Une fille transgenre « joue » de nombreux rôles pour escroquer plus de 1,5 milliard de VND à une femme de Nghe An

Le matin du 11 juin, le tribunal populaire de la province de Nghe An a ouvert un procès pénal de première instance contre l'accusée Pham Thi Phuong Loan (née en 1990), résidant dans la commune de Vu Doai, district de Vu Thu (Thai Binh) pour délit de fraude et d'appropriation de biens.

En 2012, après avoir obtenu son diplôme de l'Université des sciences et technologies de Hanoï, Loan s'est installée dans les provinces du sud pour y vivre et travailler, puis a subi une chirurgie esthétique pour changer d'apparence. Pour dissimuler son identité, Loan a adopté le nom de Nguyen Van Thu (née en 1980, résidant à Vu Ninh, Bac Ninh).

En janvier 2016, Mme Nguyen Thanh Be (résidant dans la province de Quang Binh) a perdu ses papiers d'identité. Elle a donc demandé à Loan de publier une annonce pour les retrouver. Plus tard, quelqu'un lui a rendu ses papiers. Cependant, Mme Be est retournée dans sa ville natale et n'est pas venue récupérer ses papiers chez Loan. Souhaitant ouvrir un compte bancaire pour ses transactions, Loan a retiré la photo de la carte d'identité de Mme Be et y a collé sa propre photo pour ouvrir un compte à l'Eximbank.

Prêt de Pham Thi Phuong. Photo : document

En octobre 2017, dans l'intention d'escroquer, Loan s'est liée d'amitié avec Mme Nguyen Thi Van (née en 1985, résidant dans la commune de Nghi Xuan, district de Nghi Loc, province de Nghe An) via un compte Facebook. Sachant que Mme Van recherchait une femme se trouvant actuellement en Corée afin de récupérer la caution de son mari pour qu'il puisse s'enfuir en Corée, Loan s'est présentée sous le nom de Cao Canh Khanh et a proposé son aide à Mme Van.

Afin de gagner la confiance de Mme Van, Loan a continué à se faire passer pour Ngo Duc Minh (né en 1980, résidant dans la province de Bac Ninh), puis a utilisé le nom de Khanh pour présenter Minh comme un employé de l'ambassade de Corée capable d'intervenir pour récupérer la moitié de l'argent perdu à l'agence de voyages pour Mme Van. Par la suite, Loan a joué seul plusieurs rôles, notamment celui de Khanh et de Minh, pour demander à Mme Van de transférer de l'argent au prétexte qu'elle avait trouvé l'adresse d'Anh.

Pour gagner la confiance de Van, Loan, se faisant passer pour Minh, organisa une rencontre à Hanoï. Elle lui demanda également d'emprunter de l'argent à Minh pour le transférer à Khanh. Ayant entendu Loan dire que Khanh avait reçu de l'argent de Minh, Van transféra 60 millions de VND pour payer Loan. Loan, qui était un inconnu, non seulement prit l'argent, mais devint aussi le « bienfaiteur » de Van.

Après l'incident, Loan a utilisé le nom de Ngo Duc Minh pour communiquer avec Mme Van et se rapprocher d'elle. Début décembre 2017, sachant que Mme Van cherchait quelqu'un pour effectuer les démarches touristiques en Corée, Loan a continué à escroquer et à s'approprier ses biens. Utilisant la même ruse, Loan a utilisé le nom de Khanh, présentant Mme Be (la personne que Loan prétendait être), qui était en mesure d'effectuer les démarches touristiques pour Mme Van en Corée.

Après cela, Loan est allé acheter un téléphone et une carte SIM, puis, sous le nom de Khanh, a envoyé le numéro à Mme Van pour qu'elle le contacte. Ayant déjà demandé à Mme Van de virer de l'argent sur le compte de Be, en entendant Loan (sous le nom de Khanh) se présenter ainsi, Mme Van a cru que Mme Be était réelle. Elle a donc appelé et envoyé un SMS à Loan pour effectuer les démarches pour 16 personnes voyageant en Corée. Ces personnes résidaient toutes à Nghe An et avaient payé Van pour effectuer les démarches nécessaires à leur voyage en Corée. Lors de la conversation avec Mme Van, Loan a délibérément utilisé plusieurs voix différentes afin qu'elle ne reconnaisse pas la même personne.

Par la suite, Loan (sous le nom de Bé) a trompé Mme Van en lui faisant croire qu'elle était capable d'emmener des gens en Corée et lui a demandé de déposer de l'argent à l'avance. Croyant que Bé était réelle et capable d'effectuer les démarches pour se rendre en Corée, Mme Van a transféré plus de 363 millions de VND les 8 et 9 décembre 2017.

Le procès de Pham Thi Phuong Loan a été ajourné en raison de l'absence de la victime. Photo : Tran Vu

Loan (sous le nom de Bé) a ensuite menti et demandé à Mme Van d'apporter 16 documents à Hanoï. Craignant que son identité ne soit révélée, Loan ne s'est pas présentée et a demandé à un ami de les lui procurer. Par la suite, elle n'a soumis les 16 documents à aucune agence chargée des formalités touristiques en Corée. Pendant ce temps, deux personnes n'avaient plus l'intention de se rendre en Corée, et Loan a donc contraint Mme Van à payer 1 000 USD sous prétexte de retirer les documents.

Le 18 décembre 2017, bien qu'elle n'ait pas soumis de documents aux agences de voyage coréennes, Loan a trompé Mme Van en lui faisant obtenir des visas pour plusieurs personnes et lui a ensuite demandé de payer plus de 1,1 milliard de VND. Faisant confiance à Mme Van, elle a suivi ses instructions. Le même jour, Mme Van a transféré à Loan 45 millions de VND à titre de pénalité pour avoir retiré les documents de deux personnes.

Le 19 décembre, après avoir détourné plus de 1,5 milliard de dongs de Mme Van, Loan a complètement coupé les ponts. Consciente d'avoir été trompée, Mme Van a porté plainte auprès des autorités pour agissements frauduleux de Loan. Les autorités ont alors enquêté et poursuivi Pham Thi Phuong Loan pour fraude et appropriation de biens.

Lors du procès d'aujourd'hui, en raison de l'absence de la victime Nguyen Thi Van, afin de garantir les droits des victimes et de garantir que l'affaire soit jugée conformément à la loi, le tribunal a décidé de reporter temporairement le procès de Pham Thi Phuong Loan.