Après avoir perdu de l'argent en jouant aux cryptomonnaies, une escroc a détourné près de 11 milliards de VND.

Le 11 janvier, le tribunal populaire provincial de Nghe An a tenu un procès en première instance pour entendre l'affaire contre l'accusée Nguyen Thi Van (née en 1988), résidant dans la commune de Thanh Lien (district de Thanh Chuong) et vivant temporairement dans le quartier de Trung Do (ville de Vinh), pour le crime de «Détournement de biens.

Nguyen Thi Van, une travailleuse indépendante, a investi dans des plateformes d'échange de cryptomonnaies en ligne et a subi des pertes. Cela l'a amenée à concevoir un plan pour escroquer ses clients en proposant des services de transfert d'argent via des comptes bancaires.

L'accusée Nguyen Thi Van a été condamnée à la prison à vie. Photo : Tran Vu

Entre juin 2019 et août 2021, Van a contacté de nombreuses victimes, prétendant avoir des relations avec de nombreux clients impliqués dans le commerce de motos et de voitures d'occasion ou le transport de marchandises qui avaient besoin de transférer d'importantes sommes d'argent.

Van utilisait douze comptes bancaires lui appartenant, ainsi qu'à ses amis et à des membres de sa famille, pour faire croire à ses victimes qu'il s'agissait de comptes professionnels. Elle les amenait ainsi à lui confier de l'argent pour des transferts de fonds. Van convenait avec ses victimes de payer des frais de service de 3 000 VND par million de VND transférés.

Après avoir reçu l'argent, Van transférait une partie du capital et des frais de service pour établir une relation de confiance avec les victimes, tandis que le reste servait à rembourser les dettes et à continuer d'investir dans les cryptomonnaies, mais elle a subi des pertes et s'est retrouvée incapable de rembourser ses dettes.

L'enquête a établi que Nguyen Thi Van avait commis sept actes de fraude, s'appropriant près de 11 milliards de dongs. Parmi les victimes les plus lésées, celle qui a perdu le plus d'argent s'est vu escroquer près de 5 milliards de dongs.

Après avoir détourné l'argent des victimes, Van l'a utilisé pour investir dans les cryptomonnaies, rembourser le capital et payer des services.

Le 4 août 2021, craignant que ses créanciers ne réclament leur argent, Van a coupé toute communication et a fui sa chambre louée à Vinh City. Le 1er novembre 2021, Nguyen Thi Van s'est rendue à la police et a avoué tous ses actes frauduleux d'appropriation illicite de biens.

Lors du procès, l'accusée a reconnu les faits. Van a déclaré avoir commis la fraude qui lui était reprochée en raison de pertes liées à des investissements en cryptomonnaies. Elle a affirmé être actuellement dans l'incapacité de rembourser les victimes.

L’accusé a présenté ses excuses aux victimes et a demandé au tribunal de prendre en considération les circonstances atténuantes afin qu’il puisse être libéré de prison plus tôt et gagner de l’argent pour rembourser les victimes.

Le tribunal a estimé que les multiples actes de fraude commis par l'accusée constituaient une circonstance aggravante et l'a donc condamnée à la réclusion à perpétuité. Sur le plan civil, le tribunal a ordonné à l'accusée de restituer les sommes détournées aux victimes.