Une fille transgenre escroque 1,5 milliard de VND grâce à sa capacité à parler à la fois en homme et en femme

Le 24 août, l'Agence de police d'enquête de la police de la province de Nghe An a annoncé que l'unité venait de rendre une décision de poursuivre l'affaire, de poursuivre l'accusé et de détenir Pham Thi Phuong Loan (née en 1990, résidant dans le district de Vu Thu, Thai Binh) pour enquêter sur l'acte d'« appropriation frauduleuse de biens ».

Sujet : Prêt de Pham Thi Phuong. Photo : NP

Pham Thi Phuong Loan a été accusé par le département de police de Nghe An de fraude contre Mme Nguyen Thi Van (résidant dans la commune de Nghi Xuan, district de Nghi Loc) pour s'approprier 1,5 milliard de VND.

Selon la police, Pham Thi Phuong Loan était une femme, mais elle a ensuite changé de genre. Après l'opération, Loan pouvait parler aussi bien en homme qu'en femme. Fort de cet avantage, Loan a commencé à commettre des fraudes.

Fin 2017, Mme Nguyen Thi Van a utilisé le compte Facebook « Khanh Van » pour publier une photo et un statut indiquant qu'elle recherchait une personne nommée Anh afin de récupérer sa caution et d'éviter une fuite en Corée. Loan utilisait alors le compte Facebook « Thomas Ngo » et a lu ce message. Elle a donc créé un compte Facebook « Trang Giay To », puis a échangé des SMS et des messages avec Mme Van.

Loan s'est présentée sous le nom de Khanh et a indiqué avoir un ami nommé Ngo Duc Minh, qui travaillait au consulat et qui pourrait aider Mme Van à récupérer son argent. Cependant, Mme Van ignorait que cette personne, nommée Minh, était également Loan.

Le 16 octobre 2017, Loan a envoyé un SMS à Van pour lui dire qu'elle avait trouvé l'adresse d'Anh, mais qu'elle exigeait 60 millions de VND avant de la lui fournir. Faute d'argent, Van a refusé.

Ne renonçant pas à l'idée d'escroquer Mme Van, le 21 octobre 2017, lorsqu'elle apprit qu'elle se rendait à Hanoï, Loan, se faisant passer pour Minh, lui prit rendez-vous et lui promit de lui prêter 60 millions de VND pour qu'elle les transfère à Khanh. Lorsque Mme Van appela Khanh, ce dernier confirma avoir reçu l'argent.

Quelques jours plus tard, Minh prétexta un besoin urgent d'argent pour demander à Van de payer. Bien qu'escroquée de 60 millions de dongs, Van ne se doutait de rien. Khanh l'attira en Corée et lui promit de lui donner l'adresse d'Anh, mais elle refusa faute d'argent.

Loan ne s'arrêta pas là et continua ses manœuvres pour escroquer Mme Van une deuxième fois. Après de nombreuses conversations, sachant que Mme Van comptait effectuer les démarches pour permettre à quelqu'un d'autre de se rendre en Corée, Loan continua d'utiliser le nom de Khanh pour présenter une autre personne, Nguyen Thanh Be (en réalité Loan), capable d'effectuer les démarches pour permettre à des personnes de se rendre en Corée.

Faisant confiance à Mme Van, elle a trouvé 16 personnes souhaitant se rendre en Corée et a demandé à Bé de l'aider dans les démarches. Bé a demandé à Mme Van de verser 6 500 USD par personne, dont 1 500 USD de caution et 5 000 USD de frais d'évasion, et l'a exhortée à présenter les documents des clients pour prendre l'avion le 19 décembre 2017.

Le 9 décembre 2017, Mme Van a transféré 16 000 USD sur le compte de Nguyen Thanh Be (Loan a retrouvé sa carte d'identité et ouvert son compte). Le 11 décembre 2017, Mme Van a apporté les documents à Hanoï pour les envoyer à Be, et Loan a demandé à quelqu'un d'autre de les récupérer pour elle.

Quelques jours plus tard, Loan a exhorté Van à payer le solde, et Van a transféré 49 500 USD sur un compte au nom de Pham Thi Phuong Loan. Le 18 décembre, Van a de nouveau transféré 45 540 000 VND, l'amende due à l'annulation du vol pour la Corée par deux personnes du groupe. Le montant total de l'argent escroqué par Loan s'élevait à environ 1,5 milliard de VND.

Après avoir reçu l'argent, Loan a fermé ses comptes sur les réseaux sociaux et éteint son téléphone. Incapable de la contacter, Mme Van a réalisé qu'elle avait été victime d'une arnaque et s'est rendue à la police provinciale de Nghe An pour signaler l'affaire.