Une cyberarnaque fait perdre de l'argent à 282 clients grâce à leurs cartes de crédit
Du 29 septembre 2022 au 13 mars 2023, Bang, Minh Tin, Hoang Tin, Duyen et Anh ont utilisé des réseaux informatiques, des réseaux de télécommunications et des moyens électroniques pour s'approprier l'argent de 282 clients, pour un montant total de près de 420 millions de VND...
Le 1er juillet, à l'issue du procès en première instance, le tribunal populaire de la province de Phu Yen a condamné 5 accusés pour le crime d'« utilisation de réseaux informatiques, de réseaux de télécommunications et de moyens électroniques » pour commettre des actes d'appropriation de biens.
Français Les cinq accusés condamnés à la prison sont : Huynh Luong Bang (né en 1996, résidant à Tuy Hoa City, Phu Yen) à 2 ans et 6 mois de prison ; Luong Minh Tin (né en 1996, résidant dans le quartier de Phu Lam, Tuy Hoa City, Phu Yen) à 2 ans de prison ; Luong Hoang Tin (né en 1989, résidant dans la ville de Tuy Hoa, Phu Yen) à 1 an et 3 mois de prison ; Pham Thi My Duyen (né en 2001, résidant à Quy Hau, Hoa Tri, Phu Hoa, Phu Yen) à 1 an de prison ; Huynh Thi Ngoc Anh (né en 1999, résidant dans le quartier de Le Loi, Quy Nhon City, Binh Dinh) à 6 mois de prison.
Selon l'affaire, en raison du chômage, en septembre 2022, Bang et Minh Tin ont envisagé de soutirer de l'argent à leurs clients en convertissant des cartes de crédit en cartes de retrait. À Hô-Chi-Minh-Ville, Bang a recherché et fourni des informations, notamment les noms et numéros de téléphone des clients titulaires de cartes de crédit émises par les banques, a préparé un document de consultation à leur intention et l'a transmis à Minh Tin.
Minh Tin est retourné à Phu Yen pour louer une maison, acheter du matériel, notamment des tables, des chaises et des ordinateurs portables pour le fonctionnement ; a recruté 13 employés et leur a demandé de conseiller les clients selon le script fourni par Bang.
Pour pouvoir transférer de l'argent des cartes de crédit des clients vers les cartes ATM, le groupe Bang a dû enregistrer de véritables magasins commerciaux sur la passerelle de paiement intermédiaire électronique Nganluong.vn de Nganluong Joint Stock Company et MPOS de MPOS Joint Stock Company.
Du 29 septembre 2022 au 13 mars 2023, dans la province de Phu Yen et à Ho Chi Minh-Ville, Bang, Minh Tin, Hoang Tin, Duyen et Anh ont utilisé des réseaux informatiques, des réseaux de télécommunications et des moyens électroniques pour s'approprier de l'argent de 282 clients, pour un montant total de près de 420 millions de VND...
Les accusés ont restitué un total de plus de 330 millions de VND, dont Bang a payé 100 millions de VND, Minh Tin a payé 80 millions de VND, Hoang Tin a payé 70 millions de VND, Duyen a payé 128 millions de VND et Anh a payé près de 40 millions de VND.
Les employés de Minh Tin étaient embauchés pour travailler à la demande et étaient payés mensuellement, mais ces personnes ne participaient pas aux activités de transfert d'argent, ne connaissaient pas la méthode, le but ou le montant de l'argent détourné, ils n'étaient donc pas complices.
