Méfiez-vous de l'astuce consistant à « arranger une affaire » pour s'approprier des biens

Astuce... « sortir de prison »

Selon des statistiques incomplètes, chaque année à Nghe An, les autorités traitent et enquêtent sur des dizaines de cas de fraude et d'appropriation de biens liés à l'acte de « fixation de peines ».

En règle générale, le 23 janvier 2024, le Département de la police criminelle de la police provinciale a rendu une décision de poursuivre l'affaire, de poursuivre l'accusé Nguyen Tien Dung (né en 1972), résidant dans le quartier de Nhan Chinh, district de Thanh Xuan, ville de Hanoi pour le crime d'«appropriation frauduleuse de biens» d'un montant de 600 millions de VND.

Selon le dossier, Nguyen Tien Dung est un travailleur indépendant. Profitant de sa connaissance des victimes, il les a informées de ses liens avec le parquet et de sa capacité à « régler l'affaire », s'appropriant ainsi 600 millions de dongs d'une victime de la ville de Hoang Mai (Nghe An), dont un proche avait été arrêté pour trafic de drogue. Dung a utilisé tout l'argent reçu des victimes pour investir dans des activités sur les réseaux sociaux.

Français De même, le 17 décembre 2023, dans un immeuble d'appartements de la ville de Thanh Hoa (province de Thanh Hoa), le groupe de travail du bureau de l'agence de police d'enquête de la police provinciale de Nghe An a exécuté un ordre de détention d'urgence contre Luu Khac Tung (né en 1984), résidant dans le quartier de Phuc La, district de Ha Dong, ville de Hanoi, pour fraude et appropriation de biens. Ce sujet a contacté un certain nombre de personnes à l'intérieur et à l'extérieur de la province de Nghe An, fournissant des informations à la famille de NNH (le sujet poursuivi et détenu pour jeu) selon lesquelles il dirigerait l'affaire, afin de s'approprier 5 milliards de VND de la famille de H.

Au cours de cette lutte, Luu Khac Tung a d'abord reconnu tous ses actes de fraude et d'appropriation de biens. Actuellement, le service d'enquête de la police provinciale de Nghe An poursuit l'enquête conformément aux dispositions de la loi.

Français Auparavant, le 13 octobre 2023, le tribunal populaire de la province de Nghe An a ouvert un procès en première instance de l'accusée Vo Thi Hanh (née en 1987), résidant dans la ville de Nam Dan, district de Nam Dan, pour le crime d'«appropriation frauduleuse de biens» avec une peine de 3 ans et 6 mois de prison. Selon l'acte d'accusation, Hanh est un agent de santé scolaire. De juillet 2022 à janvier 2023, afin d'avoir de l'argent à dépenser, Hanh a utilisé la ruse de fournir de fausses informations qui pourraient obtenir une «condamnation blanche» pour Lo Thi Minh Nhan - vice-présidente de la Société de la Croix-Rouge du district de Ky Son et Lo Thi Soa - vice-présidente de la Société de la Croix-Rouge de la commune de Ta Ca, district de Ky Son afin que ces deux personnes ne soient pas poursuivies pénalement en lien avec la réception et la coordination de l'argent de secours pour les habitants de Ky Son après la catastrophe des inondations soudaines. En outre, Hanh a également déclaré qu'après avoir obtenu une « peine blanche », elle pourrait demander le transfert de ces deux personnes à un nouveau poste.

Faisant confiance à Mme Nhan, elle a donné à Hanh 240 millions de VND et deux sangliers ; et Mme Soa a donné à Hanh 210 millions de VND, 3 kg de bœuf et 3 yens de riz gluant de montagne. Cependant, après avoir reçu l'argent, Hanh a tout dépensé. Mmes Nhan et Soa ont ensuite été poursuivies et jugées pour abus de pouvoir dans l'exercice de leurs fonctions.

Sensibiliser

Les appropriations frauduleuses de biens liées à la « réparation des peines » persistent et tendent à augmenter, malgré les nombreuses mises en garde émises par les autorités, les agences de presse et les journaux. Profitant de l'inquiétude des proches des accusés et des prisonniers en détention, souhaitant les corrompre pour obtenir une réduction de peine et un retour rapide auprès de leurs familles, de nombreux individus se sont vantés d'avoir de nombreuses connaissances pour « réparer » leur peine. Ainsi, de nombreux individus, notamment leurs proches, sont prêts à emprunter et à dépenser des centaines de millions, voire des milliards, de dongs pour demander à des personnes de « réparer » leur peine.

Les délits dans ce domaine sont donc extrêmement divers, allant des chômeurs au casier judiciaire aux fonctionnaires. En réalité, la plupart des individus, après avoir gagné la confiance et reçu de l'argent, l'utilisent à des fins personnelles.

Selon l'Agence provinciale d'enquête policière, l'ordonnance de procédure stipule que lorsque l'agence d'enquête complète le dossier, le transmet au parquet pour approbation et au tribunal pour jugement, le dossier est clos. Lors du procès en première instance, il arrive également que l'appel et l'appel réduisent la peine. Cependant, il ne s'agit pas d'une « mise au point » : lors de l'examen du dossier, le prévenu peut présenter des circonstances atténuantes qui n'ont pas été soigneusement prises en compte lors du procès en première instance, ou ajouter des circonstances qui lui sont favorables. La formation d'appel envisagera alors une réduction de peine.

Concernant l'acte de fraude et de réception d'argent sous prétexte de « compléter l'affaire », selon la nature et le but de l'acte, le contrevenant sera tenu pénalement responsable conformément aux dispositions. Si la personne qui commet l'acte de corruption n'exerce aucune fonction ni autorité, elle peut être poursuivie pour appropriation frauduleuse de biens conformément aux dispositions de l'article 174 du Code pénal de 2015, modifié et complété en 2017. La peine maximale dans ce cas peut être la réclusion à perpétuité. De plus, le contrevenant est passible d'une amende de 10 000 000 à 100 000 000 VND ou de la confiscation de tout ou partie de ses biens.

Si la personne occupe un poste ou exerce une autorité, elle peut être accusée du délit d'acceptation de pots-de-vin, conformément à l'article 354 du Code pénal de 2015, modifié et complété en 2017. La peine maximale pour ce délit peut être la peine de mort. De plus, le contrevenant est également interdit d'occuper certains postes pendant un à cinq ans, peut être condamné à une amende de 30 000 000 à 100 000 000 VND et peut se voir confisquer tout ou partie de ses biens ; ou du délit d'abus de confiance en vue de s'approprier des biens, conformément à l'article 175 du Code pénal de 2015, avec une peine maximale de 20 ans de prison et peut être condamné à une amende de 10 000 000 à 100 000 000 VND.

Face à la complexité des délits de fraude et d'appropriation de biens liés au « trucage d'affaire », caractérisés par une multitude de méthodes et d'astuces, il est plus que jamais nécessaire de se renseigner sur les aspects juridiques afin d'éviter de tomber dans la situation de « perdre de l'argent sans rien recevoir en retour ». En effet, non seulement la personne qui « truque une affaire » est pénalement responsable, mais même celle qui donne de l'argent pour « truquer une affaire » est passible d'une peine de prison.