Avertissement concernant la fraude à l'achat de terrains

De nombreuses astuces sophistiquées

Récemment, les autorités ont découvert, enquêté et traité de nombreux cas de fraude et d’appropriation de biens dans le secteur foncier avec des astuces sophistiquées.

En octobre 2023, la police du district de Nghi Loc a rendu une décision de poursuivre l'affaire et de poursuivre le défendeur Le Thanh Hung, résidant dans la commune de Dien Ky, district de Dien Chau, pour le crime d'appropriation frauduleuse de biens.

Selon les résultats de l'enquête, Le Thanh Hung prétendait être capable de gérer l'ensemble des procédures foncières, telles que la préparation des documents de conversion d'usage des terres, la modification des informations sur les certificats de droits d'usage des terres (CDU), la préparation des documents de division foncière et la délivrance des CDU. Pour gagner la confiance de la victime, après avoir reçu l'argent, Hung a commandé de faux CDU, des droits de propriété et d'autres biens liés au terrain sur les réseaux sociaux, puis les lui a remis.

La police du district de Nghi Loc a initialement déterminé que de fin octobre 2022 à juin 2023, Le Thanh Hung a fraudé et approprié les biens de 06 victimes pour un montant total de plus de 2,7 milliards de VND.

Auparavant, le 5 avril 2023, le département de police criminelle de la police de Nghe An a temporairement détenu Le Thi Thanh Xuan (née en 1970), résidant dans la commune de Boi Son, district de Do Luong, pour enquêter et clarifier l'acte de fraude visant à s'approprier des biens sous forme de mobilisation de capitaux pour l'investissement immobilier.

Xuan a donc recherché des personnes souhaitant vendre des terrains dans la ville de Vinh, le district de Do Luong et les environs. Après avoir reçu des informations sur le vendeur et le plan du terrain, Xuan a fourni de fausses informations, telles que : un projet de route le traversant, une extension de route, la proximité de zones urbaines en construction… afin d'attirer des personnes bénéficiant de bonnes conditions économiques et de les inciter à investir dans l'achat de terrains.

Xuan a utilisé l'intégralité des fonds versés par les victimes à des fins personnelles. Dans un premier temps, l'agence d'enquête a déterminé que Xuan avait escroqué et détourné les biens de quatre victimes pour un montant total de plus de 6 milliards de dongs.

De même, le 28 mars 2023, le tribunal populaire de la province de Nghe An a ouvert un procès pénal en première instance contre Thai Thi Phuong Anh, résidant dans la commune de Hung Dong, ville de Vinh, pour « appropriation frauduleuse de biens ». Suite à sa participation à une association d'épargne et de crédit (hui) qui l'a endettée, Phuong Anh a eu l'idée de frauder et d'approprier les biens de Mme Tran Thi Th., résidant dans le quartier de Le Mao, ville de Vinh, en invitant des particuliers à contribuer financièrement à l'achat d'un terrain à revendre à profit.

Sachant que certaines zones de la commune de Hung Dong possédaient de magnifiques terrains, Anh a sélectionné des parcelles au hasard (ignorant qui en était le propriétaire), puis a menti à Mme Th. en prétendant que le propriétaire vendait le terrain à bas prix et que si elle l'achetait pour investir puis le revendait, elle réaliserait un bénéfice, et s'est « vanté » que cet investissement foncier avait bénéficié du soutien du président de la commune de Hung Dong, M. Tran AT. Plus subtilement, pour gagner la confiance de la victime, Anh a acheté une carte SIM, créé un compte Zalo nommé « Tan Tran », téléchargé les photos de profil du compte légitime de cette personne et les a installées sur le faux compte.

Depuis le faux compte, Anh a envoyé un SMS à Mme Th. avec le contenu « soyez assuré d'investir dans un terrain avec Phuong Anh », « si quelque chose arrive, je serai là pour vous aider », « parce que le sujet sensible a peur d'affecter le travail, alors contactez uniquement via zalo »...

Entre le 6 septembre et le 6 octobre 2021, Thai Thi Phuong Anh a fourni des informations sur la contribution financière à l'achat de 6 parcelles de terrain dans la ville de Vinh, s'appropriant près de 1,2 milliard de VND de Mme Th. On sait que récemment, les autorités ont reçu de nombreuses plaintes pénales de personnes concernant des sujets utilisant l'astuce de contribuer des capitaux pour investir dans l'achat et la vente de terrains, puis fraudant et s'appropriant des biens.

Il est à noter que certains des escrocs étaient d’anciens fonctionnaires d’agences d’État, de sorte que de nombreuses personnes leur ont fait confiance et ont apporté des capitaux.

Français Un cas typique est celui de Le Van Binh (né en 1970), ancien capitaine de l'équipe de gestion de l'ordre urbain de la ville de Cua Lo (ancien président du comité populaire du quartier de Nghi Hoa de 2005 à 2009 ; ancien secrétaire du Parti, président du comité populaire du quartier de Nghi Hoa de 2009 à 2015). Binh a avoué avoir commencé à participer à des activités d'achat et de vente de terrains en 2017. Parce qu'il participait avec de nombreuses personnes, de nombreuses transactions et qu'il ne pouvait pas contrôler l'argent, ce qui entraînait des pertes, il a inventé un stratagème consistant à utiliser le couvert de capitaine de l'équipe de gestion de l'ordre urbain de la ville de Cua Lo pour appeler et persuader les gens à contribuer en capital pour investir conjointement dans des terrains dans les localités de la ville de Cua Lo, district de Nghi Loc, ville de Vinh avec un montant de dizaines de milliards de VND, puis a fraudé et approprié des biens.

Binh a utilisé l'argent des contributeurs ultérieurs pour payer les contributeurs précédents. Grâce à ces stratagèmes, de janvier à avril 2021, Le Van Binh a sollicité et reçu des contributions conjointes en capital et a escroqué quatre victimes dans les provinces de Nghe An et Ha Tinh, pour un montant total de près de 29 milliards de dongs. En novembre 2022, Binh a été poursuivi pour fraude et appropriation de biens.

De même, en octobre 2022, l'Agence de police d'enquête de la police provinciale de Nghe An a poursuivi et émis un ordre de détention temporaire contre Tran Van Giang, ancien officier cadastral du quartier de Hung Dung, ville de Vinh, pour le crime d'appropriation frauduleuse de biens.

En conséquence, profitant de la « fièvre » foncière dans la région, sous couvert d'un master, d'un agent cadastral spécialisé dans le secteur foncier, Giang a approché de manière proactive des connaissances (principalement des personnes ayant des conditions économiques, de grosses sommes d'argent inutilisées ou des fonctionnaires) et s'est « vanté » d'être un agent cadastral et de connaître donc des informations sur les parcelles de terrain que les propriétaires fonciers voulaient acheter et vendre, puis a convaincu les victimes de donner de l'argent à Giang pour « investir ».

Après avoir reçu l'argent, Giang l'a utilisé pour régler ses dettes et ses dépenses personnelles. Lors de l'arrestation de Tran Van Giang, la police a prouvé que ce dernier avait détourné plus de 3 milliards de dongs des victimes et a continué à vérifier et à élucider cette appropriation frauduleuse de biens, avec l'aide de huit autres victimes ayant porté plainte, pour un montant total d'environ 25 milliards de dongs.

Il convient de mentionner que, lors du processus d’enquête et de vérification, la police a rencontré de nombreuses difficultés car certaines des victimes étaient des fonctionnaires et des agents travaillant dans des agences de l’État, ils avaient donc peur et ne voulaient pas signaler ou fournissaient des informations incomplètes.

Soyez vigilant

Selon les autorités, les fraudeurs fonciers utilisent actuellement un certain nombre de stratagèmes tels que la vente de terrains sur papier, l'appropriation de dépôts, la vente d'un bien immobilier à plusieurs personnes ; l'usurpation de l'identité d'investisseurs ou de personnes de bonne réputation pour vendre des terrains ; la fraude aux apports en capital pour acheter des terrains ; la fraude aux parcelles de terrain, la fraude à la capacité d'enregistrer les droits d'utilisation des terres et l'appropriation ultérieure de l'argent... De nombreux sujets profitent également du phénomène de fièvre foncière pour imprimer et falsifier des livres rouges et commettre ensuite des fraudes.

Concernant cette question, la branche du Bureau d'enregistrement foncier de la ville de Vinh (Bureau d'enregistrement foncier de la province de Nghe An) a mis en garde contre la falsification continue des certificats de droits d'utilisation des terres et des certificats de propriété de maisons pour effectuer des transactions immobilières sur des actifs appropriés.

Les autorités recommandent de vérifier soigneusement la légalité des projets immobiliers et des terrains avant toute transaction ou tout dépôt ; de vérifier attentivement le contrat avant de signer et d'éviter de se fier aux publicités et aux incitations sans avoir vérifié les informations des autorités. En cas d'anomalies dans les transactions foncières ou de suspicion de falsification de livres rouges ou d'autres documents, il est important de signaler ces anomalies aux autorités afin qu'elles soient traitées conformément à la réglementation.

De plus, de nombreux avis affirment que le manque de transparence et de divulgation rapide des informations foncières constitue l'une des « lacunes » pouvant inciter certains à utiliser de faux livres rouges, à créer des projets fantômes ou à divulguer des informations « virtuelles » pour commettre des fraudes. Par conséquent, afin de limiter les cas de fraude foncière, les autorités doivent examiner et conseiller les autorités compétentes afin de remédier aux lacunes et aux déficiences en matière de planification, de gestion et d'aménagement du territoire. Les autorités à tous les niveaux doivent améliorer l'efficacité de la gestion publique en matière de planification, de gestion, d'aménagement du territoire et d'autorisation de construction ; informer et diffuser largement et publiquement les projets autorisés au niveau local afin que la population puisse accéder aux sources d'information officielles.

À Nghe An, en application de la Directive n° 21/CT-TTg du Premier ministre du 25 mai 2020 relative au renforcement de la prévention et du traitement des activités frauduleuses d'appropriation de biens, y compris la fraude et l'appropriation de biens dans le secteur foncier, le Comité populaire provincial a demandé aux départements, branches, secteurs et localités de promouvoir l'application des technologies de l'information, de revoir, de simplifier et de raccourcir les délais de traitement des procédures administratives. Il s'agit d'améliorer l'efficacité opérationnelle du Centre de services de l'administration publique, l'ouverture et la transparence dans le traitement des procédures administratives, d'empêcher les acteurs malveillants de profiter des activités de « courtier », de frauder et d'approprier les biens des citoyens. Parallèlement, il faut renforcer la gestion de l'État dans les domaines propices à l'émergence ou à la création de failles permettant aux criminels de profiter de l'appropriation frauduleuse de biens, comme le secteur foncier.