Perdant de l'argent en jouant à la monnaie virtuelle, un « monstre » s'est fait arnaquer et s'est approprié près de 11 milliards de VND

Le 11 janvier, le tribunal populaire provincial de Nghe An a ouvert le procès en première instance de l'accusée Nguyen Thi Van (née en 1988), dans la commune de Thanh Lien (Thanh Chuong), résidant temporairement dans le quartier de Trung Do (ville de Vinh) pour le crime de «Appropriation frauduleuse de biens.

Nguyen Thi Van était une travailleuse indépendante qui investissait dans des plateformes d'échange de devises virtuelles sur Internet et essuyait des pertes. C'est ainsi qu'elle a eu l'idée d'escroquer ses clients en leur transférant de l'argent sur leurs comptes.

L'accusée Nguyen Thi Van a été condamnée à la réclusion à perpétuité. Photo : Tran Vu

Durant la période allant de juin 2019 à août 2021, Van a approché de nombreuses victimes, fournissant des informations selon lesquelles elle avait des connaissances avec de nombreux clients qui étaient dans le secteur de la vente de motos, de voitures d'occasion ou du transport de marchandises et avaient d'importants besoins de transfert d'argent.

Van a utilisé 12 comptes bancaires appartenant à elle-même, à des amis et à des proches pour tromper des clients et les inciter à leur remettre de l'argent afin qu'ils puissent ensuite transférer de l'argent. Van a convenu avec les victimes de payer des frais de service de 3 000 VND/1 million de VND pour le montant transféré.

Après avoir reçu l'argent, Van restituera une partie du principal et des frais de service pour créer un climat de confiance avec les victimes, le montant restant sera utilisé pour rembourser les dettes et continuer à investir dans la monnaie virtuelle mais subira des pertes et sera incapable de payer.

L'agence d'enquête a établi que Nguyen Thi Van avait commis sept fraudes, détournant près de 11 milliards de dongs. La victime la plus escroquée par Van s'est vu escroquer près de 5 milliards de dongs.

Après avoir récupéré l'argent des victimes, Van l'a utilisé pour investir dans la monnaie virtuelle, rembourser le capital et payer les services.

Le 4 août 2021, craignant des demandes d'argent de la part de ses créanciers, Van a coupé les communications et s'est enfuie de sa chambre louée à Vinh. Le 1er novembre 2021, Nguyen Thi Van s'est rendue à la police, avouant tous les actes de fraude et d'appropriation de biens.

Lors du procès, l'accusé a reconnu le crime. Van a déclaré avoir commis la fraude reprochée dans l'acte d'accusation, ayant perdu de l'argent en investissant dans la monnaie virtuelle. L'accusé a déclaré être actuellement incapable d'indemniser les victimes.

Le défendeur a présenté ses excuses aux victimes et a demandé au tribunal d'envisager de réduire sa peine afin qu'il puisse être libéré de prison prochainement et gagner de l'argent pour payer les victimes.

Le jury a estimé que les multiples actes frauduleux du prévenu constituaient une circonstance aggravante et a donc condamné Nguyen Thi Van à la réclusion à perpétuité. Au civil, le tribunal a ordonné au prévenu de restituer l'argent aux victimes.