Escroquerie spectaculaire de 159 milliards de VND par un directeur général en Occident

Le contenu ci-dessus est indiqué dans l'acte d'accusation du Parquet populaire de la province de Hau Giang poursuivant l'accusé Vo Thanh Long (39 ans, résidant dans le district de Ninh Kieu, ville de Can Tho) et 9 subordonnés pour le crime de fraude et d'appropriation de biens.

Le défendeur Vo Thanh Long est le directeur général de la société par actions immobilière Cao Thang, de la société par actions internationale Viet Dream et de la zone d'écotourisme de Phu Huu, dans le district de Chau Thanh, province de Hau Giang.

En 2012, M. Long a créé la société Kim Trung Hai avec les secteurs d'activité suivants : construction civile et d'irrigation, achat et vente de matériaux de construction...

En 2015, M. Long a rebaptisé Kim Trung Hai Company en Uoc Mo Viet International Joint Stock Company et s'est tourné vers la maintenance d'équipements électriques, électroniques et de réfrigération. Au cours de cette période, Uoc Mo Viet Company a subi des pertes.

M. Vo Thanh Long est accusé d'avoir escroqué plus de 800 personnes de plus de 159 milliards de VND.

En 2016, M. Long a créé une société par actions.immobilierCao Thang. Début 2017, M. Long a signé un contrat de transfert des droits d'utilisation des terres et des actifs du projet d'écotourisme de Phu Huu (district de Chau Thanh) pour 26 milliards de VND.

Cependant, M. Long n'a pas suivi les procédures légales prescrites pour la mise en œuvre du projet. Il n'a pas non plus transféré les droits d'utilisation du terrain et les actifs à la société Cao Thang.

Les projets et installations de cette zone touristique n'ont pas été autorisés. En particulier, la zone touristique de Phu Huu n'a pas été agréée par le Département de la Culture, des Sports et du Tourisme de Hau Giang, mais M. Long et ses subordonnés ont profité de ce projet pour mobiliser des capitaux sous forme demultiniveau.

Les subordonnés de M. Long ont véhiculé de fausses informations, telles que la zone touristique de Phu Huu, d'une superficie de 12 hectares et d'une valeur de 700 milliards de dongs, et que les procédures légales pour la coopération en matière d'investissement étaient terminées. Si les investisseurs apportaient 50 millions de dongs, ils percevraient un bénéfice de 2 millions de dongs par mois (pendant 12 mois). Au 13e mois, les investisseurs percevraient un rendement de 51 millions de dongs.

Les packages de 200 à 500 millions de VND bénéficient également de taux d'intérêt similaires. De plus, la société immobilière Cao Thang de Long déduira 20 % du revenu total de la coopération en matière d'investissement pour le partager avec ses clients.

145 personnes ont fait confiance à M. Long, ont signé des contrats de coopération en matière d'investissement et ont versé à sa société près de 49 milliards de VND.

En outre, M. Long et ses subordonnés ont également commis une fraude en liquidant le contrat d'investissement dans le projet de zone touristique de Phu Huu ; en liquidant le contrat d'achat de bons d'entretien de biens civils de la société Uoc Mo Viet pour passer à l'achat d'actions de la société Cao Thang.

Afin de contraindre les clients à acheter des actions de la société Cao Thang, M. Long a annoncé la cessation des activités de la société Uoc Mo Viet. Si les clients ne liquidaient pas leur contrat, ils perdraient tout leur investissement.

Parallèlement, il a promis de verser 10 à 30 % supplémentaires si les clients décidaient d'acheter des actions de la société immobilière. De plus, M. Long a également commis une fraude en vendant des actions de la société Cao Thang et des contrats d'agence de billets de voyage, s'appropriant ainsi un total de 159 milliards de dongs auprès de 816 personnes dans 39 provinces et villes.

Zone touristique actuelle de Phu Huu.

« L'accusé Vo Thanh Long était le cerveau et le meneur qui a ordonné aux autres accusés de commettre des fraudes et de s'approprier des biens. Il est le principal responsable du détournement de plus de 159 milliards de dongs auprès de 816 victimes », allègue l'acte d'accusation.

Selon l'acte d'accusation, le défendeur Long a utilisé l'argent détourné pour rembourser la dette de la société Uoc Mo Viet, couvrir les opérations de la société Cao Thang, payer les salaires des employés et pour des dépenses personnelles, ce qui a conduit à l'insolvabilité.