CNC est une « société secrète » de la Direction générale de la police mais tout le monde le sait

Dans le verdict rendu le 30 novembre lors du procès de l'ancien directeur général du Département général de la police Phan Van Vinh, de l'ancien directeur du Département de prévention de la criminalité de haute technologie (C50) Nguyen Thanh Hoa et de 90 accusés, le Tribunal populaire de la province de Phu Tho a recommandé au ministère de la Sécurité publique de se doter d'un mécanisme pour sélectionner et gérer strictement les activités des entreprises professionnelles, en évitant de profiter de cet avantage pour commettre des actes illégaux.

La pétition ci-dessus trouve son origine dans le fait que le groupe de défendeurs, les cerveaux Nguyen Van Duong (ancien président de CNC) et Phan Sao Nam (ancien président de VTC Online), ont profité du fait d'être une société écran pour construire un réseau de jeux d'argent en ligne avec un revenu de plusieurs dizaines de milliers de milliards de VND.

Le verdict de première instance a déterminé que Duong avait joué le rôle le plus important, en tant que cerveau et leader. Lors de son interrogatoire, Phan Sao Nam a admis que le principal avantage de sa coopération avec Duong résidait dans le fait que CNC était considérée comme une société écran du C50.

Tout au long du fonctionnement du réseau, ainsi que pendant les 13 jours de procès devant le tribunal populaire de la province de Phu Tho, la CNC s'est imposée comme l'atout majeur qui a déterminé la survie de cette organisation criminelle. C'est également grâce à l'étiquette d'entreprise professionnelle que l'ancien directeur général de la police, Phan Van Vinh, et l'ancien directeur du département C50 ont trouvé un prétexte pour empêcher de nombreuses agences d'enquêter sur les indices d'irrégularités de la CNC.

La création de cette unité professionnelle fait suite à la décision du ministère de la Sécurité publique de 2010 d'autoriser C50 à créer une société écran pour infiltrer et enquêter sur la criminalité de haute technologie. Fin 2011, grâce à la nomination d'un responsable du ministère de la Sécurité publique, Duong a créé la société CNC. À cette occasion, Duong a signé un mémorandum avec Nguyen Thanh Hoa, directeur de C50, l'autorisant à représenter 20 % du capital de ce département au sein de CNC.

Lors du procès, le signataire de la décision reconnaissant CNC comme société écran de C50, l'ancien directeur général de la police, Phan Van Vinh, a déclaré que l'existence d'une société professionnelle de police devait toujours rester secrète et qu'il ne souhaitait donc pas en révéler les détails. Outre le directeur général, seules deux personnes étaient au courant de l'existence de cette société : le directeur de C50 et le directeur général adjoint de la police en charge de C50.

Mais la réalité est tout autre. Des dizaines de déclarations d'accusés et de témoins montrent que Duong a toujours révélé ouvertement son « identité secrète ». C'était une base solide pour que Nam et bien d'autres « se sentent en sécurité pour commettre des crimes ».

Devant le tribunal, de nombreux accusés, distributeurs de jeux de cartes de premier niveau, ont témoigné que Hoang Thanh Trung (en fuite) les avait informés que CNC était une société écran pour C50. Par conséquent, les 25 revendeurs de premier niveau ont rassuré leurs « hommes de main » en leur assurant qu'ils pouvaient opérer en toute tranquillité, car ils bénéficiaient d'un « fort soutien ».

Pham Tuan Anh, ancien responsable du département technique du centre de paiement de la société CNC, qui a aidé Duong à construire et à exploiter illégalement la passerelle de paiement paygate247 pour l'organisation de jeux d'argent en ligne, a également avoué avoir eu connaissance de l'existence de CNC comme façade dès le début de son travail, grâce aux informations recueillies auprès de nombreuses personnes. L'information a ensuite été confirmée par Duong, qui lui a demandé de garder le secret.

Au tribunal, de nombreux policiers d'autres unités ont également confirmé qu'ils savaient depuis longtemps que CNC était une entreprise professionnelle car cette information s'était répandue comme un « porte-bonheur ».

Entreprise secrète mais lancement public

Mme Nguyen Thi Thu Hang, ancienne cheffe du département 4 de C50 et témoin au procès, a déclaré que, fin 2011, les dirigeants de C50 l'avaient chargée d'assister à la cérémonie de lancement de la société écran du CNC dans un hôtel de luxe à Hanoï. Ce jour-là, Mme Hang se souvient que de nombreux chefs de département étaient présents et qu'une pancarte annonçait même le lancement de la société écran.

Non seulement le CNC a été créé publiquement, mais son siège social se trouvait également au siège du Département général de la police, au n° 10 Ho Giam, Dong Da, Hanoi.

Interrogé à plusieurs reprises par le tribunal à ce sujet, l'ancien directeur général de la police, Phan Van Vinh, a expliqué que le terrain du 10 Ho Giam avait été attribué à la police par le ministère de la Sécurité publique. Constatant que la petite maison pouvait être louée, lorsque C50 et CNC ont proposé de la louer, l'accusé Vinh a estimé que c'était une solution raisonnable et a accepté.

Personne ne vérifie la CNC

En réponse à la question du président : pourquoi, lors de l’organisation de jeux de cartes, de nombreuses agences sont venues inspecter sans être prises en charge ? Phan Sao Nam a répondu qu’il ignorait la raison, mais qu’en réalité, chaque fois que cela se produisait, il en informait Duong et on lui répondait : « Je m’en occuperai et je collaborerai avec ces agences. »

Pendant ce temps, Duong a affirmé que « personne n'était intervenu ». Lorsque le juge a cité le témoignage de Duong devant l'agence d'enquête montrant qu'il avait appelé l'ancien général de division Hoa, l'accusé a déclaré : « Cela fait peut-être longtemps et je ne m'en souviens plus, mais ce que j'ai dit est vrai. »

Le témoignage de Duong montre que lorsqu'il a entendu que VTC Online était inspecté, l'ancien directeur de C50 a dit « laissez-moi passer un appel » et après cela, VTC Online n'a plus été inspecté.

Les accusés Phan Sao Nam (ancien président de la société VTC Online), Hoang Thanh Trung (ancien directeur de la société Nam Viet, actuellement en fuite), Nguyen Van Duong (ancien président de la société écran de la police - CNC) se sont connectés, ont coopéré pour établir et exploiter une organisation de jeux d'argent en ligne via des portails de jeux de cartes : Rikvip/Tipclub, 23zdo, Zon/Pen...

Après 27 mois d'exploitation, la ligne a attiré près de 43 millions de comptes joueurs dans 24 provinces et villes. Le chiffre d'affaires total a atteint près de 10 000 milliards de dongs.

Pour avoir protégé ce réseau, l'ancien directeur général du département général de la police, Phan Van Vinh, a été condamné à 9 ans de prison, et l'ancien directeur du département de prévention des crimes de haute technologie, C50, Nguyen Thanh Hoa, a été condamné à 10 ans de prison, tous deux pour ce crime.Abus de pouvoir dans l’exercice de fonctions officielles.