Méfiez-vous des arnaques qui exploitent la spiritualité pour voler de l'argent.

Identifier les nouvelles tactiques d'escroquerie

Récemment (le 30 mai 2024), la police du district de Nghi Loc, en coordination avec les unités concernées, a réussi à résoudre une affaire impliquant la vente frauduleuse de statues antiques de Saint Joseph, Notre-Dame du Rosaire, Notre-Dame de Grâce, etc., à des particuliers, des chefs religieux et des responsables d'églises et de paroisses dans de nombreuses provinces et villes du pays, s'appropriant des milliards de VND.

Il s'agit d'une escroquerie nouvelle et très sophistiquée, exploitant les croyances religieuses des victimes pour commettre des crimes, portant atteinte à la sécurité et à l'ordre publics et provoquant l'indignation générale. Le suspect arrêté est Vo Van Kien, résidant à Trang Bang, dans la province de Tay Ninh ; les éléments de preuve saisis comprennent neuf statues en bronze, trois téléphones portables et d'autres objets liés à l'escroquerie.

Auparavant, la police du district de Nghi Loc avait reçu le rapport d'une femme résidant dans le district de Nghi Loc indiquant qu'à la mi-avril 2024, deux inconnus l'avaient approchée et s'étaient présentés comme ayant déterré des statues de Saint Joseph, de Notre-Dame du Rosaire et de Notre-Dame de Grâce, et lui avaient proposé de les lui vendre pour 177 millions de VND.

Au cours du processus de vérification, l'équipe d'enquête a identifié les deux individus qui ont vendu frauduleusement les statues anciennes comme étant : Vo Van Kien, résidant dans le quartier de Gia Loc, ville de Trang Bang, et Nguyen Chi Tam, résidant dans la commune de Suoi Da, district de Duong Minh Chau, province de Tay Ninh.

L'équipe spéciale d'enquête a dépêché des agents dans la province de Tay Ninh pour vérifier les informations. Cependant, l'arrestation s'est avérée très difficile car les suspects se déplaçaient et se cachaient à travers le Cambodge, changeant fréquemment de numéro de téléphone et de moyen de contacter leurs familles. Déterminées à lutter contre la criminalité, les autorités ont finalement appréhendé Vo Van Kien le 30 mai 2024 à Trang Bang, dans la province de Tay Ninh, pour escroquerie et détournement de biens.

Au poste de police, Kien a avoué que depuis début 2024, lui et Nguyen Chi Tam avaient conspiré pour acheter des statues en bronze à un prix unitaire de 1 à 1,5 million de dongs, puis y avaient ajouté les lettres et les chiffres « 24-12-1728 » et « OR 14K » afin de leur faire croire qu'il s'agissait d'« antiquités » en or et en argent de grande valeur. Ils démarchaient ensuite des paroisses et des églises pour les revendre frauduleusement entre 15 et 20 millions de dongs pièce.

Utilisant les méthodes et tactiques frauduleuses susmentionnées, les auteurs se sont rendus dans de nombreuses provinces et villes telles que Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh, Hue, Da Nang, Ho Chi Minh-Ville, etc., ciblant des paroisses, des congrégations et des centres religieux catholiques pour escroquer et détourner environ 2 milliards de dongs auprès de nombreuses victimes.

Cela inclut une affaire de fraude concernant le détournement de 177 millions de VND auprès des résidents du district de Nghi Loc à la mi-avril 2024. Actuellement, la police du district de Nghi Loc poursuit son enquête et élargit le dossier.

Il convient de noter que certains individus sans scrupules exploitent des sites web et des comptes de médias sociaux pour faire largement la publicité de « services spirituels », escroquant ainsi des personnes par le biais de l'échange et de la vente d'amulettes et d'objets spirituels aux connotations superstitieuses.

Par exemple, le 19 mai 2024, la police de la ville de Thai Hoa a résolu avec succès une affaire, démantelant un groupe spécialisé dans l'escroquerie consistant à vendre divers types de « charmes et amulettes » sur les réseaux sociaux à des prix exorbitants.

Pendant six ans, les suspects ont vendu des « amulettes » à des milliers de personnes dans tout le pays, générant un profit total de plus de 86 milliards de dongs. Les quatre personnes arrêtées sont : Nguyen Van Kien (né en 1987), Le Thi Lan (née en 1985), l’épouse de Kien, tous deux résidant dans la commune de Nghia My, ville de Thai Hoa ; Vy Thi Huong (née en 1963), la belle-mère de Kien, résidant dans la commune de Chau Hong, district de Quy Hop ; et Le Dinh Quy (né en 1991), résidant dans le quartier de Le Loi, ville de Vinh.

Parmi les objets saisis figuraient un ordinateur portable, dix téléphones portables, des amulettes, des outils pour fabriquer des amulettes et des carnets écrits dans des langues ethniques...

Lors de leur interrogatoire par les services d'enquête, les suspects ont avoué avoir utilisé plusieurs numéros de téléphone et s'être inscrits sur diverses plateformes de médias sociaux (Telegram, Facebook, Zalo) pour faire la publicité et vendre différents types de « porte-bonheur », tels que des « porte-bonheur pour garder un amant », des « porte-bonheur pour garder un conjoint », des « porte-bonheur pour chasser la haine », des « porte-bonheur pour obtenir l'obéissance », des « porte-bonheur pour la réussite professionnelle », etc., à des prix allant de 9,9 à 10,9 millions de VND par « porte-bonheur ». Après avoir pris contact avec leurs victimes, les suspects confectionnaient les « porte-bonheur » à base d'armoise, de gingembre, de sel, d'herbes, etc., et les leur envoyaient.

Dans un premier temps, les autorités ont établi que, de 2018 à aujourd'hui, les suspects avaient vendu des « charmes et amulettes » à des milliers de personnes à travers le pays, engrangeant un profit total de plus de 86 milliards de dongs. L'enquête se poursuit et s'étend.

Des incidents similaires se sont produits assez fréquemment ces derniers temps, montrant que les escrocs exploitent souvent la foi ou la superstition de leurs victimes pour mener à bien leurs activités frauduleuses.

Un exemple typique est celui de Tran Thi Soa (née en 1985), originaire de la commune de Tien Thanh, district de Yen Thanh. En raison de sa relation étroite avec Mme TTQ, résidant dans la ville de Thai Hoa, et parce que Mme Q. croyait fermement aux questions spirituelles et demandait souvent à Soa de prédire l'avenir et d'accomplir des rituels, en mai 2023, après avoir subi des pertes dans des investissements boursiers, Soa a conçu l'idée d'exploiter Mme Q. pour la frauder et détourner ses biens.

Du 14 au 16 mai 2023, sous prétexte que Mme Q. et son fils avaient subi un malheur et « devaient payer de l'argent pour un rituel afin d'apaiser les esprits, de rompre l'énergie négative et de la remplacer », Tran Thi Soa a escroqué Mme Q. à trois reprises, lui soutirant un total de 1,63 milliard de VND.

Soa a investi tout l'argent escroqué à ses victimes en bourse, et l'a ensuite perdu entièrement. Le 30 octobre 2023, le département de police criminelle (police provinciale de Nghệ An) a arrêté Tran Thi Soa pour escroquerie et détournement de biens.

Associer une application stricte de la loi à des campagnes de sensibilisation du public pour améliorer la vigilance.

L’article 5, paragraphe 5, de la loi de 2016 sur les croyances et les religions stipule que : L’acte d’exploiter les activités religieuses à des fins personnelles est strictement interdit.

En conséquence, toute forme de fraude impliquant l'exploitation de la spiritualité et des croyances religieuses sera sévèrement punie conformément à la loi.

Selon le Dr Trong Hai, directeur du cabinet d'avocats Trong Hai & Associates : en fonction de la gravité de l'infraction, les actes d'exploitation de la spiritualité, de la religion et des croyances à des fins de fraude et de détournement de biens seront passibles de sanctions administratives ou de poursuites pénales.

Plus précisément, en ce qui concerne la gestion administrative :L'article 15, paragraphe 2, du décret 158/2013/ND-CP stipule : « Une amende de 3 000 000 à 5 000 000 VND sera imposée. »rizConcernant l'un quelconque des actes suivants : exploiter les pratiques chamaniques, la divination, l'invocation des esprits, le tirage au sort, le lancement de sorts, la diffusion de prophéties et autres formes similaires à des fins personnelles.

En matière de poursuites pénalesL'exploitation de la spiritualité, de la religion ou des croyances à des fins lucratives ou pour s'approprier des biens d'autrui d'une valeur égale ou supérieure à 2 millions de VND, ou inférieure à 2 millions de VND dans certaines circonstances particulières, est passible de poursuites pénales pour escroquerie et détournement de biens, conformément à l'article 174 du Code pénal. La peine minimale est une mesure de réhabilitation non privative de liberté d'une durée maximale de 3 ans ou une peine d'emprisonnement de 6 mois à 3 ans ; la peine maximale est de 20 ans d'emprisonnement, voire la perpétuité.

En outre, les contrevenants peuvent également être soumis à l'une des sanctions complémentaires suivantes : une amende pouvant aller jusqu'à 100 millions de VND, l'interdiction d'exercer une fonction publique, l'interdiction d'exercer une certaine profession ou un certain emploi, ou la confiscation de leurs biens.

En outre, les actes de fraude spirituelle peuvent également être poursuivis en vertu du crime de pratique de la superstition et de la sorcellerie tel que stipulé à l'article 320 du Code pénal de 2015.

Face à la multiplication des cas d'exploitation de la spiritualité et des croyances religieuses à des fins frauduleuses et de spoliation de biens, outre le traitement strict des infractions, les autorités ont récemment mené une action de sensibilisation et de communication auprès de toutes les couches de la population, en plus de collaborer activement avec les comités du Parti et les gouvernements à tous les niveaux.

En avril 2024, le portail en ligne du ministère de la Sécurité publique a mis en garde les citoyens contre les escroqueries utilisant des méthodes spirituelles sur les réseaux sociaux. Selon le ministère, les criminels ont récemment eu recours aux technologies de pointe pour commettre des fraudes.Le vol de biens est souvent complexe, imprévisible et a de graves conséquences. Cela inclut les escroqueries et les vols de biens déguisés en « services spirituels ».(Divination, lecture d'horoscope, protection contre la malchance, prières pour la richesse et la fortune, conseils sur l'achat d'« amulettes » pour la richesse et la fortune...).

La police conseille à la population d'être extrêmement vigilante et prudente lors de l'utilisation des réseaux sociaux, en se méfiant des stratagèmes qui exploitent la spiritualité, la culture nationale et l'identité à des fins personnelles.

Afin d'améliorer l'efficacité de la prévention et de la lutte contre ce type de criminalité, les autorités compétentes doivent continuer à orienter les activités religieuses et spirituelles des citoyens conformément aux traditions nationales et dans le respect de la loi.

Du point de vue du public, lorsqu'on détecte des cas présentant des signes de fraude, il est nécessaire de les signaler rapidement aux autorités afin que des mesures appropriées puissent être prises, évitant ainsi de graves conséquences.