Méfiez-vous des arnaques consistant à « truquer des affaires judiciaires » pour extorquer de l'argent.

L'arnaque du... « corruption pour se sortir d'affaire »

Selon des statistiques incomplètes, chaque année dans la province de Nghe An, les autorités traitent et enquêtent sur des dizaines de cas de fraude et de détournement de fonds liés à l'acte de « manipulation de procès ».

Par exemple, le 23 janvier 2024, le département de police criminelle de la police provinciale a pris la décision d'engager des poursuites pénales contre Nguyen Tien Dung (né en 1972), résidant dans le quartier de Nhan Chinh, district de Thanh Xuan, ville de Hanoï, pour le crime de « détournement de biens » d'un montant de 600 millions de VND.

D'après le dossier, Nguyen Tien Dung, travailleur indépendant, a abusé de ses relations avec ses victimes. Il leur a affirmé avoir des contacts au sein des forces de l'ordre et pouvoir « arranger » des affaires, escroquant ainsi une victime de la ville de Hoang Mai (province de Nghe An) de 600 millions de dongs, car un membre de sa famille avait été arrêté pour des infractions liées à la drogue. Dung a utilisé l'intégralité de l'argent extorqué à des fins personnelles et pour investir dans des activités en ligne.

De même, le 17 décembre 2023, dans un appartement de la ville de Thanh Hoa (province de Thanh Hoa), le groupe d'intervention du Bureau de l'Agence d'enquête criminelle de la police provinciale de Nghe An a exécuté un mandat d'arrêt d'urgence contre Luu Khac Tung (né en 1984), résidant dans le quartier de Phuc La, district de Ha Dong, à Hanoï, pour les délits d'escroquerie et de détournement de biens. Cet individu a contacté plusieurs personnes à l'intérieur et à l'extérieur de la province de Nghe An, leur faisant croire qu'il les aiderait à échapper aux poursuites judiciaires, et leur a ainsi escroqué 5 milliards de dongs.

Interrogé, Luu Khac Tung a d'abord reconnu tous ses actes frauduleux d'appropriation de biens. Le département des enquêtes criminelles de la police provinciale de Nghệ An poursuit actuellement l'enquête afin de traiter l'affaire conformément à la loi.

Le 13 octobre 2023, le tribunal populaire de la province de Nghệ An a jugé en première instance Vo Thi Hanh (née en 1987), domiciliée à Nam Dan, district du même nom, pour « détournement de biens ». Elle a été condamnée à trois ans et six mois de prison. Selon l'acte d'accusation, Mme Hanh était agente de santé scolaire. De juillet 2022 à janvier 2023, afin d'obtenir de l'argent pour ses dépenses personnelles, elle a fourni de fausses informations pour obtenir l'acquittement de Lo Thi Minh Nhan, vice-présidente de la Croix-Rouge du district de Ky Son, et de Lo Thi Soa, vice-présidente de la Croix-Rouge de la commune de Ta Ca, dans le même district. Son but était d'empêcher toute poursuite contre ces deux personnes pour leur implication dans la réception et la distribution de fonds d'aide aux habitants de Ky Son après les inondations soudaines. De plus, Mme Hanh a affirmé qu'après avoir obtenu leur acquittement, elle pouvait faire en sorte qu'elles soient mutées à de nouveaux postes.

Faisant confiance à Hanh, Mme Nhan lui remit 240 millions de dongs et deux sangliers ; tandis que Mme Soa lui donna 210 millions de dongs, 3 kg de bœuf séché et 30 kg de riz gluant. Cependant, après avoir reçu l’argent, Hanh le dépensa entièrement. Mmes Nhan et Soa furent par la suite poursuivies et jugées pour abus de pouvoir et de fonction.

Augmentez votre vigilance.

Les délits de fraude impliquant l'appropriation de biens liés à la corruption pour influencer les décisions de justice persistent et sont en augmentation, malgré les nombreux avertissements des forces de l'ordre et des médias. Il est évident que, profitant de l'angoisse des proches de détenus et de prisonniers qui cherchent à obtenir une réduction de peine et une libération anticipée, de nombreux individus se vantent d'avoir des relations étendues pour truquer les affaires judiciaires. Par conséquent, beaucoup, notamment leurs proches, sont prêts à emprunter et à dépenser des centaines de millions, voire des milliards de dongs, pour corrompre ces personnes.

Les criminels dans ce domaine sont donc extrêmement divers, allant de personnes sans emploi ayant un casier judiciaire à des fonctionnaires et agents de la fonction publique. En réalité, la plupart de ces individus, après avoir gagné la confiance de leurs victimes et reçu de l'argent, l'utilisent à des fins personnelles.

Selon l'Agence provinciale d'enquêtes policières, dans le cadre de la procédure judiciaire, une fois le dossier constitué et transmis au parquet pour approbation, et après l'ouverture du procès par le tribunal, le dossier est considéré comme clos. Lors du procès en première instance, il peut arriver que les peines soient réduites en appel, mais cela n'est pas dû à de la corruption. La procédure d'appel peut révéler des circonstances atténuantes qui n'ont pas été suffisamment prises en compte en première instance, ou le prévenu peut ajouter des éléments à son avantage. La cour d'appel examinera alors la possibilité de réduire la peine.

Concernant le fait de commettre une fraude et de recevoir de l'argent en violation de la loi sous prétexte de « manipulation de procédure judiciaire », la responsabilité pénale de l'auteur dépend de la nature et du but de l'acte. Si la personne qui manipule une procédure judiciaire n'occupe pas de fonction officielle ni ne détient d'autorité, elle peut être poursuivie pour le délit d'appropriation frauduleuse de biens, conformément à l'article 174 du Code pénal de 2015, tel que modifié en 2017. La peine maximale encourue est la réclusion à perpétuité. De plus, elle peut être condamnée à une amende de 10 millions à 100 millions de VND, voire à la confiscation de tout ou partie de ses biens.

Si la personne occupe une fonction d'autorité, elle peut être accusée de corruption, conformément à l'article 354 du Code pénal de 2015, modifié en 2017, la peine maximale étant la peine de mort. Elle peut également se voir interdire d'exercer certaines fonctions pendant une période de un à cinq ans, être condamnée à une amende de 30 à 100 millions de VND et voir tout ou partie de ses biens confisqués ; ou encore d'abus de confiance avec détournement de biens, conformément à l'article 175 du Code pénal de 2015, passible d'une peine maximale de vingt ans d'emprisonnement et d'une amende de 10 à 100 millions de VND.

Étant donné que la fraude impliquant l'appropriation de biens dans le cadre de la corruption de magistrats demeure complexe et recourt à diverses méthodes et tactiques, il est plus important que jamais pour les citoyens de se renseigner sur leurs droits afin d'éviter d'en être victimes. En effet, non seulement ceux qui corrompent des magistrats sont passibles de poursuites pénales, mais même ceux qui offrent de l'argent en échange de tels services peuvent encourir des peines d'emprisonnement.