Les autorités de Nghe An mettent en garde contre les astuces de jeu de haute technologie

Les jeux de loterie sont en plein essor

Récemment, les autorités ont démantelé de nombreux réseaux de loterie et de paris à grande échelle. Le 29 juin à 18h30, sous la direction directe de la police provinciale, la police de la ville de Hoang Mai a coordonné avec la police mobile l'arrestation simultanée de 18 individus dans 17 points de loterie et de paris à Quynh Xuan, quartier de Mai Hung (ville de Hoang Mai), dans la commune de Quynh Ngoc (Quynh Luu) et dans la ville de Tan Uyen, province de Binh Duong.

Sujets impliqués dans un réseau de jeux d'argent de plus de 400 milliards de dongs. Photo : Duc Vu

Ce réseau de jeu a été établi et a formé un système de « sbires » dans de nombreuses zones de la ville de Hoang Mai, du district de Quynh Luu et de la province de Binh Duong, avec plus de 20 participants, le montant d'argent que les sujets utilisaient pour le jeu par jour était en moyenne de plus d'un milliard de VND.

Lors du démantèlement de ce vaste réseau de loterie, la police a rencontré de nombreuses difficultés. Par exemple, lors de l'arrestation de Vu Dinh Sam, elle a dû forcer les serrures de trois portes pour accéder à sa chambre.

La maison de Vu Dinh Sam est équipée d'un système de surveillance par caméra. Photo : Duc Vu

Pour assurer la sécurité lors du crime, Sam a installé un système de caméras de surveillance dense devant et à l'intérieur de la maison, et les entrées et sorties entre les maisons ont été renforcées. L'enquête a initialement permis d'établir que le montant des jeux d'argent des suspects entre début 2021 et leur arrestation dépassait 400 milliards de dongs.

Les chefs du réseau de jeu. Photo : Duc Vu

La loterie s'est propagée des zones urbaines et des plaines aux régions montagneuses, avec des transactions atteignant des dizaines de milliards de dongs, et notamment de nombreuses femmes participantes. En mai 2022, la police du district de Quy Hop a démantelé une affaire de jeu consistant à enregistrer des numéros de loterie pour des transactions dépassant 10 milliards de dongs, et a placé sept personnes en détention provisoire.

Sujets du réseau de jeux d'argent dirigé par Hoang Thi Hai Yen (née en 1995), résidant dans la commune de Minh Hop, district de Quy Hop. Photo :

Le chef de ce réseau de jeu est Hoang Thi Hai Yen (née en 1995), résidant dans la commune de Minh Hop. Son assistante est Manh Thi Thu Hang (née en 1989), résidant dans la commune de Nghia Xuan, district de Quy Hop. Hang a été embauchée par Yen et chargée de gérer les joueurs, de collecter et de tenir des registres, et de fixer les ratios de partage des bénéfices.

De même, le 18 avril, la police de la ville de Vinh a arrêté 12 personnes appartenant à un réseau de jeux d'argent dirigé par Nguyen Thi Kim Oanh (née en 1979), résidant dans la commune de Nghi Phu, à Vinh. Oanh a longtemps été surnommée la « grande sœur » du village de loterie de la commune de Nghi Phu et des environs. Sous sa direction, 11 agents sont spécialisés dans la collecte des cartes de loterie et leur transfert à Oanh en fin de journée. Dans un premier temps, l'agence d'enquête a établi que le montant quotidien des transactions via ce réseau dépassait 1,5 milliard de dôngs.

Sujet Nguyen Thi Kim Oanh. Photo de : Hong Ngoc

Du 11 au 15 avril, la police de la ville de Vinh a démantelé une affaire et arrêté 15 personnes appartenant à un réseau de jeux de loterie dirigé par Ho Thi Hong Ha (née en 1973), résidant dans le hameau de Tan Hung, commune de Hung Loc, ville de Vinh. Pour se cacher des autorités, Ha a ordonné à ses « juniors » d'utiliser massivement Internet pour jouer, allant même jusqu'à inciter, mobiliser et persuader les joueurs d'abandonner les méthodes traditionnelles de loterie et de paris au profit de jeux en ligne. Chaque jour, le montant moyen des transactions effectuées via le réseau de Ha dépasse les 2 milliards de dongs.

Onze femmes membres du réseau de jeu dirigé par Ho Thi Hong Ha ont été arrêtées. Photo : Hong Ngoc

Les autorités ont déclaré : Les individus impliqués dans le réseau de loterie utilisent des méthodes très sophistiquées, s'interconnectant souvent pour former une chaîne d'agents à plusieurs niveaux, et s'accordent largement sur les méthodes et astuces pour interagir avec les autorités. Lors de leurs opérations, les individus restent confinés, minimisant ainsi les transactions directes. Les maisons des meneurs sont souvent conçues comme des bunkers, avec une seule entrée et des caméras de surveillance placées sous différents angles. En cas de suspicion, les individus sont prêts à jeter ou à détruire leurs téléphones et ordinateurs pour détruire les preuves. Plus sophistiqué encore, de nombreux individus utilisent également des cartes SIM non utilisées et des comptes non détenus pour effectuer des échanges. Après chaque transaction, toutes les données sont supprimées, ce qui pose de nombreuses difficultés aux autorités.

Prévenir les jeux d'argent en ligne

De nos jours, les criminels utilisent des méthodes et des astuces de plus en plus sophistiquées, utilisant des technologies de pointe pour commettre des crimes et les dissimuler. Le phénomène des jeux d'argent via des sites web et des logiciels en ligne, notamment, et leurs méthodes et astuces sophistiquées, compliquent considérablement les enquêtes et le traitement des crimes par les services d'enquête.

Preuves saisies lors du démantèlement d'un réseau de jeux d'argent utilisant des appareils de haute technologie pour enregistrer les numéros de loterie. Photo : Duc Vu

Afin de prévenir la criminalité liée aux hautes technologies en général, et les jeux d'argent en ligne en particulier, le Comité populaire de la province de Nghe An a publié le 19 mai 2021 la Directive n° 17/CT-UBND visant à renforcer les solutions de prévention et de lutte contre la criminalité liée aux hautes technologies. Elle exige notamment des organismes compétents qu'ils lancent des attaques pour réprimer la criminalité liée aux hautes technologies, en particulier les réseaux et gangs criminels utilisant les hautes technologies pour organiser des jeux d'argent interprovinciaux à grande échelle dans le cyberespace avec des acteurs étrangers.

Au cours des six premiers mois de 2022 seulement, Nghe An a découvert et arrêté 379 cas,2067 sujets de jeu, collectant 11,4 milliards de VND (par rapport à la même période en 2021, en baisse de 199 cas, en baisse de 690 sujets) ; dont, dans 210 cas, 1 150 accusés ont été poursuivis et traités pénalement.

On prévoit qu'à l'avenir, les jeux d'argent organisés et les criminels du secteur des jeux d'argent utiliseront le cyberespace comme un environnement opérationnel avec des méthodes et des astuces nouvelles et plus sophistiquées. Récemment (23 juin 2022), le ministère de la Sécurité publique a mis en garde contre les méthodes et astuces de divers types de crimes, notamment : (1) L'organisation de jeux d'argent non sécurisés (paiement différé) sous forme de paris sportifs, de loteries, de jeux de dés en ligne, tels que : Bong88, Sbobet, 3in1bet…

Les bookmakers étrangers organisent des jeux d'argent pour les joueurs vietnamiens via Internet. Ils collaborent avec des Vietnamiens pour gérer et organiser de petits réseaux avec des prêts adaptés à la capacité financière du joueur. Après avoir effectué un acompte sur son compte, le joueur peut jouer sur le site web créé par lui. Après un délai d'un jour ou d'une semaine, le joueur doit se rendre chez l'agent pour régler ses gains et ses pertes.

Jeux d'argent en ligne. Photo : Illustration

(2) Organisation de jeux d'argent hypothécaires (prépayés) sous diverses formes : casinos, paris sportifs, jeux en ligne à caractère de jeu, tels que M88, Fun88.com, 12bet… L'administration étrangère (bookmaker) contrôlera directement toutes les activités de jeu des comptes créés par les joueurs. Après avoir ouvert un compte de jeu en ligne, les joueurs doivent ouvrir un compte bancaire, puis virer de l'argent sur le compte de l'organisateur ou utiliser un formulaire de recharge de cartes téléphoniques et suivre les instructions sur le site web de l'organisme de jeu.

Ces sites web installent un logiciel automatique : le montant déposé sur le compte bancaire du joueur est converti en points (monnaie virtuelle pour les paris) et transféré sur son compte de paris. Le joueur utilise ces points pour parier directement chez le bookmaker.

En outre, les individus concernés ont également mis en place un réseau de sites web satellites et de réseaux anonymes, créant des centaines de domaines web différents avec la même interface pour organiser des jeux d'argent. Ils ont également créé et développé un réseau d'agents, recruté des employés vietnamiens pour leurs sièges sociaux situés dans les principaux centres de jeux du monde entier ; collaboré et contacté plusieurs individus concernés pour constituer et développer un réseau d'agents chargés d'organiser des jeux d'argent au Vietnam.

Ils peuvent également utiliser des passerelles de paiement intermédiaires pour proposer des jeux d'argent ; utiliser des services de paiement en monnaie virtuelle directement sur le site web ou utiliser des passerelles de paiement intermédiaires pour convertir des monnaies virtuelles en argent de jeu. De plus, ils font de la publicité via des sites web qui rédigent des instructions de jeu, introduisent des liens d'accès au réseau d'agents ; placent des bannières sur des sites web, des forums, des comptes de réseaux sociaux… ayant de nombreux abonnés.

Les autorités de la province de Nghe An ont saisi trois ordinateurs portables, vingt téléphones portables, cinq cartes SIM et des documents connexes lors du démantèlement d'un réseau interprovincial de jeux d'argent en ligne illégaux, dont le montant des transactions dépassait 50 milliards de dongs. Photo : Hong Ngoc

Compte tenu de ce qui précède, le ministère de la Sécurité publique recommande à la population d'être vigilante et de s'abstenir de participer à des jeux d'argent, sous quelque forme que ce soit. Il est important de sensibiliser et de se méfier des arnaques et des incitations à participer à des jeux d'argent, notamment en ligne.

Fournir proactivement des informations opportunes aux autorités lors de la détection de sites de jeux d'argent en ligne. Parallèlement, sensibiliser et mobiliser les familles pour qu'elles respectent les dispositions de la loi sur la prévention et la lutte contre les organisations de jeux d'argent et les activités de jeux d'argent en ligne.