Un couple a créé une société pour lever des fonds et a détourné 155 milliards de VND.

Le 15 novembre, le service de police judiciaire de la province de Cao Bang a ouvert une enquête et a ordonné la détention provisoire de deux personnes pour une durée de quatre mois : Nong Van Au, né en 1986, président du conseil d’administration de la société par actions Lam Dai Phuc Group, dont le siège social est situé au 121, rue Nguyen Luong Bang, commune de Hoa Thang, ville de Buon Ma Thuot, province de Dak Lak, et son épouse, Nguyen Thi Vinh, née en 1991, vice-présidente du conseil d’administration de la société Lam Dai Phuc (tous deux domiciliés au village n° 4, commune de Hoa Thang, ville de Buon Ma Thuot, province de Dak Lak), pour « détournement de biens ». Ces mesures ont été approuvées par le parquet populaire provincial.

Auparavant, le département de police criminelle de la province de Cao Bang avait reçu une plainte de plusieurs citoyens de la province accusant Nong Van Au et Nguyen Thi Vinh de fraude et de détournement de biens. Après enquête, il a été établi que, depuis sa création, la société par actions Lam Dai Phuc Group, dont Au et Vinh étaient respectivement président et vice-présidente du conseil d'administration, était déficitaire.

Au et Vinh utilisaient la ruse d'organiser des séminaires et des conférences pour présenter et solliciter des contributions de capitaux à des projets d'investissement immobilier et construire des usines de la société dans des localités en promettant des taux d'intérêt élevés et attractifs, prétendant être une société avec un capital social important et montrant de faux documents de projet pour créer la confiance et attirer de nombreuses personnes à participer à l'investissement.

Lorsque les investisseurs ont transféré l'argent à Au et Vinh, ces derniers ont utilisé l'argent à des fins personnelles, n'ont pas respecté leurs engagements contractuels et se sont trouvés dans l'incapacité de payer.

D'après les résultats de l'enquête, entre 2019 et 2022, Au et Vinh ont attiré près de 300 milliards de VND de capitaux d'investissement dans la société Lam Dai Phuc auprès d'investisseurs de tout le pays. La province de Cao Bang a mobilisé plus de 83 milliards de VND auprès de divers particuliers. Dans un premier temps, l'agence d'enquête a déterminé qu'Au et Vinh avaient détourné plus de 155 milliards de VND et étaient incapables de rembourser les investisseurs, car les projets présentés étaient tous fictifs.