Les arnaques en ligne ont coûté de l'argent à 282 clients, qui ont perdu de l'argent avec leurs cartes de crédit.
Du 29 septembre 2022 au 13 mars 2023, Bang, Minh Tin, Hoang Tin, Duyen et Anh ont utilisé des réseaux informatiques, des réseaux de télécommunications et des moyens électroniques pour détourner de l'argent auprès de 282 clients, pour un montant total de près de 420 millions de VND...
Le 1er juillet, à l'issue du procès en première instance, le tribunal populaire de la province de Phu Yen a condamné cinq accusés pour le crime d'« utilisation de réseaux informatiques, de réseaux de télécommunications et de moyens électroniques » pour commettre des actes d'appropriation de biens.
Les cinq accusés ont été condamnés à la prison : Huynh Luong Bang (né en 1996, résidant dans la ville de Tuy Hoa, Phu Yen) à 2 ans et 6 mois ; Luong Minh Tin (né en 1996, résidant dans le quartier de Phu Lam, ville de Tuy Hoa, Phu Yen) 2 ans ; Luong Hoang Tin (né en 1989, résidant dans la ville de Tuy Hoa, Phu Yen) 1 an et 3 mois ; Pham Thi My Duyen (née en 2001, résidant à Quy Hau, Hoa Tri, Phu Hoa, Phu Yen) 1 an ; et Huynh Thi Ngoc Anh (née en 1999, résidant dans le quartier Le Loi, ville de Quy Nhon, Binh Dinh) 6 mois.
D'après les détails de l'affaire, en raison du chômage, Bang et Minh Tin ont conspiré en septembre 2022 pour escroquer des clients en convertissant les fonds de leurs cartes de crédit en cartes bancaires. Bang, résidant à Hô Chi Minh-Ville, recherchait et fournissait des informations, notamment les noms et numéros de téléphone de clients titulaires de cartes de crédit, rédigeait un argumentaire à destination de ces clients et l'envoyait à Minh Tin.
Entre-temps, Minh Tín est retourné à Phú Yên, a loué une maison et a acheté du matériel, notamment des tables, des chaises et des ordinateurs portables, pour l'utiliser comme outils d'opérations ; il a recruté 13 employés et leur a demandé de conseiller les clients selon le script fourni par Bằng.
Afin de transférer de l'argent des cartes de crédit des clients vers des cartes de guichet automatique, le groupe de Bang a dû enregistrer de véritables entreprises sur la passerelle de paiement électronique Nganluong.vn de la société par actions Nganluong et sur MPOS de la société par actions MPOS.
Du 29 septembre 2022 au 13 mars 2023, dans la province de Phu Yen et à Hô Chi Minh-Ville, Bang, Minh Tin, Hoang Tin, Duyen et Anh ont utilisé des réseaux informatiques, des réseaux de télécommunications et des moyens électroniques pour détourner de l'argent auprès de 282 clients, pour un montant total de près de 420 millions de VND...
Les accusés ont restitué un total de plus de 330 millions de VND, dont 100 millions de VND de Bang, 80 millions de VND de Minh Tin, 70 millions de VND de Hoang Tin, 128 millions de VND de Duyen et près de 40 millions de VND d'Anh.
Les employés de Minh Tin étaient embauchés à la demande et recevaient un salaire mensuel, mais ils ne participaient pas aux activités de transfert d'argent, ignoraient les méthodes, les objectifs et les montants détournés, et ne sont donc pas complices.
