Un couple crée une société pour lever des capitaux et détourne 155 milliards de VND.

Le 15 novembre, le département de police judiciaire de la province de Cao Bang a ouvert une enquête pénale, inculpé les suspects et prononcé un ordre de détention provisoire de quatre mois à l'encontre de deux personnes : Nong Van Au, né en 1986, président du conseil d'administration de la société par actions Lam Dai Phuc Group, située au 121, rue Nguyen Luong Bang, commune de Hoa Thang, ville de Buon Ma Thuot, province de Dak Lak, et son épouse, Nguyen Thi Vinh, née en 1991, vice-présidente du conseil d'administration de la société Lam Dai Phuc (tous deux domiciliés au hameau n° 4, commune de Hoa Thang, ville de Buon Ma Thuot, province de Dak Lak), pour le délit de « détournement de biens ». Ces mesures de procédure ont été validées par le parquet populaire provincial.

Auparavant, le département des enquêtes criminelles de la police provinciale de Cao Bang avait reçu des plaintes de plusieurs citoyens de la province accusant Nong Van Au et Nguyen Thi Vinh de fraude et de détournement de biens. L'enquête a révélé que, depuis sa création, la société par actions Lam Dai Phuc Group, présidée et vice-présidée par Au et Vinh, a toujours enregistré des pertes.

Au et Vinh ont eu recours à des manœuvres trompeuses, organisant des séminaires et des conférences pour présenter des projets immobiliers et de construction d'usines dans différentes régions et solliciter des investissements, en promettant des taux d'intérêt élevés et attractifs. Ils prétendaient faussement être une société disposant d'un capital social important et présentaient de faux documents de projet afin d'instaurer un climat de confiance et d'inciter de nombreuses personnes à investir.

Lorsque les investisseurs ont transféré l'argent à Au et Vinh, ces derniers l'ont utilisé à des fins personnelles, manquant ainsi à leurs engagements contractuels et se retrouvant incapables de rembourser leur dette.

D'après les résultats de l'enquête, entre 2019 et 2022, Au et Vinh ont levé près de 300 milliards de VND de capitaux pour la société Lam Dai Phuc auprès d'investisseurs de tout le pays, dont plus de 83 milliards de VND provenant de particuliers de la seule province de Cao Bang. Dans un premier temps, l'agence d'enquête a conclu qu'Au et Vinh avaient détourné plus de 155 milliards de VND et étaient incapables de rembourser les investisseurs, les projets présentés étant fictifs.