Méfiez-vous des escroqueries qui exploitent la spiritualité pour frauder et s'approprier des biens

Identifier les nouvelles escroqueries

Récemment (30 mai 2024), la police du district de Nghi Loc a présidé et coordonné avec les unités compétentes pour réprimer avec succès une affaire de fraude d'appropriation de biens sous la forme de vente frauduleuse de statues anciennes de Saint Joseph, de Notre-Dame du Rosaire, de Notre-Dame de Grâce... à des personnes, des dignitaires et des fonctionnaires d'églises et de paroisses dans de nombreuses provinces et villes du pays, s'appropriant des milliards de dongs.

Il s'agit d'une nouvelle méthode de fraude, composée de stratagèmes très sophistiqués, exploitant les croyances religieuses des victimes pour commettre des crimes, portant atteinte à la sécurité et à l'ordre public, suscitant l'indignation de la population. La personne arrêtée est Vo Van Kien, domiciliée à Trang Bang, dans la province de Tay Ninh. Les preuves saisies comprennent neuf statues de bronze, trois téléphones portables et de nombreux autres éléments connexes.

Auparavant, la police du district de Nghi Loc avait reçu un rapport d'une femme résidant dans le district de Nghi Loc selon lequel, à la mi-avril 2024, deux hommes étranges l'avaient contactée de manière proactive et se sont présentés comme ayant déterré des statues de Saint Joseph, de Notre-Dame du Rosaire et de Notre-Dame de Grâce, puis les lui avaient vendues pour 177 millions de VND.

Au cours du processus de vérification, le comité d'enquête a identifié les deux personnes qui ont frauduleusement vendu les statues anciennes ci-dessus comme étant : Vo Van Kien, résidant dans le quartier de Gia Loc, ville de Trang Bang et Nguyen Chi Tam, résidant dans la commune de Suoi Da, district de Duong Minh Chau, province de Tay Ninh.

Le groupe de travail a envoyé des équipes dans la province de Tay Ninh pour effectuer des vérifications. Cependant, l'arrestation s'est heurtée à de nombreuses difficultés, car les individus se déplaçaient et se cachaient au Cambodge, changeant fréquemment de numéro de téléphone et de moyen de contacter leurs familles. Déterminées à s'attaquer aux criminels, les autorités ont arrêté Vo Van Kien le 30 mai 2024, dans la ville de Trang Bang, province de Tay Ninh, pour fraude et appropriation de biens.

Au commissariat, Kien a avoué que, depuis début 2024, lui et Nguyen Chi Tam avaient négocié et convenu d'acheter des statues en bronze pour 1 à 1,5 million de VND. Ils avaient gravé eux-mêmes les lettres et chiffres « 24-12-1728 » et « OR 14 K » pour faire passer les statues pour des « antiquités », en or et en argent, à des prix élevés. Il s'était ensuite rendu dans des paroisses et des églises pour les revendre frauduleusement pour 15 à 20 millions de VND la statue.

En utilisant les méthodes et astuces ci-dessus, les sujets se sont rendus dans de nombreuses provinces et villes telles que Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh, Hue, Da Nang, Ho Chi Minh-Ville... pour trouver des paroisses, des chapelles et des centres religieux du catholicisme pour frauder et s'approprier les biens de nombreuses victimes pour un montant d'environ 2 milliards de VND.

Parmi eux, il y a eu une affaire de fraude qui a détourné 177 millions de VND de la population du district de Nghi Loc à la mi-avril 2024. Actuellement, la police du district de Nghi Loc continue d'enquêter et d'élargir l'affaire.

Il est à noter que certains malfaiteurs profitent également des sites Web et des comptes de médias sociaux pour faire la publicité bruyante de « services spirituels », escroquant ainsi les gens de l'argent qu'ils pourraient obtenir en échangeant, en achetant et en vendant des charmes et des objets spirituels aux connotations superstitieuses.

Le 19 mai 2024, la police de la ville de Thai Hoa a réussi à démanteler une affaire, éliminant un groupe spécialisé dans la fraude et l'appropriation de biens en vendant toutes sortes de « charmes » sur les réseaux sociaux à des prix « exorbitants ».

En six ans, les individus ont vendu des « charmes » à des milliers de personnes à travers le pays, pour un bénéfice total de plus de 86 milliards de dongs. Les quatre personnes arrêtées sont : Nguyen Van Kien (née en 1987), Le Thi Lan (née en 1985), épouse de Kien, toutes deux résidant dans la commune de Nghia My, ville de Thai Hoa ; Vy Thi Huong (née en 1963), belle-mère de Kien, résidant dans la commune de Chau Hong, district de Quy Hop, et Le Dinh Quy (née en 1991), résidant dans le quartier de Le Loi, ville de Vinh.

Les preuves saisies comprenaient un ordinateur portable, dix téléphones portables, des « charmes », des objets utilisés pour fabriquer des « charmes » et des livres écrits dans des langues ethniques...

Lors de l'enquête, les suspects ont avoué avoir utilisé de nombreux numéros de téléphone et s'être inscrits sur de nombreux réseaux sociaux (Telegram, Facebook, Zalo) pour vendre divers « charms », tels que : « charms pour fidéliser les amants », « charms pour fidéliser les épouses et les maris », « charms pour haïr », « charms pour se faire obéir », « charms pour faire des affaires »… à des prix allant de 9,9 à 10,9 millions de VND par « charm ». Après avoir contacté quelqu'un, les suspects fabriquaient des « charms » à base d'armoise, de gingembre, de sel, d'herbes… et les envoyaient aux victimes.

Dans un premier temps, les autorités ont déterminé que, de 2018 à aujourd'hui, les individus concernés avaient vendu des « charmes » à des milliers de personnes à travers le pays, pour un bénéfice total de plus de 86 milliards de dongs. L'enquête est actuellement en cours et approfondie.

Des incidents similaires se sont produits assez fréquemment ces derniers temps, montrant que les escrocs profitent souvent de la foi ou de la superstition des victimes pour commettre des fraudes.

Un exemple typique est celui de Tran Thi Soa (née en 1985), originaire de la commune de Tien Thanh, district de Yen Thanh. En raison de sa proximité avec Mme TTQ, résidant à Thai Hoa, Mme Q. étant une personne croyante en la spiritualité, elle demande souvent à Soa de prédire l'avenir et d'organiser des cérémonies. Ainsi, en mai 2023, après avoir perdu de l'argent en bourse, Soa a eu l'idée d'exploiter Mme Q. pour escroquer et s'approprier des biens.

Du 14 au 16 mai 2023, sous prétexte que Mme Q. et son fils ont eu un accident et « ont dû déposer de l'argent pour une cérémonie visant à couper l'énergie négative et à changer l'énergie positive », Tran Thi Soa a fraudé et s'est approprié les biens de Mme Q. à trois reprises pour un montant total de 1,63 milliard de VND.

L'intégralité de la somme que Soa avait frauduleusement détournée de la victime a été investie en valeurs mobilières par Soa, qui a ensuite tout perdu. Le 30 octobre 2023, la police criminelle de Nghe An a arrêté Tran Thi Soa pour fraude et appropriation de biens.

Combiner une gestion stricte avec de la propagande pour accroître la vigilance

L'article 5, clause 5 de la loi de 2016 sur la croyance et la religion stipule : Il est strictement interdit de tirer profit de la croyance et des activités religieuses à des fins personnelles.

En conséquence, les actes d’exploitation de la spiritualité et des croyances religieuses pour commettre une fraude sous quelque forme que ce soit seront strictement traités conformément aux dispositions de la loi.

Selon le Dr. Lawyer Trong Hai - Directeur du cabinet d'avocats Trong Hai and Associates : Selon le niveau de violation, les actes consistant à profiter de la spiritualité, de la religion et des croyances pour frauder et s'approprier des biens seront passibles de sanctions administratives ou de poursuites pénales.

Plus précisément, en ce qui concerne la gestion administrative :L'article 15, clause 2, du décret 158/2013/ND-CP stipule « Amende de 3 000 000 VND à 5 000 000 VNDgpour l'un des actes suivants : Profiter de la possession spirituelle, de la voyance, de l'appel des âmes, de la divination, de l'agitation de cartes, du lancement de sorts, du lancement de charmes, de la diffusion de prophéties et d'autres formes similaires à des fins personnelles.

Sur les procédures pénales: L'acte d'exploiter la spiritualité, la religion et les croyances à des fins lucratives, en s'appropriant les biens d'autrui pour un montant supérieur ou inférieur à 2 millions de VND, peut être poursuivi pénalement pour fraude et appropriation de biens, conformément aux dispositions de l'article 174 du Code pénal. La peine la plus légère est une rééducation sans détention jusqu'à trois ans ou une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans ; la peine la plus lourde est de vingt ans ou la réclusion criminelle à perpétuité.

En outre, le contrevenant peut également être soumis à l'une des sanctions supplémentaires suivantes : une amende pouvant aller jusqu'à 100 millions de VND, une interdiction d'occuper un poste, une interdiction d'exercer une profession ou d'effectuer certains travaux, ou une confiscation de biens.

En outre, les actes de fraude spirituelle peuvent également être poursuivis pénalement pour le délit de pratique de la superstition et de l'hérésie conformément aux dispositions de l'article 320 du Code pénal de 2015.

Face au nombre croissant de cas d'exploitation de la spiritualité et des croyances religieuses pour frauder et s'approprier des biens, en plus de traiter strictement les violations, récemment, le secteur fonctionnel s'est également activement coordonné avec les comités du Parti et les autorités à tous les niveaux pour promouvoir la propagande et les recommandations afin de sensibiliser toutes les classes de la population.

En avril 2024, le portail d'information électronique du ministère de la Sécurité publique a mis en garde contre les fraudes spirituelles sur les réseaux sociaux. Selon le ministère, des criminels ont récemment utilisé des technologies de pointe pour commettre des fraudes.L'appropriation de biens est généralement complexe et imprévisible, entraînant de graves conséquences. Parmi ces pratiques, on trouve des fraudes et des appropriations de biens sous forme de « services spirituels ».(voyance, horoscopes, divination, cartomancie, conseils d'achat "d'amulettes" pour la fortune...).

L'agence de police recommande aux utilisateurs des réseaux sociaux d'être extrêmement vigilants et vigilants face aux arnaques qui exploitent la spiritualité, la culture nationale et l'identité à des fins personnelles.

Pour améliorer l’efficacité de la prévention et de la lutte contre ce type de criminalité, les autorités doivent continuer à orienter les activités religieuses et spirituelles de la population conformément aux bonnes coutumes de la nation et aux dispositions de la loi.

Du côté des citoyens, lors de la détection de cas présentant des signes de fraude, il est nécessaire d'en informer rapidement les autorités pour qu'elles prennent des mesures de traitement afin d'éviter de graves conséquences.