauduleuse de biensSelon Trinh Tien Dung et Thuduc House, Ngát a récemment avoué avoir corrompu des fonctionnaires du fisc.

Au cours de l'enquête, Ngát a déclaré ne pas se souvenir du nombre de fois où il avait versé des pots-de-vin à trois agents du fisc. Il se souvient seulement d'avoir versé à Nga environ 2,5 milliards de dongs ; Luy en a reçu environ 2 milliards et Nam, la plus grosse somme, avec plus de 6 milliards. Cependant, Nga n'a admis avoir reçu que près de 800 millions, tandis que Luy en a admis près de 500 millions. Ngát ayant signalé les faits de manière proactive avant d'être découvert, il a été exonéré de toute responsabilité pénale pour ses actes.pot-de-vin

Dans le cadre de cette affaire, Nguyen Vu Bao Hoang et près de 30 autres personnes ont été accusés de crimes.Ldétournement de fonds;Abus de position et de pouvoir pour s'approprier des biens ;Production de produits contrefaits ; Contrebande ; Transport illégal de devises à travers les frontières.

Trinh Tien Dung est recherché au niveau international, l'agence d'enquête a séparé les actions de cette personne dans une autre affaire, lorsqu'il sera arrêté, il sera poursuivi.