Une escroquerie en ligne a fait perdre de l'argent à 282 clients via leurs cartes de crédit.
Du 29 septembre 2022 au 13 mars 2023, Bang, Minh Tin, Hoang Tin, Duyen et Anh ont utilisé des réseaux informatiques, des réseaux de télécommunications et des moyens électroniques pour détourner de l'argent auprès de 282 clients, pour un montant total de près de 420 millions de VND...
Le 1er juillet, à l'issue du procès en première instance, le tribunal populaire de la province de Phu Yen a condamné cinq accusés pour « utilisation de réseaux informatiques, de réseaux de télécommunications et de moyens électroniques » en vue de commettre une appropriation de biens.
Les cinq accusés condamnés à des peines de prison sont : Huynh Luong Bang (né en 1996, résidant à Tuy Hoa, province de Phu Yen) à 2 ans et 6 mois de prison ; Luong Minh Tin (né en 1996, résidant dans le quartier de Phu Lam, Tuy Hoa, province de Phu Yen) à 2 ans de prison ; Luong Hoang Tin (né en 1989, résidant à Tuy Hoa, province de Phu Yen) à 1 an et 3 mois de prison ; Pham Thi My Duyen (née en 2001, résidant à Quy Hau, Hoa Tri, Phu Hoa, province de Phu Yen) à 1 an de prison ; Huynh Thi Ngoc Anh (née en 1999, résidant dans le quartier de Le Loi, Quy Nhon, province de Binh Dinh) à 6 mois de prison.
Selon l'enquête, en raison du chômage, Bang et Minh Tin ont discuté en septembre 2022 de la possibilité d'extorquer de l'argent à des clients en convertissant les fonds de leurs cartes de crédit en cartes bancaires. Bang, basé à Hô Chi Minh-Ville, a recherché et fourni à Minh Tin des informations, notamment les noms et numéros de téléphone de clients titulaires de cartes de crédit, a préparé un argumentaire de vente et l'a transmis à Minh Tin.
Minh Tin est retourné à Phu Yen pour louer une maison, acheter du matériel, notamment des tables, des chaises et des ordinateurs portables pour son activité ; il a recruté 13 employés et leur a demandé de conseiller les clients selon le script fourni par Bang.
Pour pouvoir transférer de l'argent des cartes de crédit des clients vers des cartes de guichet automatique, le groupe de Bang a dû enregistrer de véritables commerces sur le portail de paiement électronique intermédiaire Nganluong.vn de la société par actions Nganluong et sur MPOS de la société par actions MPOS.
Du 29 septembre 2022 au 13 mars 2023, dans la province de Phu Yen et à Hô Chi Minh-Ville, Bang, Minh Tin, Hoang Tin, Duyen et Anh ont utilisé des réseaux informatiques, des réseaux de télécommunications et des moyens électroniques pour détourner de l'argent auprès de 282 clients, pour un montant total de près de 420 millions de VND...
Les accusés ont restitué un total de plus de 330 millions de VND, dont 100 millions de VND payés par Bang, 80 millions de VND par Minh Tin, 70 millions de VND par Hoang Tin, 128 millions de VND par Duyen et près de 40 millions de VND par Anh.
Les employés de Minh Tin étaient embauchés à la demande et payés mensuellement, mais ces personnes ne participaient pas aux activités de transfert d'argent et ne connaissaient ni la méthode, ni le but, ni le montant des sommes détournées ; elles n'étaient donc pas complices.
