« Détecté » l'affaire d'un couple dirigeant un réseau de jeux d'argent de plusieurs milliards de dollars à Nghe An

L'agence de police d'enquête du district de police de Nghia Dan (Nghe An) a rendu une décision de poursuivre l'affaire et de poursuivre 11 suspects dans un réseau de jeux d'argent utilisant des numéros de loterie.

Ligne de jeu interprovinciale

Début juillet 2019, grâce à des travaux de reconnaissance, la police du district de Nghia Dan a découvert un réseau de jeux de hasard de haute technologie utilisant des numéros de loterie et des paris sur le football via Internet dans le district de Nghia Dan, la ville de Thai Hoa, Quynh Luu, Nghi Loc, la ville de Vinh et les provinces du nord.

En utilisant des mesures professionnelles, les détectives ont identifié le meneur comme étant Dau Thi Van - communément appelée Van « ot », (née en 1993), et son mari Nguyen Van Thanh - également connu sous le nom de Thanh « che », (né en 1992), tous deux résidant dans le hameau de Binh Thanh, commune de Nghia Binh, district de Nghia Dan, province de Nghe An.

Expositions connexes. Photo : Quynh Trang

Français Les deux sujets ont créé et exploité un réseau de jeux d'argent en ligne sous la forme de numéros de loterie, de paris sur le football via des applications telles que Zalo, Facebook et des applications de messagerie... auprès d'agents de loterie situés dans le district de Nghia Dan, notamment Nguyen Duy Hoang (né en 1993), résidant dans le hameau du marché de la commune de Nghia Hoi ; Tran Thi Thuy Hang (née en 1992), Ha Quoc Phong (née en 1986), résidant dans le hameau de Dong Nap, commune de Nghia Hoi ; Dau Thi Huong (née en 1984), résidant dans le quartier de Hoa Hieu, ville de Thai Hoa ; Truong Thai Huy (née en 1993), Tran Quang Ty (née en 1984), résidant dans le bloc de Doc Cao, quartier de Quang Tien, ville de Thai Hoa.

Pour « faciliter » leurs « affaires », les deux meneurs ont engagé Dang Tuan Anh (né en 1994), résidant dans la commune de Nghia Hoi, district de Nghia Dan, pour recevoir les billets de loterie, puis les récupérer et les transférer aux « bookmakers » (ceux qui détiennent un grand nombre de billets de loterie) : Pham Thi Quynh (née en 1984), résidant dans le bloc de Doc Cao, quartier de Quang Tien, ville de Thai Hoa ou Nguyen Manh Cuong (résidant dans le district de Yen Phong, province de Bac Ninh) ou parfois les transférer à des sujets à Nghi Loc ou dans la ville de Vinh.

Une fois les résultats de la loterie du Nord disponibles, les sujets paient leurs gains et leurs pertes via des comptes bancaires, transfèrent de l'argent via des services bancaires en ligne ou des applications de portefeuille électronique et limitent les réunions directes.

11 personnes impliquées dans un réseau de jeu. Photo : Quynh Trang

Pour tromper la police, les meneurs cachent souvent leur identité et changent fréquemment de numéro de téléphone et de moyen de contact. Par exemple, l'après-midi, entre 15 h et 19 h, lorsque les joueurs viennent miser, ils organisent des repas et les publient ensuite sur Facebook pour tromper la police. Lorsque des inconnus viennent les frapper, les meneurs refusent souvent ou ne vendent que des billets de loterie autorisés par les agences d'État.

Soulever le filet

Face aux activités complexes de ce réseau, pour rétablir la sécurité et l'ordre dans la région et renforcer la confiance des masses, la police du district de Nghia Dan a décidé de créer le projet 119C pour le combattre et l'éradiquer rapidement.

Le 13 octobre 2019, l'équipe spéciale a décidé de résoudre l'affaire. Le plan consistait à arrêter tous les suspects du réseau et à confisquer les téléphones et ordinateurs de tous les joueurs. Le 18 octobre à 5 heures du matin, l'équipe s'est réunie et s'est divisée en sept équipes de reconnaissance pour exécuter simultanément l'ordre de détention d'urgence et perquisitionner d'urgence les domiciles des suspects.

Lors de l'arrestation, de nombreuses personnes ont été surprises et ont tenté de supprimer des données électroniques, mais les enquêteurs les ont rapidement maîtrisées et arrêtées. L'équipe a saisi de nombreux documents connexes, dont deux voitures, sept motos, quatre ordinateurs portables, deux tablettes, quinze téléphones portables et près de 800 millions de dongs.

Deux sujets Nguyen Van Thanh et Dau Thi Van. Photo de : Quynh Trang

Au cours de l'enquête, les personnes concernées ont avoué qu'en seulement 4 jours, du 14 au 17 octobre 2019, le montant d'argent qu'elles ont utilisé pour jouer était supérieur à 1 200 000 000 VND (un milliard deux cents millions de VND).

L'agence d'enquête a déterminé que de janvier 2019 jusqu'au moment de l'arrestation, Dau Thi Van et ses complices avaient effectué des transferts d'argent avec des sujets du réseau de jeux d'argent pour un montant de 10 300 000 000 VND (dix milliards trois cents millions de dongs).

Actuellement, la police de Nghia Dan a ouvert une affaire d'organisation de jeux de hasard et de jeux de hasard, poursuivant 11 accusés dont : le couple Dau Thi Van et Nguyen Van Thanh et les « agents » : Nguyen Duy Hoang, Tran Thi Thuy Hang, Ha Quoc Phong, Dau Thi Huong, Truong Thai Huy, Tran Quang Ty, Pham Thi Quynh, Nguyen Manh Cuong, Dang Tuan Anh.

Le projet est actuellement en cours d’extension.