Attention aux arnaques high-tech commises par des étrangers

Récemment, à Hanoï, plusieurs étrangers ont été surpris en train d'utiliser de fausses cartes de crédit pour retirer de l'argent et détourner des fonds. Deux escrocs chinois ont été arrêtés par la police.

Fausses cartes de crédit (photo de droite) de Wang Hai Cheng (photo de gauche).

Selon les enquêteurs du Département de prévention des crimes de haute technologie (PC50) de la police municipale de Hanoï, depuis début juin 2014, ils ont reçu des signalements concernant un étranger transportant des outils de fabrication de fausses cartes de crédit alors qu'il se rendait en Thaïlande, au Cambodge, au Laos, etc., pour commettre des vols. Le 14 juin, cet individu est entré au Vietnam par le poste-frontière de Moc Bai. Le réseau visant à capturer Wang Hai Cheng (Vuong Hai Thanh, né en 1986, de nationalité chinoise) a été mis en place alors qu'il se trouvait à Hanoï. Le 23 juin à 11h30, le groupe de travail du PC50, en coordination avec le Département C50 du ministère de la Sécurité publique, police du quartier de Trang Tien (district de Hoan Kiem, Hanoï), a arrêté Wang Hai Cheng en flagrant délit d'utilisation de onze fausses cartes de paiement électronique Visa Master pour acheter des iPhone 5S dans un magasin de la rue Hang Bai. Lors d'une vérification du logement de Wang Hai Cheng dans un hôtel de la rue Giai Phong, la police a saisi deux ordinateurs portables, deux scanners de bandes magnétiques qui enregistraient les informations de cartes de crédit, des clés USB et des cartes mémoire qui enregistraient les informations de cartes de crédit volées.

Wang Hai Cheng a avoué avoir rencontré des Chinois lors de son séjour en Chine, grâce au logiciel QQ (chat en chinois), et avoir reçu des informations de cartes bancaires volées, ainsi que des instructions pour fabriquer de fausses cartes afin de se rendre dans les pays d'Asie du Sud-Est et de retirer de l'argent. Selon l'accord, Wang se voyait attribuer 35 % de la somme détournée par les personnes concernées. Avant d'utiliser la fausse carte pour retirer de l'argent, Wang devait en informer les personnes concernées et, après le retrait, leur envoyer le reçu pour qu'elles gèrent le partage. L'utilisation illégale d'informations de compte et de cartes bancaires d'agences, d'organisations et de particuliers, ainsi que la contrefaçon de cartes bancaires pour s'approprier des biens par Wang Hai Cheng ont été poursuivies par l'Agence d'enquête et l'accusé.

Le 18 juin, l'équipe 4 - PC50 a collaboré avec la police du quartier de Thanh Xuan Trung pour arrêter Feng Hai Qiang, alias Cuong (né en 1989, de nationalité chinoise), qui utilisait une fausse carte bancaire pour retirer de l'argent à un distributeur automatique du quartier de Thanh Xuan Trung (district de Thanh Xuan, Hanoï). En vérifiant les effets personnels de Cuong, l'équipe a découvert 14 fausses cartes de différentes banques et 6,5 millions de VND que Cuong venait d'emporter, ainsi que du matériel de pointe pour la fabrication de fausses cartes. Il est à noter que ces fausses cartes de crédit étaient visiblement des cartes bancaires chinoises, mais que les informations des cartes correspondaient toutes à des comptes de banques vietnamiennes. La police a également saisi de nombreuses machines et équipements que Feng Hai Qiang avait apportés au Vietnam pour fabriquer de fausses cartes bancaires, tels que des machines à estamper les numéros de cartes, des machines à magnétiser, des machines à feuilleter et des machines à argenter les cartes bancaires.

Les autorités estiment que les individus susmentionnés, utilisant de fausses cartes de crédit pour détourner des fonds, sont des actes graves. Par conséquent, les entreprises doivent être vigilantes lors de transactions impliquant des étrangers et, en cas de soupçon, signaler immédiatement les faits aux autorités les plus proches.

Selon le parti travailliste