Jouant à la monnaie virtuelle à perte, un « monstre féminin » a été arnaqué et s'est approprié près de 11 milliards de VND

Le 11 janvier, le tribunal populaire provincial de Nghe An a ouvert le procès en première instance de l'accusée Nguyen Thi Van (née en 1988), dans la commune de Thanh Lien (Thanh Chuong), résidant temporairement dans le quartier de Trung Do (ville de Vinh) pour le crime de «Appropriation frauduleuse de biens.

Nguyen Thi Van est une travailleuse indépendante qui a investi dans des plateformes d'échange de devises virtuelles sur Internet et a subi des pertes. De là, Van a eu l'idée de frauder et de s'approprier des actifs en transférant de l'argent sur les comptes de ses clients.

L'accusée Nguyen Thi Van a été condamnée à la réclusion à perpétuité. Photo : Tran Vu

De juin 2019 à août 2021, Van a approché de nombreuses victimes, fournissant des informations selon lesquelles il avait des connaissances avec de nombreux clients qui travaillaient dans le secteur de la moto, des voitures d'occasion ou du fret et avaient besoin de transférer de grosses sommes d'argent.

Van a utilisé 12 comptes bancaires appartenant à elle-même, à des amis et à des proches pour tromper des clients et les inciter à leur remettre de l'argent afin qu'ils puissent ensuite transférer de l'argent à leurs clients. Van a convenu avec les victimes de payer des frais de service de 3 000 VND/1 million de VND pour le montant transféré.

Après avoir reçu l'argent, Van restituera une partie du principal et des frais de service pour créer un climat de confiance avec les victimes, le montant restant sera utilisé pour rembourser les dettes et continuer à investir dans la monnaie virtuelle mais subira des pertes et sera incapable de payer.

L'agence d'enquête a déterminé que Nguyen Thi Van avait commis sept fraudes, détournant près de 11 milliards de dongs. La victime la plus escroquée par Van s'est vu escroquer près de 5 milliards de dongs.

Après s'être approprié l'argent des victimes, Van l'a utilisé pour investir dans la monnaie virtuelle, rembourser le principal et payer les services.

Le 4 août 2021, craignant que ses créanciers ne lui réclament de l'argent, Van a coupé les communications et s'est enfuie de sa chambre louée à Vinh. Le 1er novembre 2021, Nguyen Thi Van s'est rendue à la police pour se rendre, avouant tous les actes de fraude et d'appropriation de biens.

Lors du procès, l'accusé a reconnu le crime. Van a déclaré qu'ayant perdu de l'argent en investissant dans la monnaie virtuelle, il avait commis une fraude, comme le prévoit l'acte d'accusation. L'accusé a déclaré être actuellement incapable de payer les victimes.

Le défendeur a présenté ses excuses aux victimes et a demandé au tribunal d'envisager de réduire sa peine afin qu'il puisse être libéré de prison prochainement et gagner de l'argent pour payer les victimes.

Le jury a estimé que, dans cette affaire, le défendeur avait commis de nombreux actes frauduleux, ce qui constituait une circonstance aggravante, et a donc condamné Nguyen Thi Van à la réclusion à perpétuité. Concernant l'affaire civile, le tribunal a ordonné au défendeur de restituer l'argent aux victimes.