La police de Nghe An, en coordination avec d'autres agences, a démantelé un gang qui se faisait passer pour des fonctionnaires judiciaires afin d'escroquer des citoyens vietnamiens, arrêtant 32 suspects.
(Baonghean.vn) - La police provinciale de Nghe An, en coordination avec le département de police criminelle du ministère de la Sécurité publique et les forces de police des provinces et villes concernées, a démantelé un gang de ressortissants vietnamiens travaillant au Cambodge qui escroquaient des personnes dans de nombreuses localités du pays ; 32 suspects ont été initialement arrêtés.
La tactique consistant à utiliser des Vietnamiens pour tromper d'autres Vietnamiens.
Depuis juillet 2023, grâce à la collecte de renseignements, le département de police criminelle (police provinciale de Nghe An) a découvert que dans la province de Nghe An, plusieurs individus et groupes aux caractéristiques suspectes travaillaient pour des sociétés étrangères afin de frauder et de détourner des biens appartenant à des citoyens vietnamiens dans de nombreuses localités du pays.
Ces activités de gangs ont perturbé l'ordre public et la sécurité dans la région et provoqué l'indignation de la population. Face à cette situation, le département de police criminelle de la police provinciale de Nghệ An a demandé au directeur de la police provinciale la création d'une unité spéciale chargée de lutter contre ce phénomène.
Sur la base des preuves recueillies, la police a déterminé que les individus appartenant au réseau susmentionné constituaient une bande criminelle organisée travaillant pour des sociétés étrangères dans le but commun de frauder et de s'approprier les biens de citoyens vietnamiens.
Au cours de l'enquête, la police a identifié Tang Quang Vinh (né en 1989), résidant dans le quartier 11, district 5, Ho Chi Minh-Ville, travaillant actuellement au Cambodge, comme l'un des cerveaux qui ont géré et mené l'opération, en collusion avec des individus de Nghe An et des Taïwanais (Chinois) pour organiser des Vietnamiens afin qu'ils commettent des crimes dans des entreprises à l'étranger.
Un réseau de fraude professionnel et organisé.
Par conséquent, les Vietnamiens impliqués dans l'escroquerie visant une société basée au Cambodge étaient organisés en trois groupes : D1, D2 et D3. Le groupe D1 était composé d'individus se faisant passer pour des fonctionnaires d'agences gouvernementales. Leur mission consistait à appeler des personnes figurant sur une liste préétablie, en les informant que leurs cartes SIM avaient été bloquées ou leurs comptes bancaires gelés car ils étaient liés à des organisations frauduleuses ou que leurs comptes et numéros de téléphone étaient utilisés par ces organisations à des fins criminelles.
Une fois que la victime est convaincue par le scénario, les auteurs D1 transfèrent l'appel de la victime à D2 — qui prétend être le capitaine A, un officier du département de police du ministère de la Sécurité publique (ou une autre unité appropriée) — informant la victime que ses documents d'identité sont utilisés par des criminels pour commettre des crimes... (conformément au contenu de l'appel de D1), demandant sa coopération dans l'enquête et menaçant de délivrer un mandat d'arrêt ou d'ordonner le gel du compte de la victime.
Lorsque la victime est terrorisée, l'agresseur lui demande de révéler ses coordonnées bancaires et la liste de ses biens (comptes d'épargne, espèces, or, devises étrangères, véhicules, etc.) afin que les autorités puissent les vérifier. Si la victime n'est pas reconnue coupable de complicité, ses biens lui seront restitués.
Une fois que la victime a fourni ses informations bancaires (compte, mot de passe, etc.), ces données sont transmises à D3 (les cerveaux et chefs du réseau). D3 demande alors à la victime de se connecter à sa banque pour s'inscrire aux services bancaires en ligne, puis de communiquer ses identifiants et codes OTP aux complices, qui prennent ainsi le contrôle de son compte bancaire.
Ensuite, les auteurs de l'escroquerie D3 ont demandé aux victimes de retirer leurs économies ou d'emprunter de l'argent et de le transférer sur leurs comptes bancaires. Ils ont ensuite manipulé le processus de transfert, en transférant l'argent des comptes bancaires des victimes vers les leurs afin de détourner les fonds.
Tout au long du processus de prise de contact avec la victime, les auteurs exigeaient systématiquement qu'elle se trouve dans un lieu privé et isolé, qu'elle ne parle de l'incident à personne d'autre et maintenaient des contacts fréquents afin de manipuler facilement sa psychologie.
Il a escroqué de nombreuses victimes pour un montant total de plus de 200 milliards de VND.
Le 6 février 2024, de 4h30 à 8h00, sous la direction du directeur de la police provinciale, le département de police criminelle de la province de Nghệ An, en coordination avec le département de police criminelle du ministère de la Sécurité publique, les forces de police des districts de Yốn Thanh, Cốn Cuống, Dốn Chau et Tốn Ky, le département de la gestion de l'immigration, l'équipe 373 (police de Nghệ An)... et les forces de police des provinces de Hô Chi Minh-Ville, Bốn Thuốn et Long An, ainsi que le poste de garde-frontière international de Mốc Bải (Tảy Ninh), ont démantelé avec succès un réseau criminel, procédant simultanément à la recherche et à l'arrestation de 32 individus impliqués dans le réseau dans plusieurs provinces et villes du pays, et saisissant de nombreuses pièces à conviction.
Outre Tang Quang Vinh (le chef de bande), les 31 autres suspects arrêtés par la police comprennent 3 personnes résidant à Hô Chi Minh-Ville : Vu Hoang Minh Tuan (né en 1992) ; Le Tuan (né en 1996) et Pham Thanh Hau (né en 1996) ; et 2 personnes résidant dans les provinces de Binh Thuan et Thanh Hoa : Le Van Tam (né en 1998), résidant dans le district de Tanh Linh, Binh Thuan ; et Le Tien Tung (né en 1991), résidant dans le district de Dong Son, Thanh Hoa.
Dans la province de Nghe An, en lien avec le réseau susmentionné, la police a arrêté 26 personnes, dont : 15 résidant dans le district de Yen Thanh ; 7 résidant dans le district de Con Cuong ; 3 résidant dans le district de Dien Chau ; et 1 résidant dans le district de Tan Ky.
Au poste de police, les suspects ont avoué avoir commis de nombreuses escroqueries, trompant des citoyens vietnamiens résidant dans diverses régions du pays, pour un montant total escroqué dépassant 200 milliards de VND.
Actuellement, le département des enquêtes criminelles de la police provinciale de Nghe An poursuit l'élargissement de l'enquête sur cette affaire.
La police provinciale de Nghe An annonce que toute personne victime du groupe frauduleux susmentionné et n'ayant pas encore contacté la police doit se présenter rapidement au département des enquêtes criminelles de la police provinciale de Nghe An pour coordination et résolution.
Suite à cette affaire, la police provinciale de Nghệ An recommande aux citoyens de faire preuve d'une extrême vigilance lorsqu'ils reçoivent des appels provenant de numéros où l'appelant prétend être un agent des forces de l'ordre, notamment de la police, pour les informer ou demander une enquête par téléphone ; de ne communiquer aucune information personnelle, numéro de téléphone ou adresse à quiconque dont l'identité et les antécédents sont inconnus ; la police, le parquet et les tribunaux enverront des convocations et les entretiens se dérouleront en personne dans leurs locaux, et non en ligne. En cas de suspicion de fraude ou de détournement de fonds via internet, les services bancaires en ligne ou mobiles, veuillez en informer immédiatement le commissariat de police le plus proche.
