Portrait des 4 patrons de MB24

Le directeur général adjoint a étudié jusqu'à la 9e année, le directeur général n'a pas terminé ses études secondaires mais a créé un réseau géant d'adeptes qui a attiré plus de 130 000 personnes pour acheter des stands virtuels, gagnant des centaines de milliards de dongs en seulement un an.

DéfendeurNgo Van Huy(39 ans, directeur général de la société par actions MB24 Online Trading Training) est originaire du district de Lang Giang, à Bac Giang. Après avoir terminé sa seconde, Huy est resté à la maison pour cultiver la terre.

Au début des années 1990, il se rendit à Dak Lak pour cultiver du café. Quelques années plus tard, Huy s'installa à Hô-Chi-Minh-Ville pour gagner sa vie dans le secteur du vêtement. En 2003, après de nombreuses années de travail loin de chez lui, Huy retourna à Hanoï pour se familiariser avec le marketing multiniveau dans une entreprise du district de Tu Liem. Face aux difficultés de l'entreprise, Huy rejoignit une autre entreprise appliquant une méthode commerciale similaire à celle de MB24. Durant son séjour, ce bel homme se lia d'amitié avec deux membres, Nguyen Tuan Minh et Le Van Cuong. Tous trois apprirent la méthode de répartition des commissions entre les niveaux, calculée à partir de la somme de 520 D (l'équivalent de 5,2 millions de VND pour l'achat d'un magasin d'électronique) que les membres devaient payer.

Les accusés Huy, Ha, Cuong (de gauche à droite) au poste de police.

Constatant que la division de toutes les commissions laisserait encore un certain montant dans le système et pourrait être retiré pour être dépensé pour d'autres membres n'était pas une bonne chose, le trio a décidé de se séparer et de créer MB24 en mai 2011.

En tant que directeur général, Huy est chargé d'accompagner les succursales de nombreuses provinces et villes dans le développement du réseau. Minh est président du conseil d'administration et responsable de l'administration et de la comptabilité. Il est également responsable du règlement intérieur de l'entreprise.

En tant que directeur général adjoint, Cuong est responsable de la communication. Malgré son diplôme de fin d'études secondaires, son expérience au sein d'une entreprise de marketing multiniveau lui confère une solide expérience de la prise de parole en public. Chez MB24, Cuong est considéré comme un « leader » lorsqu'il crée personnellement des plans de cours et des systèmes pour promouvoir les achats de stands virtuels.

Sans aucune expertise technique, le trio a recruté Ha comme chef du département technique, chargé de l'administration réseau des transactions du réseau MB24. Titulaire d'une licence en mathématiques de l'Université nationale, il a été chargé d'étudier les méthodes commerciales de nombreux réseaux multiniveaux, tant au niveau national qu'international, afin de développer un logiciel permettant de verser des commissions aux membres de MB24.

Sous la direction du président du conseil d'administration, Ha a également créé un compte sur le site web muaban24.vn pour pouvoir retirer les fonds investis par les membres. Après calcul et équilibrage des coûts, l'excédent sera divisé en quatre parts mensuelles pour Huy, Cuong, Ha et Minh.

À l'agence d'enquête, Huy et Cuong ont déclaré que les plus hautes positions du système étaient elles et Minh. MB24 comptait également 18 directeurs adjoints, plus de 80 VIP au niveau de la direction, près de 700 membres VIP et plus de 136 000 membres.

Le directeur général Huy a déclaré sur le certificat d'immatriculation de MB24 que le capital social était de 9,9 milliards de VND (dont Huy a contribué à hauteur de 33 %, Cuong 33 % et Minh 34 %). Cependant, il ne s'agissait que d'un apport « virtuel ». Le montant réel dépensé par Huy pour l'achat d'équipements pour l'entreprise lors de sa création n'a dépassé que 200 millions de VND.

Dans l'après-midi du 7 août, suite à une enquête sur l'utilisation présumée de réseaux informatiques, de télécommunications, d'Internet ou d'appareils numériques pour s'approprier des biens au MB24, la police criminelle de Hanoi a poursuivi et placé en détention Huy, Cuong et Ha pendant quatre mois. Minh est actuellement en fuite. Les comptes bancaires des quatre personnes susmentionnées ont été gelés par la police aux fins de l'enquête.

Un enquêteur a déclaréVnExpress.netAu 7 août, Hanoï avait reçu 50 signalements de fraudes financières de la part de membres de MB24. Le serveur MB24 a été rendu public par les autorités afin d'exploiter les données.

Le Département général de prévention et de contrôle de la criminalité a ordonné à la police de 32 provinces et villes dotées de bureaux MB24 de procéder simultanément à des recherches d'urgence et de saisir des documents pour servir à l'enquête.

Les autorités soupçonnent que les opérateurs de réseau MB24 profitent du commerce électronique pour escroquer leurs membres et les inciter à acheter dans des magasins virtuels. Ils seront donc poursuivis en vertu de l'article 226b du Code pénal.

Selon Express-M