Une jeune fille transgenre utilise plusieurs rôles pour escroquer une femme de Nghệ An et lui soutirer plus de 1,5 milliard de dongs.

Le matin du 11 juin, le tribunal populaire de la province de Nghe An a ouvert un procès pénal de première instance contre l'accusée Pham Thi Phuong Loan (née en 1990), résidant dans la commune de Vu Doai, district de Vu Thu (Thai Binh), pour le crime de fraude et d'appropriation de biens.

En 2012, après avoir obtenu son diplôme de l'Université des sciences et technologies de Hanoï, Loan est partie vivre et travailler dans les provinces du sud du pays. Elle a ensuite subi une opération de chirurgie esthétique pour changer d'apparence et devenir un homme. Afin de dissimuler son identité, Loan a changé son nom en Nguyen Van Thu (née en 1980 et résidant à Vu Ninh, dans la province de Bac Ninh).

En janvier 2016, Mme Nguyen Thanh Be (résidant dans la province de Quang Binh) a perdu ses papiers d'identité et a demandé à Loan de publier une annonce pour les retrouver. Plus tard, quelqu'un a restitué les documents de Mme Be à Loan. Cependant, Mme Be est retournée dans sa ville natale et n'est pas venue les récupérer chez Loan. Souhaitant ouvrir un compte bancaire pour effectuer des transactions, Mme Be a vu sa photo remplacée par la sienne par Loan afin d'ouvrir un compte à Eximbank.

Prêt Pham Thi Phuong. Photo : document

En octobre 2017, Loan, animée de l'intention d'escroquer Mme Nguyen Thi Van (née en 1985 et résidant dans la commune de Nghi Xuan, district de Nghi Loc, province de Nghe An), s'est liée d'amitié avec elle via Facebook. Sachant que Mme Van recherchait une femme se trouvant en Corée pour récupérer la caution de son mari afin qu'il puisse s'enfuir en Corée, Loan s'est présentée sous le nom de Cao Canh Khanh et a proposé son aide à Mme Van.

Afin de gagner la confiance de Mme Van, Loan a continué à se faire passer pour Ngo Duc Minh (né en 1980, résidant dans la province de Bac Ninh), puis a utilisé le nom de Khanh pour présenter Minh comme un employé de l'ambassade de Corée capable d'intervenir afin que Mme Van récupère la moitié de la somme perdue auprès de l'agence de voyages. Par la suite, Loan a joué seul plusieurs rôles, notamment celui de Khanh et de Minh, pour demander à Mme Van de lui transférer de l'argent, prétextant avoir trouvé l'adresse d'Anh.

Pour gagner la confiance de Van, Loan, sous le nom de Minh, organisa une rencontre avec elle à Hanoï. Parallèlement, elle lui demanda d'emprunter de l'argent à Minh pour le remettre à Khanh. Ayant entendu Loan affirmer que Khanh avait reçu l'argent de Minh, Van lui versa 60 millions de dongs. Loan, qui avait été choisie par une inconnue, devint ainsi la « bienfaitrice » de Van.

Après l'incident, Loan a utilisé le nom de Ngo Duc Minh pour communiquer avec Mme Van et se rapprocher d'elle. Début décembre 2017, sachant que Mme Van cherchait quelqu'un pour effectuer les démarches touristiques en Corée, Loan a persisté dans son intention de l'escroquer et de s'approprier ses biens. Reprenant le même stratagème, Loan a utilisé le nom de Khanh et a présenté Mme Be (la personne que Loan prétendait être), capable d'effectuer ces démarches pour Mme Van.

Après cela, Loan a acheté un téléphone et une carte SIM, puis, sous le nom de Khanh, a envoyé le numéro à Mme Van. Comme Loan avait déjà demandé à Mme Van de virer de l'argent sur le compte de Be, Mme Van, en entendant Loan se présenter ainsi, a cru que Mme Be était réelle. Elle a donc appelé et envoyé des SMS à Loan pour qu'elle s'occupe des formalités de voyage pour 16 personnes résidant à Nghệ An. Ces personnes avaient payé Van pour effectuer ces démarches. Lors de la conversation avec Mme Van, Loan a délibérément changé de voix pour qu'elle ne la reconnaisse pas.

Par la suite, Loan (sous le nom de Bé) a trompé Mme Van en lui faisant croire qu'elle pouvait organiser des voyages en Corée et lui a demandé de verser de l'argent à l'avance. Croyant en la véritable identité de Bé et en sa capacité à accomplir les formalités nécessaires au voyage en Corée, Mme Van lui a transféré plus de 363 millions de dongs les 8 et 9 décembre 2017.

Le procès de Pham Thi Phuong Loan a été ajourné en raison de l'absence de la victime. Photo : Tran Vu

Ensuite, Loan (sous le nom de Bé) a menti et a demandé à Mme Van d'apporter 16 dossiers de documents à Hanoï. Craignant d'être démasquée, Loan ne s'est pas présentée et a demandé à une amie de récupérer les documents pour elle. Par la suite, Loan n'a remis les 16 dossiers à aucune entreprise chargée des formalités touristiques en Corée. Pendant ce temps, deux personnes ayant renoncé à leur voyage en Corée, Loan a contraint Mme Van à lui verser 1 000 USD sous prétexte de retirer les documents.

Le 18 décembre 2017, bien qu'elle n'ait pas fourni de documents aux agences de voyages en Corée, Loan a trompé Mme Van en lui faisant obtenir des visas pour plusieurs personnes, puis lui a réclamé plus de 1,1 milliard de dongs. Faisant confiance à Loan, Mme Van a suivi ses instructions. Le même jour, elle lui a versé 45 millions de dongs à titre de pénalité pour avoir retiré les documents de deux personnes.

Le 19 décembre, après avoir détourné plus de 1,5 milliard de dongs appartenant à Mme Van, Loan a rompu tout contact. Se rendant compte de la supercherie, Mme Van a porté plainte auprès des autorités pour escroquerie. Ces dernières ont alors ouvert une enquête et poursuivi Pham Thi Phuong Loan pour fraude et détournement de biens.

Lors du procès d'aujourd'hui, en raison de l'absence de la victime Nguyen Thi Van, et afin de garantir les droits des victimes et de veiller à ce que l'affaire soit jugée conformément à la loi, le tribunal a décidé de reporter temporairement le procès de Pham Thi Phuong Loan.