Le commandant du poste de garde-frontière ouvre une réunion pour discuter du plan de « blanchiment d'argent »

Le deuxième jour ouvrable du procès de l'affaire de « protection » de contrebande de 200 millions de litres d'essence falsifiée, le 13 juillet, l'accusé Nguyen Van Hung - lieutenant-colonel, ancien chef du poste de garde-frontière du port de Truong Long Hoa, province de Tra Vinh a rapidement admis avoir reçu un pot-de-vin de 6,3 milliards de VND du patron de la contrebande d'essence Phan Thanh Huu (directeur de Phan Le Hoang Anh Trading Company Limited).

M. Hung a admis avoir présenté M. Huu à M. Pham Van Tren - Colonel, Commandant de la Garde Frontière Provinciale ; au Lieutenant-Colonel Le Van Phuong - Chef Adjoint du Département Provincial de la Police de la Circulation et à Pham Ho Hai - Représentant en Chef de l'Autorité Portuaire Maritime de Can Tho à Duyen Hai pour « protéger » les navires transportant de l'essence de contrebande.

Le montant total des pots-de-vin reçus par les quatre accusés Hung, Tren, Phuong et Hai a été déterminé par le parquet militaire à 8 milliards de VND.

M. Pham Van Tren (chemise rayée) au tribunal militaire de la capitale, le 13 juillet.

L'accusé Hung a déclaré qu'après l'arrestation de M. Huu, en mars 2021, il avait rencontré Hai et Tren dans un café pour discuter de la manière de faire une déclaration. Il leur avait demandé comment calculer les pots-de-vin reçus au cours des 15 derniers mois et les deux hommes avaient suggéré de rédiger un document de prêt, chacun en conservant une copie.

« En réalité, le défendeur, Hai et Tren n'avaient aucune relation d'emprunt. Ils ont agi ainsi pour traiter avec les autorités », a déclaré M. Hung.

« Pourquoi n'avez-vous pas dit la vérité dès le début ? », a demandé l'avocat. M. Hung a répondu : « Je vous ai dit de prendre soin de ma famille, de ma femme et de mes enfants, je ne dirais pas la vérité. Cependant, après avoir été arrêté, après avoir réfléchi et pris conscience de mes erreurs, j'ai décidé de dire la vérité. Je promets de la dire honnêtement et franchement. »

Les complices de l'accusé Hung ont globalement souscrit à ce témoignage. M. Hai a déclaré que l'accusation du procureur selon laquelle les navires de contrebande d'essence de Huu ne les contrôlaient pas lorsqu'ils entraient dans la zone sous sa direction était « incorrecte ».

En conséquence, l'Autorité portuaire ne contrôle que les facteurs de sécurité (navires et personnes), mais pas les marchandises. En l'absence de signes d'infraction, l'Autorité portuaire informe simplement les organismes compétents ; les arrestations ne sont effectuées que sur décision de l'autorité compétente.

« L'accusé a rempli tous ses devoirs et responsabilités. Je me sens humilié et le cœur brisé. J'accepte les accusations du procureur », a déclaré M. Hai.

Les quatre officiers ont tous été poursuivis par le Parquet militaire central pour ce crime.Accepter des pots-de-vin, conformément à l'article 354 du Code pénal. Le montant des pots-de-vin reçus a été essentiellement récupéré par les accusés au cours de la phase d'enquête et de poursuite.

Témoin Phan Thanh Huu lors du procès le matin du 13 juillet.

Plus de 4 heures de confrontation avec le patron de l'essence de contrebande

Le panel de juges a convoqué Phan Thanh Huu, le trafiquant d'essence, comme témoin et a répondu en continu à son avocat lors du procès dans l'après-midi du 13 juillet, principalement pour clarifier la méthode et le montant des pots-de-vin versés aux officiers des garde-côtes et les accords liés aux activités de « protection ».

Pendant 3 heures, les avocats de la défense du défendeur Nguyen The Anh - Colonel, ancien commandant des gardes-frontières de la province de Kien Giang, ont continuellement interrogé M. Huu sur la relation entre les deux, car lors des séances précédentes, le client criait continuellement à « l'injustice » et affirmait qu'il ne connaissait pas ou ne recevait pas d'argent de M. Huu.

En réponse, M. Huu a maintenu sa déclaration, affirmant avoir également établi une liste des pots-de-vin mensuels versés à The Anh afin de pouvoir régler des profits avec ses complices du groupe de contrebande. Sur cette liste, M. The Anh était enregistré par Huu sous le nom « 389 », car il était alors chef adjoint du bureau du Comité national de pilotage contre la contrebande, la fraude commerciale et la contrefaçon (Comité national de pilotage 389).

Selon l'accord, M. Huu devait verser à M. The Anh 30 000 USD et 100 millions de VND par mois. Cependant, à partir de septembre 2020, lorsque The Anh est devenu commandant des gardes-frontières de la province de Kien Giang, le chef des passeurs a volontairement réduit cette somme à 10 000 USD. Il a en effet constaté que cet agent avait « perdu sa valeur ».

« Si ce n'est pas lié, pourquoi devez-vous quand même payer ? », a demandé l'avocat. M. Huu a expliqué que c'était parce que M. The Anh l'avait appelé pour le « menacer », sinon « il aurait incité quelqu'un d'autre à m'arrêter », a-t-il ajouté.

En réponse à ce témoignage, l'accusé The Anh a continué de nier, affirmant qu'il « ignorait même le numéro de téléphone de M. Huu ». De plus, compte tenu de sa fonction, il n'était pas chargé d'arrêter les passeurs, mais seulement de « résumer la situation » de la contrebande dans la zone désignée. Il n'avait donc aucune raison de recevoir de l'argent ni de demander à son cousin, l'accusé Nguyen Van An, de l'aider à obtenir des pots-de-vin.

Répondant continuellement à de nombreuses questions longues et répétitives de la part des avocats de M. The Anh, M. Huu est apparu tendu et contrarié, pensant qu'on lui « imposait » de le faire et a quitté le podium.

Le juge a souligné que M. Huu était « malentendant » ; les avocats devaient donc veiller à poser des questions courtes et claires, en évitant les « déductions » et en ne répétant pas les questions posées. Il a également rappelé à M. Huu de respecter les questions des avocats et d'y répondre avec objectivité et honnêteté.

L'acte d'accusation établit qu'entre septembre 2019 et février 2021, plusieurs unités des garde-frontières et des garde-côtes des provinces du sud ont commis des infractions « particulièrement graves ». De nombreux agents des garde-frontières et des garde-côtes ont été accusés d'avoir facilité le transport d'essence de contrebande par mer « pendant une longue période, à raison de plusieurs voyages par mois, sans être arrêtés ni poursuivis ».

Les autorités ont déterminé qu'entre mars 2020 et février 2021, cette ligne a permis la contrebande de plus de 204 millions de litres d'essence, pour une valeur de près de 2 900 milliards de VND. Plus de 196 millions de litres ont été consommés, rapportant des centaines de milliards de VND, dont Huu a bénéficié à lui seul de plus de 105 milliards.

Dans le cadre de cette affaire, début juillet, Phan Thanh Huu et 72 autres personnes ont également été poursuivis par le parquet populaire provincial de Dong Nai pour ce crime.Passer en contrebande,Selon l'article 188, clause 4, du Code pénal, la peine varie de 12 à 20 ans de prison.Ces personnes sont suspendues de toute enquête sur leur comportement.Corruptionen signalant proactivement avant d’être découvert.

Aujourd'hui, le Parquet populaire a annoncé l'acte d'accusation et les peines proposées pour 14 accusés.