L'évasion ratée du couple d'escrocs

Huynh Van Nga et Ho Thi Ngoc Nga, un couple, ont utilisé leur identité de beau-frère d'un ancien président du conseil d'administration d'une grande banque de Ho Chi Minh-Ville pour escroquer des entreprises de centaines de milliards de dongs, puis se sont enfuis aux États-Unis.

Couple Huynh Van Nga et Ho Thi Ngoc Nga

Le 19 novembre, vers 22h30, au terminal d'arrivée du poste frontière international de Tan Son Nhat (quartier 2, district de Tan Binh, Hô-Chi-Minh-Ville), le Département d'enquête de la Sécurité intérieure des États-Unis et des représentants du Consulat général des États-Unis à Hô-Chi-Minh-Ville ont remis Ho Thi Ngoc Nga (49 ans) au Département général de la police criminelle du ministère de la Sécurité publique. Nga est recherchée par le Bureau d'Interpol, la police de Hô-Chi-Minh-Ville et le Département général de la police criminelle du ministère de la Sécurité publique.

Saisie de centaines de milliards de dongs

Le 9 juillet, comme l'a rapporté le journal Tuoi Tre, l'Agence américaine d'application de la loi a également remis au Département général de la police de prévention du crime du ministère de la Sécurité publique, Huynh Van Nga (47 ans), suspecté d'une fraude de centaines de milliards de dongs, qui était poursuivi par la police de Ho Chi Minh-Ville en vertu de la décision n° 285/50 et recherchée en vertu de la décision n° 285/60 du 7 avril 2011.

Selon les archives de l'agence d'enquête, en moins de deux ans, de début 2009 à fin 2010, par le biais de contrats d'achat et de vente d'acier, Nga et son mari ont reçu de l'argent de nombreuses entreprises, mais n'ont pas livré les marchandises ou les ont livrées en plusieurs versements. Profitant de la confiance de nombreux clients et empruntant en leur nom personnel, Nga et Nga ont détourné des fonds de plusieurs clients des districts 2 et 3, de Binh Tan, de Phu Nhuan, de Thu Duc (HCMV), dans la province de Binh Duong, pour un montant allant jusqu'à plusieurs centaines de milliards de dongs. Parallèlement, se servant du nom de la belle-sœur de l'ancien président du conseil d'administration d'une grande banque d'HCMV et du nom du directeur et du directeur adjoint de Thien Son Phu Production and Trading Company Limited, Nga et Nga ont abusé de la confiance d'une entreprise privée (à Binh Duong) et d'un particulier (dans le district 3) pour commettre une escroquerie de près de dix milliards de dongs.

Plan d'évacuation

Afin de préparer leur fuite, Nga et son mari ont tenté d'envoyer leurs quatre enfants à l'étranger sous prétexte d'étudier à l'étranger. Nga a ensuite obtenu « par magie » un faux jugement de divorce délivré par le tribunal populaire du district de Mo Cay Nam (Ben Tre) le 4 mars 2009, signé par le juge Nguyen Van Kieu. Grâce à ce faux jugement de divorce, Nguyen Van Nga a quitté le Vietnam pour les États-Unis le 20 août 2010 en tant que touriste, après que les quatre enfants aient quitté le pays de diverses manières. Le 17 décembre 2010, Nga a utilisé ce jugement de divorce pour enregistrer son mariage avec Mme TTTT, domiciliée au 6446, Lithonia, Géorgie. Le certificat de mariage n° 197 lui a été délivré le 21 décembre 2010. Le 16 juin 2011, Nga a obtenu une carte verte grâce à son mariage avec un citoyen américain.

Après l'entrée de M. Nga aux États-Unis, fin décembre 2010, Ho Thi Ngoc Nga s'est également enfuie du Vietnam par voie terrestre via le Cambodge. Elle est ensuite entrée aux États-Unis et a vécu avec son mari en Géorgie. Le 11 mai 2011, à la demande de l'agence d'enquête vietnamienne, le Bureau d'Interpol a émis la notice rouge n° A-2846/5-2011. Parallèlement, le Département général de la prévention et du contrôle de la criminalité du ministère de la Sécurité publique et le Bureau d'Interpol du Vietnam ont également contacté le Département américain de la sécurité intérieure pour demander l'arrestation et l'expulsion de Nga et Nga vers le Vietnam. Huynh Van Nga et Ho Thi Ngoc Nga ont ensuite été arrêtées le 21 mars 2013. En avril 2013, Nga a avoué avoir menti sur ses papiers d'immigration. Nga a été détenue pendant quatre mois jusqu'au 8 juillet, date de son extradition vers le Vietnam.

Français Pendant ce temps au Vietnam, M. Nguyen Hong Dan, juge en chef du Tribunal populaire du district de Mo Cay Nam, a affirmé qu'en mars 2009, le Tribunal populaire du district n'avait accepté aucun cas de mariage familial concernant Ho Thi Ngoc Nga et Huynh Van Nga. Dans le même temps, il n'y avait pas eu de décision de divorce n° 152.2009/QST-HNGD. M. Dan a également ajouté que le format de ce document n'était pas conforme au formulaire n° 9 émis en vertu de la résolution n° 02/2006/NQ-HDTP du 12 mai 2006 du Conseil populaire suprême des juges. M. Dan a déclaré qu'en 2009, le tribunal populaire du district de Mo Cay Nam n'a rendu que 129 décisions et jugements, et non le numéro 152. En outre, M. Dan a également affirmé que jusqu'à présent, il n'y a pas eu de juge nommé Nguyen Van Kieu travaillant au tribunal populaire du district de Mo Cay Nam comme personne ayant signé la décision de divorce n° 152.

Face à ces preuves, le 20 août 2013, la Cour américaine a ordonné l'expulsion de Ho Thi Ngoc Nga des États-Unis et son extradition vers le Vietnam le 19 novembre, mettant fin à près de trois ans d'évasion de la loi par ce couple frauduleux.

Selon TT0