Méfiez-vous du piège « faites la tâche - obtenez la commission »

La grande arnaque

La police provinciale de Nghe An vient de recevoir un signalement de M. TVC (résidant dans le district de Nghia Dan) concernant une escroquerie de plus de 7 milliards de dongs (environ 1,5 milliard d'euros) suite à une « commission » en ligne. Selon M. C., il a reçu il y a quelques jours une invitation à collaborer pour une mission.plateforme de commerce électroniquePour recevoir une « commission », il a été intégré à un groupe de discussion avec trois personnes. L'une d'elles a déclaré travailler depuis deux semaines, et une autre, nommée Huong, venait de commencer.

Selon les instructions du chef d'équipe, la première tâche de M. C. consistait à acheter une commande de 50 000 VND et une autre de 450 000 VND. Après avoir finalisé l'achat de deux commandes d'une valeur de 500 000 VND, environ 10 minutes plus tard, M. C. recevait 650 000 VND sur son compte bancaire (« commission » de 150 000 VND).

Le piège du recrutement de collaborateurs a explosé après l'apparition de la pandémie de Covid-19. Capture d'écran

Après avoir terminé la première tâche, le groupe de M. C a été chargé d'effectuer la deuxième tâche. Le montant à transférer pour l'article spécifié était de 1 100 000 VND, et la deuxième commande de 5 999 000 VND. Le temps de réalisation était de 10 minutes. L'exécution de deux commandes permettrait de recevoir le capital et la commission. Cependant, l'une des trois personnes étant en retard, tout le groupe a dû rattraper la commande de 25 999 000 VND. N'ayant pu terminer la commande, M. C et la personne nommée Huong ont demandé à la réserver. La personne restante a donc pu la terminer dans les délais et a reçu l'intégralité du capital et de la commission.

« Comme j'avais demandé une réservation, l'instructeur m'a dit que Huong et moi devions effectuer une tâche supplémentaire pour recevoir le salaire et le principal. Après avoir exécuté la commande de 79 999 000 VND, je n'ai pas reçu le montant demandé. Lorsque j'ai posé la question, on m'a répondu que c'était parce que je n'étais pas devenu collaborateur VIP. On m'a alors dit que je devais passer au statut VIP pour obtenir le remboursement des 199 999 000 VND », a raconté M. C.

M. C. a reçu un engagement stipulant que la somme lui serait intégralement remboursée une fois la tâche terminée avec son camarade Huong. « Comme la tâche était difficile, ils nous ont accordé deux heures supplémentaires. Le 15 octobre, vers 17 h, Huong a terminé la tâche. Voyant que les deux autres personnes avaient retiré le capital et la “commission”, j’ai également essayé de récupérer l’argent », a expliqué M. C.

Cette fois, comme la dernière fois, M. C. n'a pas vu l'argent transféré sur son compte. L'instructeur l'a informé que sa commande avait fuité et devait être vérifiée à nouveau. Pour confirmer la finalisation de l'expédition, M. C. devait déposer le montant exact qu'il recevrait une fois la tâche terminée, comme indiqué. S'il ne parvenait pas à réunir une somme aussi importante en peu de temps, l'instructeur l'informerait qu'il serait pris en charge. Le soir même, M. C. a reçu un appel de l'instructeur. Cette personne l'a informé qu'il venait de recevoir 300 millions de VND et lui a demandé de l'aider à accélérer la vérification de l'expédition.

M. C. a donc dû transférer 70 millions de VND sur le compte désigné. L'instructeur paierait le solde. M. C. a transféré 70 millions de VND et a reçu une notification l'invitant à attendre que le système lui restitue l'argent et la commission dans un délai de 7 à 10 minutes. Alors qu'il attendait anxieusement de recevoir cette importante somme, M. C. a constaté que tous les messages de chat avaient été supprimés et il a été exclu du groupe. Il a signalé la situation à la direction, qui a continué à lui répondre qu'il allait vérifier à nouveau.

Le 16 octobre à 10 h, M. C. a reçu un rapport du directeur l'informant que « l'autre personne » avait pris son argent et s'était enfuie, et que le système n'avait pas reçu la somme de 199 999 000 VND. N'ayant pas terminé la tâche, M. C. n'a pas pu percevoir la somme de 383 300 000 VND, principal et commission compris. L'entreprise lui a promis que la société le sauverait et a accepté de débourser la somme susmentionnée à condition qu'il transfère le montant exact sur le compte désigné. En cas de non-paiement, l'entreprise bloquerait son compte, ce qui signifierait qu'il perdrait la totalité de son dépôt. Souhaitant récupérer la somme déposée, M. C. a accepté de transférer l'argent et a continué à saisir la matrice « instructions pour clôturer l'ordre – transférer l'argent – problème avec l'ordre – poursuivre le transfert d'argent pour le récupérer ». Plus il le faisait, plus M. C. paniquait et perdait le contrôle.

Non seulement il a retiré la totalité de ses économies, soit un milliard de VND, accumulées lors de son séjour à l'étranger, mais il a également emprunté auprès de ses proches et contracté un prêt rapide de 6 milliards de VND pour conclure l'affaire. À son réveil, M. C. avait perdu plus de 7 milliards de VND. À ce moment-là, le guide, le responsable du groupe et les personnes ayant conclu l'affaire avec le groupe avaient tous disparu sans laisser de traces.

Beaucoup de gens tombent dans le piège

Après avoir partagé l'histoire de M. C. sur Facebook, la police criminelle de la province de Nghe An a indiqué avoir reçu de nombreux messages de personnes signalant qu'elles-mêmes ou leurs proches avaient été victimes d'escroqueries similaires. Le montant des pertes s'élève à plusieurs centaines de millions, voire plusieurs milliards de dongs.

Une fausse publication Shopee visant à arnaquer. Capture d'écran

Selon l'enquête du journaliste, cette arnaque est répandue depuis plusieurs années. Depuis l'apparition de la pandémie de Covid-19, la demande de recherche d'emploi en ligne a augmenté. Conscients de cette tendance, les malfaiteurs ont tendu des pièges sur les réseaux sociaux. La principale astuce utilisée consiste à se faire passer pour des employés de plateformes de commerce électronique telles que Shopee, Lazada, Tiki…, en publiant des informations publicitaires sur Internet et les réseaux sociaux pour inciter les utilisateurs à participer grâce à des incitations attractives.

Après avoir accepté de collaborer, le sujet incite, invite et appâte progressivement la victime pour établir un climat de confiance, exploite sa psychologie cupide et lui fait perdre son sens de la prudence et de la vigilance. L'appât proposé est souvent très attractif : à chaque commande, il recevra une différence de 10 à 20 %… l'argent sera reversé 5 à 10 minutes après la commande (principal et commission inclus) ; pour instaurer la confiance, le sujet fournira un lien sur les plateformes Shopee, Lazada, Tiki… d'un produit d'une valeur d'environ 1 à 2 millions de VND, ainsi qu'un compte bancaire personnel fourni par le sujet pour que la victime puisse transférer le montant correspondant à la valeur sur le système. Immédiatement après, le sujet fournira un lien sur les plateformes Shopee, Lazada, Tiki… d'un produit d'une valeur d'environ 1 à 2 millions de VND, ainsi qu'un compte bancaire personnel fourni par le sujet pour que la victime puisse transférer le montant correspondant à la valeur sur le système. Immédiatement après, le sujet fournira un lien sur les plateformes Shopee, Lazada, Tiki… d'un produit d'une valeur d'environ 1 à 2 millions de VND, ainsi qu'un compte bancaire personnel fourni par le sujet pour que la victime puisse transférer le montant correspondant à la valeur sur le système.Trichertransférera l'argent à la victime comme convenu.

Lorsque la victime mord à l'hameçon et transfère des sommes pouvant atteindre des dizaines de millions, les escrocs ne remboursent pas l'argent et invoquent diverses raisons, telles que : la tâche est accomplie avec 95/100 points de crédit, il faut continuer à transférer de l'argent pour atteindre 100 points, et de nombreuses personnes continuent de transférer de l'argent et se font arnaquer avec des sommes importantes. Le suivi, l'identification et le traitement de ce type de cas se heurtent souvent à de nombreuses difficultés et complications.

Pour éviter les arnaques, la police provinciale de Nghe An recommande la vigilance lors de la lecture des offres d'emploi sur les réseaux sociaux. N'installez pas d'applications d'origine inconnue, n'accédez pas à des sites web inconnus ou à des noms de domaine ambigus. La plupart de ces applications et sites web présentent des interfaces de mauvaise qualité et de nombreuses fautes d'orthographe. Soyez responsable de votre argent et réfléchissez bien avant de transférer de l'argent. Informez vos proches pour éviter tout risque.