La police de Nghe An est entrée à Quang Tri pour arrêter un individu qui a créé 40 faux sites Web bancaires et fraudé des centaines de millions.

Le 22 juillet, l'agence d'enquête de la police du district de Nghi Loc a ouvert une enquête, poursuivi l'accusé et émis un ordre de détention de 3 mois à l'encontre de Nguyen Minh Tuan (né en 1999), résidant dans la commune de Hai Phu, district de Hai Lang, province de Quang Tri, pour enquêter et clarifier l'acte d'utilisation de réseaux informatiques, de réseaux de télécommunications et de moyens électroniques pour commettre une appropriation de biens.

200 millions de VND sur le compte ont « disparu »

Auparavant, le 8 mars, le département de police du district de Nghi Loc a reçu un rapport de Mme Nguyen Thi Th. (née en 1987), résidant dans la commune de Boi Son, district de Do Luong, déclarant : Pendant la journée, Mme Th. est allée livrer des marchandises dans la commune de Nghi Van (Nghi Loc).

Une amie a demandé à Mme Th. d'utiliser son compte bancaire pour recevoir 1,6 million de VND transférés par un client à l'étranger. Après avoir suivi les instructions du client à l'étranger, les 200 millions de VND présents sur son compte ont été perdus.

Après vérification des informations susmentionnées, l'agence d'enquête a conclu qu'il s'agissait d'une fraude en ligne visant à détourner une importante somme d'argent et que Mme Th. n'était peut-être pas la seule victime. La police du district de Nghi Loc a donc lancé le projet 719L pour enquêter et clarifier l'affaire.

De nombreux faux sites bancaires ont été créés. Photo d'illustration

Au cours de l'enquête, la Force opérationnelle soupçonnait que l'auteur se trouvait actuellement dans la province de Quang Tri. Elle a dépêché un groupe de travail dans cette province centrale afin de poursuivre la sélection et la sélection du suspect. Après une période de mise en œuvre active de mesures professionnelles, la Force opérationnelle 719L disposait de suffisamment de documents pour prouver que Nguyen Minh Tuan (né en 1999), résidant dans la commune de Hai Phu, district de Hai Lang, province de Quang Tri, était l'auteur.

Le 14 juillet à 10 heures, la Force opérationnelle 719L, en coordination avec la PC 01 (Police provinciale de Quang Tri), a arrêté Nguyen Minh Tuan à son domicile. Lors de la perquisition, la police a saisi un ordinateur portable, deux téléphones portables et deux cartes bancaires. Au moment de l'arrestation de Tuan, l'ordinateur qu'il utilisait contenait des milliers de faux messages bancaires contenant des liens de connexion.

Astuces sophistiquées

Nguyen Minh Tuan a avoué son crime devant l'agence d'enquête. Fin 2018, il a donc ouvert un compte sur le site de services Weebly.com, puis créé de faux sites web de banques vietnamiennes et de services de transfert d'argent internationaux (Western Union et Money Gram) afin d'envoyer des fonds à des vendeurs en ligne.

Le sujet se fait passer pour un Vietnamien, mais étudie ou travaille à l'étranger et souhaite commander des produits en grande quantité. Il paiera par virement bancaire. Il utilise des messages Skype gratuits fournis depuis l'étranger pour envoyer des messages en vietnamien sans accents, similaires aux messages de réception d'argent Western Union et MoneyGram (avec le code de transaction, le numéro de compte et la banque du destinataire selon les informations transmises à Tuan). Le message contient le message suivant : « La banque internationale transfère de l'argent sur votre compte, veuillez confirmer via le lien ci-dessous." avec un faux site Web bancaire auquel la victime peut accéder pour saisir des informations afin de terminer la transaction.

Au même moment, le suspect utilise son téléphone pour appeler la victime, se faisant passer pour un employé de banque, et lui demande de vérifier et de saisir les informations sur le site web envoyé à Tuan. Si la victime confirme les informations et saisit le code OTP envoyé par la banque via son numéro de téléphone, il prend immédiatement le contrôle du compte bancaire en ligne et transfère l'intégralité de son argent vers un autre compte.

Sujet : Nguyen Minh Tuan. Photo : NT

Grâce à cette astuce, Tuan a créé un compte Facebook nommé Nguyen Minh Thu. Grâce à ce compte, la personne suspectée savait que Mme Lo Thi T. (née en 1990), résidant dans la commune de Dong Thanh, district de Yen Thanh, vendait des médicaments anti-tabac en ligne. Le 6 mars, Tuan a trompé Mme T. en lui faisant croire qu'il avait commandé trois boîtes de médicaments anti-tabac. La personne suspectée a prétendu se trouver en Russie et a demandé un virement de 950 000 VND sur son compte pour acheter les médicaments.

Avec l'astuce ci-dessus, Tuan a pris le contrôle du compte bancaire en ligne de Mme T., mais comme le compte n'avait pas d'argent, il a envoyé un SMS à Mme T. avec le contenu : «Le compte n'a eu aucune transaction au cours de la semaine, donc aucun argent reçu".

Le lendemain, l'individu a envoyé un SMS à Mme T. pour lui demander d'emprunter le compte d'une autre personne afin de transférer de l'argent pour des médicaments. Sans aucun soupçon, Mme T. a emprunté le numéro de compte bancaire de Mme Nguyen Thi Th. (née en 1987), résidant dans la commune de Boi Son, à Do Luong. Mme Th., qui faisait également confiance à Tuan, a suivi les instructions du lien créé par l'individu, comme Mme T. l'avait fait auparavant.

À ce moment-là, le compte bancaire de Mme Th. n'avait pas d'argent non plus, alors Tuan a utilisé le numéro de téléphone +84931924402 pour appeler Mme Th. et lui a dit : «Erreur réseau, aucun argent reçu”.

Le 8 mars, vers 10 h, le compte de Mme Th. a reçu un décaissement de 200 millions de VND de l'agence Agribank Do Luong. Cette somme avait été empruntée par la belle-mère de Mme Th. pour recevoir le prêt de la banque. Après s'être connecté une fois sur l'application bancaire mobile d'Agribank, Tuan a reçu une notification et a su que le compte de Mme Th. était crédité. Vers 11 h 40, le même jour, Tuan a continué d'utiliser Facebook Nguyen Minh Thu pour envoyer un message à Lo Thi T. afin de lui demander de commander des médicaments anti-tabac supplémentaires, soit cinq boîtes pour 1,6 million de VND, et a demandé à Mme T. d'emprunter le numéro de compte bancaire de Mme Th. de la veille.

Lorsque Mme T. a demandé à emprunter son numéro de compte bancaire, Mme Th. a accepté et a procédé à la confirmation. Après avoir saisi le code sur le site web, Mme Th. a attendu longtemps, mais n'a toujours pas reçu l'argent ; elle a donc pensé à une erreur, comme la fois précédente. À 16 h le même jour, Mme Th. s'est rendue à l'agence Agribank Do Luong pour retirer l'argent destiné à sa belle-mère. C'est seulement à ce moment-là qu'elle a réalisé qu'elle avait été victime d'une arnaque. Les 200 millions de VND de son compte avaient été transférés vers d'autres comptes bancaires. Heureusement, Agribank a rapidement bloqué et conservé temporairement 25 millions de VND avant de les restituer à Mme Th.

Lors de l'enquête initiale, la police du district de Nghi Loc a déterminé que Nguyen Minh Tuan avait créé et utilisé plus de 40 faux noms de domaine de banques et de services de transfert d'argent pour commettre des fraudes. L'enquête a initialement établi que, outre Mme Th, Nguyen Minh Tuan avait également escroqué de nombreuses autres personnes dans tout le pays. Le montant total des escroqueries et détournements s'élevait à 375 millions de dongs.

Le projet 719L fait actuellement l'objet d'une enquête plus approfondie. La police du district de Nghi Loc informe toute personne ayant été victime d'une telle escroquerie de contacter les enquêteurs de l'agence au 0989112789.