La police de Nghe An s'est coordonnée pour éliminer un gang se faisant passer pour des fonctionnaires judiciaires pour frauder les citoyens vietnamiens, arrêtant 32 personnes.

« Truc » utilisant des Vietnamiens pour tromper les Vietnamiens

Depuis juillet 2023, grâce à un travail de compréhension de la situation, le Département de la police criminelle (Police de Nghe An) a découvert que dans la province de Nghe An, il existe un certain nombre de sujets et de groupes présentant de nombreux signes suspects travaillant pour des sociétés étrangères pour frauder et s'approprier les biens des Vietnamiens dans de nombreuses localités à travers le pays.

Les activités de ce gang ont semé l'insécurité et le désordre dans la région, provoquant la colère de la population. Face à cette situation, le Département de la police criminelle de Nghe An a informé le directeur de la police provinciale de la mise en place d'un projet spécial pour lutter contre ce fléau.

Sur la base des documents recueillis, l'Agence de police a déterminé que les individus mentionnés ci-dessus constituent un gang criminel organisé travaillant pour des sociétés étrangères avec pour objectif commun de frauder et de s'approprier les biens du peuple vietnamien.

Au cours de l'enquête, la police a identifié Tang Quang Vinh (né en 1989), résidant dans le quartier 11, district 5, Ho Chi Minh-Ville, travaillant actuellement au Cambodge, comme l'un des cerveaux chargés de gérer et d'exploiter l'organisation, en collusion avec le peuple Nghe An et le peuple taïwanais (Chine) pour organiser des Vietnamiens afin de commettre des crimes dans des entreprises à l'étranger.

« Machine » à fraude professionnelle et organisée

Ainsi, les personnes vietnamiennes qui fraudent et détournent des actifs d'une entreprise cambodgienne sont réparties en trois lignes : D1, D2 et D3. La ligne D1 regroupe les agents des agences fonctionnelles chargés d'appeler les personnes figurant sur une liste préétablie afin de les informer du blocage de leurs cartes SIM et du gel de leurs comptes bancaires, car les victimes sont impliquées dans des organisations frauduleuses ou leurs comptes et numéros de téléphone sont utilisés par ces organisations à des fins criminelles.

Lorsque la victime croit au scénario, les sujets D1 transféreront l'appel de la victime à D2 - qui prétend être le capitaine A - Officier du Département de Police du Ministère de la Sécurité Publique (ou autre unité appropriée), informant la victime que ses documents d'identité sont utilisés par des criminels pour commettre des crimes... (conformément au contenu de l'appel D1), demandant la coopération dans l'enquête, menaçant d'émettre un ordre de détention temporaire, un ordre de gel du compte de la victime.

Lorsque la victime est effrayée, le sujet lui demande d'indiquer le compte bancaire qu'elle utilise actuellement et les biens qu'elle possède (livret d'épargne, espèces, or, devises étrangères, véhicules…) afin que les autorités puissent les vérifier. Si la victime n'aide pas le criminel, ces biens seront restitués.

Après que la victime a fourni des informations sur ses comptes bancaires et ses mots de passe, ces informations sont transmises à D3 (les cerveaux et dirigeants du réseau). D3 demande à la victime de se rendre à la banque pour s'inscrire aux services bancaires électroniques, de lire les informations de connexion et les codes OTP, prenant ainsi le contrôle de son compte bancaire électronique.

Ensuite, les sujets D3 ont demandé aux victimes de retirer leurs livrets d'épargne, d'emprunter de l'argent pour le transférer sur des comptes bancaires, puis de transférer de l'argent des comptes bancaires des victimes vers les comptes bancaires des sujets pour s'en approprier.

Durant tout le processus de contact avec la victime, les sujets exigent toujours que la victime reste dans un espace indépendant et privé, qu'elle ne laisse personne d'autre au courant de l'incident et qu'elle reste en contact régulièrement pour manipuler facilement la psychologie de la victime.

Escroquerie faisant de nombreuses victimes avec plus de 200 milliards de VND

Français Au cours du processus de surveillance et d'application synchrone des mesures professionnelles de 04h30 à 08h00 le 6 février 2024, sous la direction du directeur de la police provinciale, le département de police criminelle de la police de Nghe An a présidé et coordonné avec le département de police criminelle du ministère de la Sécurité publique, la police des districts de Yen Thanh, Con Cuong, Dien Chau, Tan Ky, le département de gestion de l'immigration, le groupe 373 (police de Nghe An)... et la police de Ho Chi Minh-Ville, la police des provinces de Binh Thuan, Long An, le poste de garde-frontière de la porte frontière internationale de Moc Bai (Tay Ninh) pour résoudre avec succès l'affaire, rechercher et arrêter simultanément 32 sujets du réseau dans de nombreuses provinces et villes du pays, et saisir de nombreuses pièces à conviction connexes.

Outre Tang Quang Vinh (le meneur), les 31 autres personnes arrêtées par l'Agence de police comprennent 3 personnes résidant à Ho Chi Minh-Ville, dont Vu Hoang Minh Tuan (né en 1992) ; Le Tuan (né en 1996) et Pham Thanh Hau (né en 1996) et 2 personnes résidant dans les provinces de Binh Thuan et Thanh Hoa : Le Van Tam (né en 1998), résidant dans le district de Tanh Linh, Binh Thuan et Le Tien Tung (né en 1991), résidant dans le district de Dong Son, Thanh Hoa.

À Nghe An, en rapport avec la ligne ci-dessus, l'agence de police a arrêté 26 sujets, dont : 15 sujets résidant dans le district de Yen Thanh ; 07 sujets résidant dans le district de Con Cuong ; 03 sujets résidant dans le district de Dien Chau ; 01 sujet résidant dans le district de Tan Ky.

Au commissariat de police, les suspects ont avoué avoir commis de nombreuses fraudes pour s'approprier des biens de Vietnamiens résidant dans de nombreuses localités à travers le pays, pour un montant total de fraude de plus de 200 milliards de VND.

Actuellement, le département de police criminelle de la police de Nghe An continue d'élargir l'enquête.

La police de Nghe An a annoncé que toute personne victime du groupe d'escrocs ci-dessus et n'ayant pas contacté la police doit rapidement signaler l'affaire au département de police criminelle de la police de Nghe An pour coordination et résolution.

Français À travers le projet ci-dessus, la police de Nghe An recommande aux gens d'être vigilants lorsqu'ils reçoivent des appels provenant de numéros de téléphone, l'appelant prétendant être un agent d'une agence d'État, en particulier la force de police, de notifier et de demander une enquête sur l'affaire par téléphone ; ne pas fournir d'informations personnelles, numéro de téléphone, adresse personnelle... à tout sujet dont l'identité et les antécédents sont inconnus ; la force de police, le parquet, le tribunal, s'ils travaillent avec des personnes, feront envoyer une invitation, une convocation à cette personne et travailleront directement au siège de l'agence, ne travailleront pas en ligne... En cas de suspicion d'activités frauduleuses visant à s'approprier des biens via le cyberespace, les services bancaires par Internet, les services bancaires mobiles, il est nécessaire d'en informer rapidement la police la plus proche.