La police de Nghe An est entrée dans Quang Tri pour arrêter un individu qui avait créé 40 faux sites web bancaires et escroqué des centaines de millions.

Le 22 juillet, l'Agence d'enquête de la police du district de Nghi Loc a ouvert une enquête, poursuivi l'accusé et émis un ordre de détention de 3 mois à l'encontre de Nguyen Minh Tuan (né en 1999), résidant dans la commune de Hai Phu, district de Hai Lang, province de Quang Tri, afin d'enquêter et de clarifier l'acte d'utilisation de réseaux informatiques, de réseaux de télécommunications et de moyens électroniques pour commettre une appropriation de biens.

200 millions de VND sur le compte ont «disparu».

Auparavant, le 8 mars, le département de police du district de Nghi Loc a reçu un rapport de Mme Nguyen Thi Th. (née en 1987), résidant dans la commune de Boi Son, district de Do Luong, indiquant : Au cours de la journée, Mme Th. s'est rendue dans la commune de Nghi Van (Nghi Loc) pour livrer des marchandises.

Une amie a demandé à Mme Th. d'utiliser son compte bancaire pour recevoir 1,6 million de VND transférés par un client étranger. Après avoir suivi les instructions de ce dernier, Mme Th. a perdu 200 millions de VND sur son compte.

Après vérification des informations ci-dessus, les enquêteurs ont conclu qu'il s'agissait d'une escroquerie en ligne visant à détourner une somme importante et que Mme Th. n'était probablement pas la seule victime. En conséquence, la police du district de Nghi Loc a mis en place le projet 719L afin d'enquêter sur cette affaire et de la faire la lumière.

De nombreux faux sites web bancaires ont été créés. Photo à titre d'illustration

Au cours de l'enquête, le Groupe de travail a soupçonné que l'auteur présumé se trouvait dans la province de Quang Tri. Une équipe a été dépêchée sur place afin de poursuivre les investigations et d'identifier le suspect. Après avoir mis en œuvre des méthodes professionnelles rigoureuses, le Groupe de travail 719L a réuni suffisamment d'éléments pour prouver que Nguyen Minh Tuan (né en 1999), domicilié dans la commune de Hai Phu, district de Hai Lang, province de Quang Tri, était bien l'auteur présumé.

Le 14 juillet à 10h00, le Groupe d'intervention 719L, en coordination avec le PC 01 (Police provinciale de Quang Tri), a procédé à l'arrestation de Nguyen Minh Tuan à son domicile. Lors de la perquisition, la police a saisi un ordinateur portable, deux téléphones portables et deux cartes bancaires. Au moment de son arrestation, l'ordinateur portable utilisé par Tuan contenait des milliers de faux messages bancaires avec des liens de connexion.

Des astuces sophistiquées

Au sein du service d'enquête, Nguyen Minh Tuan a avoué son crime. Fin 2018, il a effectué des recherches, créé un compte sur le site Weebly.com, puis falsifié des sites web de banques vietnamiennes et de services de transfert d'argent internationaux tels que Western Union et MoneyGram, afin d'envoyer de l'argent à des vendeurs en ligne.

L'individu prétend être vietnamien mais étudie ou travaille à l'étranger et souhaite commander des produits en grande quantité. Il prévoit de régler ses achats par virement bancaire. Il utilise la messagerie Skype gratuite fournie depuis l'étranger pour envoyer des messages en vietnamien sans accent, similaires aux messages de réception d'argent de Western Union et MoneyGram (avec code de transaction, numéro de compte et coordonnées bancaires du destinataire, d'après les informations transmises par ce dernier à Tuan), dont le contenu est le suivant : « »La banque internationale effectue un virement sur votre compte. Veuillez confirmer votre commande en cliquant sur le lien ci-dessous.« avec un faux site web bancaire auquel la victime pouvait accéder pour saisir les informations nécessaires à la finalisation de la transaction. »

Simultanément, l'escroc appelle la victime en se faisant passer pour un employé de banque et lui demande de vérifier et de saisir des informations sur le site web indiqué à Tuan. Si la victime fait confiance aux informations, les confirme et saisit le code OTP envoyé par la banque par SMS, l'escroc prend immédiatement le contrôle du compte bancaire en ligne de la victime et transfère tout l'argent vers un autre compte.

Sujet : Nguyen Minh Tuan. Photo : NT

Grâce à cette ruse, Tuan a créé un compte Facebook au nom de Nguyen Minh Thu. Par le biais de ce compte, il a appris que Mme Lo Thi T. (née en 1990), résidant dans la commune de Dong Thanh, district de Yen Thanh, vendait des médicaments pour arrêter de fumer en ligne. Le 6 mars, Tuan a trompé Mme T. en lui faisant croire qu'il avait commandé trois boîtes de ces médicaments. Il a prétendu être en Russie et lui a demandé de transférer 950 000 VND sur son compte pour acheter les médicaments.

Grâce à cette ruse, Tuan a pris le contrôle du compte bancaire en ligne de Mme T., mais comme le compte était vide, il lui a envoyé un SMS contenant le message suivant : « … »Aucun mouvement n'a été enregistré sur ce compte cette semaine, aucun argent n'a donc été reçu.".

Le lendemain, l'individu a envoyé un SMS à Mme T. pour lui demander d'emprunter le compte d'une autre personne afin de transférer de l'argent pour des médicaments. Sans se méfier, Mme T. a obtenu le numéro de compte bancaire de Mme Nguyen Thi Th. (née en 1987), résidant dans la commune de Boi Son, dans la province de Do Luong. Mme Th., faisant également confiance à Tuan, a suivi les instructions du lien que l'individu avait créé lui-même, comme Mme T. l'avait fait auparavant.

À ce moment-là, le compte bancaire de Mme Th. était également à sec, alors Tuan a utilisé le numéro de téléphone +84931924402 pour appeler Mme Th. et a dit : «Erreur réseau, aucun paiement reçu..

Le 8 mars, vers 10h00, le compte de Mme Th. a été crédité de 200 millions de VND par l'agence Agribank de Do Luong. Cette somme avait été empruntée par la belle-mère de Mme Th. auprès de cette banque. Tuan, s'étant connecté à l'application mobile d'Agribank, a reçu une notification et a su que le compte de Mme Th. était approvisionné. Vers 11h40 le même jour, Tuan a ensuite contacté Lo Thi T. via Facebook (Nguyen Minh Thu) pour lui commander cinq boîtes de médicaments pour arrêter de fumer, pour un total de 1,6 million de VND, et lui a demandé de lui prêter le numéro de compte bancaire de Mme Th. de la veille.

Lorsque Mme T. a demandé à Mme Th. de lui prêter son numéro de compte bancaire, cette dernière a accepté et a procédé à la confirmation. Après avoir saisi le code sur le site web, Mme Th. a attendu longtemps sans recevoir l'argent et a pensé qu'il s'agissait d'une erreur, comme la fois précédente. Le même jour, à 16 h, Mme Th. s'est rendue à l'agence Agribank de Do Luong pour retirer l'argent destiné à sa belle-mère. C'est alors seulement qu'elle a réalisé qu'elle avait été victime d'une escroquerie. Les 200 millions de VND présents sur son compte avaient été transférés vers d'autres comptes bancaires. Heureusement, Agribank a rapidement bloqué et retenu temporairement 25 millions de VND avant de les restituer à Mme Th.

Lors des premières investigations, la police du district de Nghi Loc a établi que Nguyen Minh Tuan avait créé et utilisé plus de 40 faux noms de domaine de sites web bancaires et de services de transfert d'argent pour commettre des fraudes. Les premières constatations indiquent qu'outre Mme Th, Nguyen Minh Tuan a également escroqué de nombreuses autres personnes dans différentes régions du pays. Le montant total des sommes détournées s'élève à 375 millions de dongs.

Le projet 719L fait actuellement l'objet d'une enquête approfondie. La police du district de Nghi Loc invite toute personne victime de cette escroquerie à contacter les enquêteurs au 0989112789.