Soyez prudent et ne tombez pas dans le piège des appels se faisant passer pour des forces de l’ordre.

« Manipulation psychologique » par téléphone

Selon les autorités, le scénario habituel des escrocs est d'utiliser la haute technologie, en se faisant passer pour des policiers ou des procureurs, pour appeler les victimes, les informant qu'elles sont impliquées dans une affaire de trafic de drogue, de blanchiment d'argent, de délit de fuite, d'infraction au code de la route, de fraude transnationale... que la police enquête, vérifie ou a un mandat d'arrêt du Parquet populaire.

Parallèlement, les victimes ont été invitées à déclarer leurs biens, leurs liquidités et leurs dépôts bancaires. Les personnes interrogées ont ensuite utilisé des propos menaçants pour les détenir temporairement pour enquête et leur ont demandé de transférer de l'argent ou de lire le code OTP afin de pouvoir transférer de l'argent sur leurs comptes, sous couvert de vérification et d'enquête.

Les sujets demandent souvent à la victime de ne raconter à personne l’histoire dont ils viennent de parler, afin que la victime n’ait pas suffisamment de temps pour vérifier l’information et la signaler aux autorités.

Bien que de nombreuses victimes n’aient rien fait de mal, les menaces, la « manipulation psychologique » et les pressions exercées sur les sujets les rendent anxieux et ils ne sont pas suffisamment vigilants pour reconnaître qu’ils sont victimes d’une arnaque.

Récemment, le 8 décembre 2023, la police du district de Nam Dan a reçu un signalement de M. T., résidant dans la commune de Thuong Tan Loc, concernant une escroquerie de 650 millions de dongs par un individu se faisant passer pour un policier. Selon la plainte, M. T. aurait reçu un appel provenant d'un numéro se faisant passer pour un policier, l'informant qu'il était impliqué dans un réseau de trafic de drogue et de blanchiment d'argent.

Après avoir interrogé M. T. et l'avoir contraint à déclarer son patrimoine, le suspect lui a demandé de transférer la totalité de son compte bancaire sur le sien afin de servir la déclaration et l'enquête. Trop effrayé, M. T. a transféré plus de 650 millions de VND sur le compte du suspect.

Certaines personnes ont eu plus de chance et ont été découvertes et arrêtées à temps, comme c'est le cas de M. T.D.T. (62 ans), résidant dans le hameau de Lien Son, commune de Thanh Lien, district de Thanh Chuong. Le 30 octobre 2023, M. T. a reçu un appel téléphonique d'un numéro inconnu l'informant que son numéro n'était pas le sien et qu'il serait bloqué dans les deux sens dans deux heures.

Le suspect a demandé à être ami sur Zalo, a fourni son numéro de carte d'identité pour le guider et a demandé à M. T. s'il avait des économies. Après que M. T. a honnêtement affirmé posséder trois livrets d'épargne d'une valeur de 290 millions de VND, il a reçu un appel vidéo via Zalo d'un individu en uniforme de policier, se faisant passer pour un enquêteur de la police municipale de Da Nang.

Cet individu a affirmé qu'après vérification des informations, M. T. était lié à un compte bancaire à Da Nang soupçonné d'être lié à des trafics de drogue. Ce « policier », en contact avec une autre personne, se faisant passer pour un procureur du parquet de Da Nang, a continué à menacer M. T., lui demandant de se rendre à la banque pour retirer 290 millions de VND et de les virer sur le numéro de compte fourni, en promettant de le restituer si M. T. n'était pas lié à des trafics de drogue. En cas de refus, M. T. serait arrêté.

Lors de l'appel vidéo via Zalo, ils ont demandé à plusieurs reprises à M. T. de fermer la porte et de ne parler à personne de cette conversation. La conversation entre les suspects et M. T. a duré près de deux heures. Par peur et pour prouver qu'il n'était pas impliqué dans le trafic de drogue, M. T. a discrètement pris trois de ses livrets d'épargne et s'est rendu à la banque pour retirer de l'argent et le leur transférer.

Heureusement, l'épouse de M. T. a découvert quelque chose d'inhabituel. Elle a donc contacté la police communale de Thanh Lien et a alerté la police. Celle-ci a immédiatement contacté M. T. et lui a demandé de retourner au commissariat pour une inspection.

Alors que M. T. se trouvait au commissariat de police de la commune, l'individu, vêtu d'un uniforme de police, a continué à appeler M. T. par vidéoconférence au numéro Zalo pour l'exhorter à transférer de l'argent. Cependant, lorsqu'ils ont découvert que c'était le chef de la police de la commune de Thanh Lien qui répondait, ils ont coupé l'appel. M. T. et son épouse ont ensuite exprimé leur gratitude à la police de la commune pour son intervention rapide et pour avoir empêché la famille de perdre ses économies accumulées au fil des ans.

En réalité, tout le monde n'a pas la chance de M. T., dans de nombreux cas, lorsqu'ils découvrent qu'ils ont été manipulés psychologiquement, il est trop tard, l'argent a été transféré sur les comptes des escrocs et approprié.

Comment éviter de tomber dans le piège ?

Pour éviter de tomber dans le piège de ce type de criminalité, outre la participation drastique des forces de police à tous les niveaux, il est primordial de redoubler de vigilance, de prudence, de calme face aux informations menaçantes et intimidantes et de refuser catégoriquement de travailler par téléphone. En effet, comme l'a clairement indiqué le ministère de la Sécurité publique : « Lorsqu'ils travaillent, vérifient et enquêtent auprès de particuliers, d'organisations et d'entreprises, les services de police à tous les niveaux délèguent des agents directement sur place ou envoient des avis et des convocations écrits aux autorités locales, aux adresses des entreprises, aux familles et aux personnes avec lesquelles la police souhaite travailler. » Il est absolument déconseillé de travailler par téléphone ou sur les réseaux sociaux.

Le ministère de la Sécurité publique recommande également de ne communiquer absolument aucune information personnelle (numéro de téléphone, numéro de carte d'identité, adresse, numéro de compte bancaire, code OTP sur un téléphone personnel, etc.) à quiconque ne connaît pas ou dont l'identité et les antécédents sont inconnus. En cas d'appels téléphoniques présentant les signes mentionnés ci-dessus, il est conseillé de rester calme, de ne pas avoir peur et de contacter rapidement ses proches pour obtenir des conseils. En cas de suspicion d'appropriation frauduleuse de biens, il est conseillé de prévenir rapidement le service de police le plus proche.

« À Nghe An, récemment, les autorités ont également intensifié leur travail de propagande pour avertir la population d'être vigilante face aux stratagèmes consistant à se faire passer pour la police, les procureurs, les tribunaux... pour frauder et s'approprier des biens sous de nombreuses formes, notamment la propagande par la presse et les canaux d'information sur les réseaux sociaux.

Français En outre, face à l'évolution complexe des délits de fraude via les réseaux de télécommunications et Internet, le 24 août 2023, le Comité populaire de la province de Nghe An a publié la dépêche officielle n° 7102/UBND-NC sur le renforcement de la propagande, la prévention et la lutte contre les délits dans le cyberespace, demandant en conséquence aux départements, branches, secteurs, syndicats au niveau provincial, districts, villes et villages : Continuer à bien comprendre et à mettre en œuvre efficacement la directive n° 17/CT-UBND du 19 mai 2021 du Comité populaire provincial sur le renforcement des solutions pour prévenir et lutter contre les délits de haute technologie ; déployer la campagne « Action de propagande pour identifier, prévenir et lutter contre la fraude en ligne » lancée par le ministère de la Sécurité publique et le ministère de l'Information et des Communications.

L'objectif est de renforcer la propagande parmi les cadres, les fonctionnaires, les employés publics, les agences, les unités et le peuple sur les méthodes et les astuces des criminels pour frauder et s'approprier des biens par le biais des réseaux de télécommunications et d'Internet, en étant ainsi proactivement vigilants, conscients de l'auto-prévention, de l'auto-protection et en signalant aux autorités lorsqu'ils détectent des soupçons.

Le Comité populaire provincial a également demandé au Département de l'information et des communications de renforcer la gestion de l'État dans le domaine de l'information et des communications ; en même temps, de demander aux opérateurs de réseau d'envoyer régulièrement des messages pour informer les abonnés du téléphone sur les méthodes et les astuces des criminels ; d'avoir des solutions plus drastiques dans la gestion des numéros de téléphone légitimes, en éliminant les abonnés « indésirables » ; de se coordonner étroitement avec les forces de police pour déployer des mesures professionnelles pour prévenir et combattre les abonnés du réseau présentant des signes d'activités frauduleuses suspectées dans le cyberespace.

Du côté de la police provinciale, le Comité populaire provincial a proposé de continuer à renforcer les mesures visant à prévenir, combattre et arrêter les crimes et les violations de la loi dans le cyberespace ; de détecter et de traiter rapidement les réseaux criminels et les gangs utilisant la haute technologie pour frauder et s'approprier des biens... Informer régulièrement les méthodes et les astuces (en particulier les nouvelles méthodes et astuces) des criminels dans le cyberespace afin de les propager et de sensibiliser la population.