Un couple a créé une entreprise pour lever des capitaux et a fraudé 155 milliards de VND

Le 15 novembre, l'Agence de police judiciaire de la province de Cao Bang a ouvert une enquête, poursuivi les accusés et émis un ordre de détention provisoire de quatre mois contre deux personnes : Nong Van Au, né en 1986, président du conseil d'administration de la société par actions du groupe Lam Dai Phuc, dont le siège social est situé au 121, rue Nguyen Luong Bang, commune de Hoa Thang, ville de Buon Ma Thuot, province de Dak Lak, et son épouse Nguyen Thi Vinh, née en 1991, vice-présidente du conseil d'administration de la société Lam Dai Phuc (tous deux résidant en permanence au village 4, commune de Hoa Thang, ville de Buon Ma Thuot, province de Dak Lak) pour « appropriation frauduleuse de biens ». Les décisions de procédure ci-dessus ont toutes été approuvées par le Parquet populaire provincial.

Le Département de la police criminelle de la province de Cao Bang avait précédemment reçu une plainte de plusieurs citoyens de la province de Cao Bang accusant Nong Van Au et Nguyen Thi Vinh de fraude et d'appropriation de biens. Après enquête, il a été établi que, depuis sa création, la société par actions du groupe Lam Dai Phuc, dont Au et Vinh étaient respectivement président et vice-président du conseil d'administration, avait toujours été déficitaire.

Au et Vinh ont utilisé des astuces pour ouvrir des séminaires et des conférences afin de présenter et d'appeler à des contributions en capital pour des projets d'investissement immobilier et la construction d'usines de l'entreprise dans des localités avec des promesses de taux d'intérêt élevés et attractifs, prétendant être une entreprise avec un capital social important et montrant de faux documents de projet pour créer la confiance et attirer de nombreuses personnes à participer à l'investissement.

Lorsque les investisseurs ont transféré de l'argent à Au et Vinh, tous deux ont utilisé l'argent à d'autres fins personnelles, n'ont pas respecté leurs engagements dans le contrat et n'ont pas été en mesure de payer.

Selon les résultats de l'enquête, entre 2019 et 2022, Au et Vinh ont attiré près de 300 milliards de dongs de capitaux d'investissement dans la société Lam Dai Phuc auprès d'investisseurs de tout le pays, dont plus de 83 milliards de dongs de la province de Cao Bang. Initialement, l'agence d'enquête a déterminé qu'Au et Vinh avaient détourné plus de 155 milliards de dongs et n'étaient pas en mesure de rembourser les investisseurs, les projets présentés étant tous fictifs.