L'astuce de « dissimulation » pendant la saison de la Coupe du monde du patron du réseau de paris de 2 000 milliards de VND

Mi-2022, lors du processus de reconnaissance et d'application de mesures techniques dans le cyberespace, le Département de la police criminelle (Police de Ha Tinh) a découvert que Nguyen Cong Anh (33 ans, résidant dans la commune de Thach My, district de Loc Ha) et des dizaines de personnes dans les districts de Thach Ha, Cam Xuyen, Nghi Xuan, Ho Chi Minh-Ville, Binh Duong... exploitaient une ligne de paris de football en ligne à grande échelle dans tout le pays.

Les documents d'enquête ont révélé que Cong Anh travaillait comme entrepreneur de ponts, participait régulièrement aux jeux d'argent en ligne et entretenait des relations complexes avec des « gangsters ». Début 2018, il a acheté un compte de niveau Super Master (agent général) pour créer une ligne de jeux d'argent à cinq niveaux : Super Master, Master, Agent, Membre et Parieur. Son champ d'activité s'étendait à Ha Tinh, Hô-Chi-Minh-Ville, Binh Duong et dans de nombreuses autres provinces.

Les suspects Cong Anh et Van Cong (deuxième et troisième, à partir de la gauche), au bureau d'enquête. Photo :La police a fourni

Tran Van Cong, 33 ans, résidant à Thu Duc, Hô-Chi-Minh-Ville, assiste Cong Anh dans la gestion de la ligne. Six autres personnes, chargées de gérer les comptes, du niveau Master au niveau Membre, sont chargées d'exploiter les relations sociales pour inciter les gens à participer aux paris.

La plateforme accepte tous les paris sur les matchs de football nationaux et internationaux. Pour participer, il suffit de créer un compte, d'utiliser un mot de passe pour accéder au système, de déposer de l'argent réel et de recevoir des centaines, voire des milliers, de points virtuels. Le montant misé sur chaque match varie de plusieurs millions à des centaines de millions de dongs. Pour attirer les clients, Cong Anh et Van Cong proposent d'importantes promotions : les subordonnés qui reçoivent des comptes de leurs supérieurs n'ont pas à payer d'avance, ou paient une petite somme tout en réalisant des profits importants.

Pour dissimuler leur présence, Cong Anh et Van Cong communiquaient avec leurs subordonnés et leurs « hommes de main » uniquement via des applications de réseaux sociaux comme Telegram, Zalo et Viber, en programmant systématiquement la suppression automatique des messages. Le partage de comptes avec leurs subordonnés ou le paiement des gains et des pertes se faisaient généralement par l'intermédiaire d'un intermédiaire. Le groupe limitait les rencontres, changeant constamment de numéros de téléphone et de méthodes de transfert d'argent aux joueurs.

Cong Anh et ses juniors ciblent souvent les matchs de Premier League anglaise, d'Espagne et de Ligue des champions pour attirer leurs proies. De plus, ce groupe profite toujours des grands tournois comme l'Euro ou la Coupe du monde pour attraper un gros filet, car ils savent qu'à cette période, le nombre de joueurs et les sommes investies dans les paris sont des centaines de fois plus élevés.

Le groupe de travail a élaboré un plan d’action pour arrêter les personnes impliquées dans le réseau de paris.

Avant la Coupe du monde 2022, le groupe de dirigeants s'est réuni pour discuter et planifier son départ, se cachant dans un lieu secret, à l'abri des regards des autorités. Un mois plus tard, à la fin du tournoi, les dirigeants reviendront, organisant toujours des paris, mais à une échelle modérée, se cachant sous le couvert d'un entrepreneur de ponts ou d'un travailleur indépendant travaillant comme ouvrier du bâtiment, portier…

Le lieutenant-colonel Nguyen Phi Hai, chef du département de police criminelle de Ha Tinh, a expliqué que le serveur du réseau est situé à l'étranger et utilise de nombreux niveaux de sécurité complexes. Si le mot de passe est saisi de manière incorrecte à plusieurs reprises, le compte sera perdu. De plus, le système est configuré pour supprimer automatiquement les données après un certain temps.

Après plusieurs mois, en utilisant de nombreuses mesures professionnelles, des détectives de haute technologie ont percé les couches de sécurité complexes du système de compte Super Master appartenant à Cong Anh, établissant un profil complet du patron, de 7 subordonnés et de milliers de serviteurs.

Fin novembre, la police de Ha Tinh, en coordination avec la police de Binh Duong, a mobilisé des centaines d'officiers et de soldats, organisé 8 équipes, et a perquisitionné simultanément les résidences des dirigeants de ce réseau de paris à Ha Tinh et Binh Duong, arrêtant 8 personnes.

Selon les statistiques, le compte super agent de Cong Anh compte 1 825 000 points, soit 73 milliards de dongs. Le montant total des transactions liées aux jeux d'argent, depuis son exploitation jusqu'à sa destruction, s'élève à environ 2 000 milliards de dongs.

Les détectives recherchent des indices sur des réseaux de jeux d'argent en ligne. Photo :La police a fourni

Selon le lieutenant-colonel Nguyen Phi Hai, le processus de surveillance et de décision d'arrestation s'est heurté à de nombreuses difficultés, en raison des modes de vie complexes des suspects et de leurs changements fréquents de domicile. Il a fallu entre sept et dix heures aux autorités pour traiter les données, les classer et élargir l'enquête aux personnes concernées.

« Cong Anh était convaincu que le réseau de sécurité était bien sécurisé et qu'il serait difficile à quiconque de s'infiltrer, il a donc été surpris lorsqu'il a été arrêté. Au début, le groupe a résisté, n'a fait que des déclarations partielles et a refusé de fournir des informations sur ses comptes de jeu et ses subordonnés », a déclaré le lieutenant-colonel Hai.

De plus, voyant le patron tomber au fond des filets, nombre de ses acolytes ont fermé tous les comptes et supprimé les messages d'échange d'informations liés aux paris footballistiques en ligne. Après deux semaines de « test de courage » avec la police, Cong Anh et ses complices ont baissé la tête et reconnu leur culpabilité.

Actuellement, Cong Anh et Van Cong, ainsi que 6 autres personnes, ont été poursuivis, détenus et interdits de quitter leur lieu de résidence par les autorités pour ce crime.ParietOrganisation de jeux de hasard, conformément aux articles 321 et 322 du Code pénal.