La police de Nghe An a démantelé un réseau de jeux d'argent avec plus de 250 milliards de VND et a saisi de nombreuses supercars

Grâce au travail de compréhension de la situation, le Département de la cybersécurité et de la prévention de la criminalité de haute technologie et le Département de la police criminelle de la police provinciale de Nghe An ont découvert un réseau de jeux d'argent en ligne sous forme d'options binaires (BO) sur le site Web « Lokichi.com » fonctionnant à l'échelle mobile, interprovinciale et transnationale avec des serveurs situés à l'étranger exploités par des étrangers avec des méthodes et des astuces très sophistiquées et professionnelles.

Au Vietnam, le réseau de jeux d'argent était dirigé par Tran Vu Toan (né en 1990), résidant dans le district de Binh Thanh, à Ho Chi Minh-Ville, et Nguyen Dinh Khoi (né en 1994), résidant dans le district de Tay Hoa, dans la province de Phu Yen.

Il convient de mentionner que pour attirer davantage de joueurs à rejoindre le réseau, Tran Vu Toan et d'autres sujets ont utilisé des plateformes de réseaux sociaux telles que Facebook, Zalo, Telegram... pour polir leurs noms, montrer leur richesse après avoir participé à la salle des marchés "Lokichi" en prenant des photos, en achetant des voitures de luxe, des produits de marque, en voyageant dans de nombreux endroits...

Déterminant la nature et la gravité des actes commis par ce groupe de sujets, le Département de la cybersécurité et de la prévention et du contrôle de la criminalité de haute technologie et le Département de la police criminelle de la police provinciale ont présidé conjointement la mise en place d'un projet spécial pour les combattre.

Après une période de surveillance et d'application synchrone de mesures professionnelles, dans les 2 jours (29-30 août 2024), sous la direction du Département de la police provinciale, le Département de la cybersécurité et de la prévention et du contrôle de la criminalité de haute technologie et le Département de la police criminelle coprésidé et coordonné avec la police des unités et des localités de nombreuses provinces et villes, ont arrêté simultanément 17 sujets (dont 10 hommes, 7 femmes, âgés de 21 à 42 ans) dans les régions de Nghe An, Ha Tinh, Hanoi, Yen Bai, Quang Nam, Da Nang, Ho Chi Minh-Ville, Phu Yen, Kon Tum et Ba Ria - Vung Tau.

À Nghe An, en lien avec le réseau de jeux d'argent susmentionné, le chef du réseau, Hoang Thi Hoa (née en 1982), résidant dans le quartier de Hung Dung, ville de Vinh, a été arrêté. Outre Hoa, trois autres personnes ont été arrêtées, dont : Trinh Xuan Duc (née en 2001), résidant dans la commune de Nghi Phong, district de Nghi Loc ; Tran Thi Xuan (née en 1987), résidant dans le quartier de Ben Thuy, ville de Vinh et Hoang Thi Thu Trang (née en 1987), résidente permanente enregistrée dans la commune de Lac Son, district de Do Luong.

La police a saisi et détenu temporairement les pièces à conviction de l'affaire, notamment : cinq voitures de luxe ; vingt smartphones ; un ordinateur de bureau. Selon les premières constatations, le montant total des transactions effectuées par les suspects sur le forum Lokichi depuis début 2024 s'élevait à plus de 10 millions de dollars américains (soit plus de 250 milliards de dongs vietnamiens). Lors de l'enquête, les suspects ont tous avoué leurs crimes, ce qui concorde avec les documents et les preuves recueillis.

Actuellement, le département de police criminelle de la province de Nghe An arrête les 17 personnes susmentionnées, consolide les documents et les preuves et continue de lutter et d'élargir l'affaire.