Méfiez-vous de l'astuce consistant à « arranger une affaire » pour s'approprier des biens

Arnaque... « fuir une peine »

Selon des statistiques incomplètes, chaque année à Nghe An, les autorités traitent et enquêtent sur des dizaines de cas de fraude et d'appropriation de biens liés à l'acte de « fixation de peines ».

En règle générale, le 23 janvier 2024, le Département de la police criminelle de la police provinciale a rendu une décision de poursuivre l'affaire et de poursuivre le défendeur Nguyen Tien Dung (né en 1972), résidant dans le quartier de Nhan Chinh, district de Thanh Xuan, ville de Hanoi, pour le crime d'«appropriation frauduleuse de biens» d'un montant de 600 millions de VND.

Selon le dossier, Nguyen Tien Dung est un travailleur indépendant. Profitant de sa connaissance des victimes, Dung les a informées de ses liens avec le parquet et de sa capacité à « régler l'affaire », s'appropriant ainsi 600 millions de dongs vietnamiens auprès d'une victime de la ville de Hoang Mai (Nghe An), dont un proche avait été arrêté pour trafic de drogue. Dung a utilisé tout l'argent reçu des victimes pour investir dans des activités sur les réseaux sociaux.

Français De même, le 17 décembre 2023, dans un immeuble d'habitation de la ville de Thanh Hoa (province de Thanh Hoa), le groupe de travail du Bureau de l'Agence de police d'enquête de la police provinciale de Nghe An a exécuté un ordre de détention d'urgence à l'encontre de Luu Khac Tung (né en 1984), résidant dans le quartier de Phuc La, district de Ha Dong, ville de Hanoi, pour fraude et appropriation de biens. Ce sujet a contacté un certain nombre de personnes à l'intérieur et à l'extérieur de la province de Nghe An, fournissant des informations à la famille de NNH (sujet poursuivi et détenu pour jeu) selon lesquelles il dirigerait l'affaire, afin de s'approprier 5 milliards de VND de la famille de H.

Au terme de cette lutte, Luu Khac Tung a d'abord reconnu tous ses actes frauduleux de détournement de biens. Actuellement, l'Agence d'enquête de la police provinciale de Nghe An poursuit l'enquête conformément aux dispositions de la loi.

Français Précédemment, le 13 octobre 2023, le Tribunal populaire de la province de Nghe An a ouvert le procès en première instance de l'accusée Vo Thi Hanh (née en 1987), résidant dans la ville de Nam Dan, district de Nam Dan, pour le crime d'«appropriation frauduleuse de biens» avec une peine d'emprisonnement de 3 ans et 6 mois. Selon l'acte d'accusation, Hanh est agent de santé scolaire. De juillet 2022 à janvier 2023, afin d'avoir de l'argent à dépenser, Hanh a eu recours à la ruse de fournir de fausses informations pour obtenir une «condamnation blanche» à l'encontre de Lo Thi Minh Nhan - vice-présidente de la Société de la Croix-Rouge du district de Ky Son et Lo Thi Soa - vice-présidente de la Société de la Croix-Rouge de la commune de Ta Ca, district de Ky Son, afin que ces deux personnes ne soient pas poursuivies pénalement en lien avec la réception et la coordination de l'aide financière aux habitants de Ky Son après la catastrophe des inondations soudaines. Hanh a également déclaré qu'après avoir obtenu une « peine blanche », elle pourrait demander le transfert de ces deux personnes à de nouveaux postes.

Faisant confiance à Mme Nhan, elle a donné à Hanh 240 millions de VND et deux sangliers ; et Mme Soa a donné à Hanh 210 millions de VND, 3 kg de bœuf et 3 yens de riz gluant. Cependant, après avoir reçu l'argent, Hanh a tout dépensé. Mmes Nhan et Soa ont ensuite été poursuivies et jugées pour abus de pouvoir dans l'exercice de leurs fonctions.

Sensibiliser

Les appropriations frauduleuses de biens liées à la « condamnation » persistent et tendent à augmenter, malgré les nombreuses mises en garde émises par les autorités, les agences de presse et les journaux. Profitant de l'inquiétude des proches des accusés et des prisonniers en détention, cherchant à les corrompre pour obtenir une réduction de peine et un retour rapide auprès de leurs familles, de nombreux individus se sont vantés d'avoir de nombreuses connaissances pour « condamner ». De ce fait, nombre d'entre eux, notamment leurs proches, sont prêts à emprunter et à dépenser des centaines de millions, voire des milliards, de dongs pour demander à leurs proches de « condamner ».

Les délits dans ce domaine sont donc extrêmement divers, allant des chômeurs au casier judiciaire aux fonctionnaires. En réalité, la plupart des individus, après avoir gagné la confiance des victimes et reçu de l'argent, l'utilisent à des fins personnelles.

Selon l'Agence provinciale d'enquête de la police, l'ordonnance de procédure stipule que, lorsque l'agence d'enquête complète le dossier, le transmet au parquet pour approbation et au tribunal pour jugement, le dossier est clos. Lors du procès en première instance, il arrive également que l'appel et l'appel réduisent la peine, mais cela n'est pas dû à une « régularisation » de l'affaire. Lors de l'examen du dossier, le prévenu peut présenter des circonstances atténuantes qui n'ont pas été soigneusement prises en compte lors du procès en première instance, ou ajouter des circonstances favorables, que la formation d'appel examinera afin de réduire sa peine.

Concernant la violation de la loi visant à frauder et à recevoir de l'argent sous prétexte de « faire le pont », la responsabilité pénale du contrevenant est engagée conformément à la réglementation, selon la nature et l'objectif de l'acte. Si l'auteur de l'acte de corruption n'exerce aucune fonction ni autorité, il peut être poursuivi pour appropriation frauduleuse de biens, conformément aux dispositions de l'article 174 du Code pénal de 2015, modifié et complété en 2017. La peine maximale encourue dans ce cas est la réclusion criminelle à perpétuité. S'y ajoutent une amende de 10 000 000 à 100 000 000 VND ou la confiscation de tout ou partie des biens.

Toute personne exerçant une fonction ou une autorité peut être accusée de corruption active, conformément à l'article 354 du Code pénal de 2015, modifié et complété en 2017. La peine maximale pour corruption active peut être la peine de mort. De plus, le contrevenant est également passible d'une interdiction d'exercer certains postes pendant un à cinq ans, d'une amende de 30 000 000 à 100 000 000 VND et de la confiscation de tout ou partie de ses biens ; ou de corruption active, conformément à l'article 175 du Code pénal de 2015, avec une peine maximale de 20 ans d'emprisonnement et une amende de 10 000 000 à 100 000 000 VND.

Face à la complexité des délits de fraude et d'appropriation de biens liés au « trucage d'affaire », caractérisés par une multitude de méthodes et d'astuces, il est plus que jamais nécessaire de se renseigner sur les aspects juridiques afin d'éviter de tomber dans le piège de la « perte d'argent sans rien obtenir ». En effet, non seulement la personne qui « truque une affaire » engage sa responsabilité pénale, mais même celle qui donne de l'argent pour « truquer une affaire » est passible d'une peine de prison.