Méfiez-vous du piège « faites la tâche, obtenez la commission »

La grande arnaque

La police provinciale de Nghe An vient de recevoir un signalement de M. TVC (résidant dans le district de Nghia Dan) concernant une escroquerie de plus de 7 milliards de VND suite à une « commission » en ligne. Selon M. C., il a reçu il y a quelques jours une invitation à collaborer pour une mission.plateforme de commerce électroniquePour recevoir une « commission », il a été intégré à un groupe de discussion avec trois personnes. L'une d'elles a déclaré travailler depuis deux semaines, et une autre, nommée Huong, venait de commencer.

Selon les instructions du chef d'équipe, la première tâche de M. C. consistait à acheter une commande de 50 000 VND et une autre de 450 000 VND. Après avoir finalisé l'achat de deux commandes d'une valeur de 500 000 VND, environ 10 minutes plus tard, M. C. recevait 650 000 VND sur son compte bancaire (commission de 150 000 VND).

Le piège du recrutement de collaborateurs a explosé après l'apparition de la pandémie de Covid-19. Capture d'écran

Après avoir terminé la première tâche, le groupe de M. C a été chargé d'effectuer la seconde. Cette tâche impliquait un transfert de 1 100 000 VND pour l'article spécifié et une seconde commande de 5 999 000 VND. La durée de la tâche était de 10 minutes. Deux commandes permettraient de recevoir le capital et la commission. Cependant, l'une des trois personnes étant en retard, tout le groupe a dû rattraper la commande de 25 999 000 VND. M. C et Huong n'ayant pas pu la terminer, ils ont demandé une suspension de commande. La personne restante a donc pu la terminer dans les délais et a reçu l'intégralité du capital et de la commission.

« Comme j'avais demandé une réservation, l'instructeur m'a dit que mon ami Huong et moi devions effectuer une tâche supplémentaire pour recevoir le salaire et le paiement du principal. Après avoir finalisé la commande de 79 999 000 VND, je n'ai pas reçu le montant demandé. Lorsque j'ai posé la question, ils m'ont répondu que c'était parce que je n'étais pas devenu collaborateur VIP. Ils m'ont dit que je devais passer au statut VIP pour obtenir le remboursement des 199 999 000 VND », a raconté M. C.

M. C. a reçu un engagement stipulant que la somme lui serait intégralement remboursée une fois la tâche terminée avec son camarade Huong. « Comme la tâche était difficile, ils nous ont accordé deux heures supplémentaires. Vers 17 h le 15 octobre, Huong a terminé la tâche. Voyant que les deux autres personnes avaient retiré le capital et la “commission”, j’ai également essayé de récupérer l’argent », a expliqué M. C.

Cette fois, comme la dernière fois, M. C. n'a pas vu l'argent transféré sur son compte. L'instructeur l'a informé que sa commande avait fuité et devait être vérifiée à nouveau. Pour confirmer que l'expédition était bien finalisée, conformément aux instructions, M. C. devait déposer le montant exact qu'il recevrait une fois la tâche terminée. Dans un court laps de temps, il ne pouvait pas réunir une telle somme, alors l'instructeur a informé M. C. qu'il serait pris en charge. Le soir même, M. C. a reçu un appel téléphonique de l'instructeur. Cette personne l'a informé qu'il venait de recevoir 300 millions de VND et lui a demandé de l'aider à accélérer la vérification de l'envoi.

M. C. a donc dû transférer 70 millions de VND sur le compte désigné. Le solde serait réglé par l'instructeur. M. C. a transféré 70 millions de VND et a reçu une notification l'invitant à attendre que le système lui restitue l'argent et la commission sous 7 à 10 minutes. Alors qu'il attendait anxieusement de recevoir cette importante somme, M. C. a constaté que tous les messages de chat avaient été supprimés et qu'il avait été exclu du groupe. Après avoir informé la direction, M. C. a continué à recevoir une réponse l'invitant à vérifier à nouveau.

Le 16 octobre à 10 h, M. C. a reçu une notification du directeur l'informant que « l'autre personne » avait pris la fuite et que le système n'avait pas encore reçu la somme de 199 999 000 VND. N'ayant pas terminé sa tâche, M. C. n'a pas pu percevoir la somme de 383 300 000 VND, principal et commission compris. L'entreprise lui a promis de le secourir et a accepté de débourser la somme susmentionnée à condition qu'il transfère le montant exact sur le compte désigné. En cas de non-paiement, l'entreprise bloquerait son compte, ce qui signifierait la perte de la totalité de son dépôt. Souhaitant récupérer la somme déposée, M. C. a accepté de transférer l'argent et a continué à saisir la matrice « instructions de clôture de la commande – transfert d'argent – problèmes avec la commande – poursuite du transfert d'argent pour récupérer ». Plus il le faisait, plus M. C. paniquait et perdait le contrôle.

Non seulement il a retiré la totalité de ses économies, soit un milliard de VND, accumulées lors de son séjour à l'étranger, mais il a également emprunté auprès de ses proches, contractant un prêt rapide de 6 milliards de VND pour conclure l'affaire. À son réveil, M. C. avait perdu plus de 7 milliards de VND. Le guide, le responsable du groupe et les personnes ayant conclu l'affaire avec le groupe ont alors disparu sans laisser de traces.

Beaucoup de gens tombent dans le piège

Après avoir partagé l'histoire de M. C. sur Facebook, la police criminelle de la province de Nghe An a indiqué avoir reçu de nombreux messages de personnes signalant qu'elles-mêmes ou leurs proches avaient été victimes d'escroqueries similaires. Le montant des pertes s'élève à plusieurs centaines de millions, voire plusieurs milliards de dongs.

Publication se faisant passer pour Shopee pour une arnaque. Capture d'écran

Selon l'enquête du journaliste, cette arnaque est répandue depuis plusieurs années. Depuis l'apparition de la pandémie de Covid-19, la demande de recherche d'emploi en ligne a augmenté. Conscients de cette tendance, les individus malintentionnés ont diffusé des pièges sur les réseaux sociaux. Leur principale astuce consiste à se faire passer pour des employés de plateformes de commerce électronique telles que Shopee, Lazada, Tiki, etc., en publiant des informations publicitaires sur Internet et les réseaux sociaux afin d'inciter les utilisateurs à participer grâce à des incitations attractives.

Après avoir accepté de collaborer, les sujets orientent, invitent et appâtent progressivement la victime afin d'instaurer un climat de confiance, d'exploiter sa psychologie cupide et de lui faire perdre toute prudence et vigilance. L'appât proposé est souvent très attractif : à chaque commande, vous bénéficierez d'une différence de 10 à 20 %… le remboursement sera effectué 5 à 10 minutes après la validation de la commande (principal et commission inclus) ; pour instaurer la confiance, les sujets fourniront un lien sur les plateformes Shopee, Lazada, Tiki… vers un produit d'une valeur d'environ 1 à 2 millions de VND, ainsi qu'un compte bancaire personnel fourni par le sujet pour que la victime puisse transférer le montant correspondant. Immédiatement après cela, les sujetsTrichertransférera l'argent à la victime comme convenu.

Lorsque la victime mord à l'hameçon et transfère des sommes pouvant atteindre des dizaines de millions, les escrocs interrompent les transferts et invoquent diverses raisons, telles que : la tâche est accomplie avec 95/100 points de crédit, il faut continuer à transférer de l'argent pour atteindre 100 points, et de nombreuses personnes continuent de transférer de l'argent et se font escroquer de grosses sommes. Le suivi, l'identification et le traitement de ce type de cas se heurtent souvent à de nombreuses difficultés et complications.

Pour éviter les arnaques, la police provinciale de Nghe An recommande la vigilance lors de la lecture des offres d'emploi sur les réseaux sociaux. N'installez pas d'applications d'origine inconnue, n'accédez pas à des sites web inconnus ou à des noms de domaine ambigus. La plupart de ces applications et sites web présentent des interfaces peu claires et de nombreuses fautes d'orthographe. Soyez responsable de votre argent et réfléchissez bien avant de transférer de l'argent. Informez vos proches pour éviter tout risque.