La chasse aux criminels uniquement dans la villa

Récemment, à Hanoi et dans de nombreuses provinces, on a constaté une augmentation du nombre de personnes nationales collaborant avec des criminels à l’étranger pour se faire passer pour des autorités et appeler des personnes pour les arnaquer.

En particulier, des gangs de criminels chinois sont venus au Vietnam pour escroquer la population chinoise et, parallèlement, « transférer leurs compétences » à d'autres individus. Bien que leurs opérations soient très sophistiquées et systématiques, ils ont été démantelés par la Force de prévention de la criminalité de haute technologie du ministère de la Sécurité publique.

1. Il était environ 9 heures du matin. Dans une chambre ultra-luxueuse d'un hôtel 5 étoiles sur la côte de Hainan (Chine), après avoir dégusté un bol de nouilles spéciales, le patron Li Min Tian était à moitié allongé, à moitié assis sur le canapé, un cigare au bec, les doigts caressant un iPad. Le regard du patron s'illumina lorsqu'il vit qu'en une seule nuit, le montant affluant sur son compte avait atteint plusieurs centaines de milliers de yuans. Comme s'il se souvenait soudain de quelque chose, Li appela ses subordonnés et leur demanda de préparer des passeports pour un groupe de jeunes gens qui se préparaient à partir en « voyage d'affaires ».

Au même moment, dans une pièce vaste et désordonnée d'une ferme d'élevage de crevettes du district de Tien Lang (Hai Phong), un groupe de Chinois s'activait. Après chaque appel téléphonique, les hommes d'âge moyen riaient bruyamment.

Soudain, un homme a reçu une notification par SMS. Il l'a lue attentivement, puis s'est vanté auprès de ses complices qu'il était sur le point de rentrer chez lui avec suffisamment d'argent à dépenser sans compter. Les suspects ignoraient que leurs activités criminelles étaient surveillées depuis des mois par le Département de la police de prévention de la criminalité de haute technologie (CSPCTPSDCNC) du ministère de la Sécurité publique du Vietnam.

Un chef du département 3 du département de la police criminelle nous a dit qu'aux alentours de la mi-2016, grâce à un travail de reconnaissance, la police a découvert un groupe d'étrangers apparaissant dans le district de Tien Lang (ville de Hai Phong) avec des signes très suspects.

Ils louèrent un lagon presque entièrement isolé du reste du monde. Chaque semaine, l'un des membres du groupe allait au marché acheter beaucoup de nourriture. Personne dans le coin ne savait à quoi ils servaient. Le propriétaire du lagon savait seulement que le groupe chinois louait le terrain pour faire des recherches… sur l'élevage de vers de terre !

Cependant, grâce à des mesures professionnelles, la police a découvert que ce groupe commettait des crimes graves, dissimulés sous des stratagèmes sophistiqués. La police a mis en place un projet spécial pour lutter contre ces crimes. Un groupe de travail du Département 3 de la Police criminelle pour la prévention et le contrôle de la criminalité était présent à Hai Phong, en coordination avec de nombreuses unités professionnelles de la police municipale, pour mener des opérations de reconnaissance continues afin de recueillir des preuves et de préparer l'enquête.

Malgré la bruine et le froid, les enquêteurs se sont rendus à l'élevage de crevettes et ont découvert le nombre de sujets et leur mode opératoire. Parallèlement, ils ont piraté leur standard VoIP pour collecter de nombreuses données et autres preuves électroniques.

L'occasion était propice, un matin de fin 2016, le groupe de travail du Département de la police criminelle de Hai Phong, en coordination avec les unités professionnelles du ministère de la Sécurité publique et de la police de la ville de Hai Phong... a soudainement fait une descente dans la zone de la lagune du district de Tien Lang, a arrêté tous les sujets chinois et taïwanais et a saisi de nombreuses pièces à conviction, notamment des ordinateurs contenant des centaines de milliers de Mo de données.

L'agence de police a précisé que le groupe de sujets ci-dessus, sous la direction d'un patron en Chine, est venu au Vietnam pour mettre en place un standard VOIP (appels sur Internet) pour passer des appels frauduleux et s'approprier les biens des Chinois.

Ils se sont fait passer pour des policiers et ont annoncé qu'ils les enquêtaient pour leur implication dans une affaire grave, sous la direction du Comité central du Parti, et étaient soupçonnés de blanchiment de millions de yuans. Lorsque les victimes ont expliqué ne pas être impliquées dans l'affaire, elles ont exigé qu'elles transfèrent l'argent sur leurs comptes pour vérification par la police, et que, si l'argent n'était pas lié à l'affaire, elles le restitueraient immédiatement.

Les individus interrogés ont demandé aux victimes de ne révéler leur identité à personne et leur ont conseillé d'utiliser les services bancaires en ligne pour transférer de l'argent ou de le faire via un distributeur automatique de billets sur leurs comptes désignés. Grâce à cette astuce, ils ont extorqué des centaines de milliers de yuans aux victimes.

2. En 2014, le Département de la police criminelle s'est également coordonné avec la police de la ville de Hai Phong pour découvrir de nombreux groupes de Chinois et de Taïwanais (Chine) entrant au Vietnam et mettre en place un système de standard VoIP pour passer des appels téléphoniques se faisant passer pour la police et le bureau du procureur afin de passer des appels frauduleux et de s'approprier les biens des citoyens chinois.

Selon le représentant du chef du Département 3, la Police criminelle a mis en place une équipe d'enquête pour enquêter et découvrir un groupe de Chinois et de Taïwanais (Chine) louant une villa individuelle dans le quartier Anh Dung 3 (quartier Anh Dung, district de Duong Kinh, ville de Hai Phong) pour y vivre et s'y livrer à des activités criminelles. Ils ont embauché des Vietnamiens pour acheter de la nourriture et signé des contrats d'abonnement à des services Internet haut débit auprès de fournisseurs d'accès vietnamiens.

Les individus ont installé de nombreuses caméras d'observation autour de la villa, rendant la reconnaissance difficile. Cependant, grâce à des mesures professionnelles, la police a pu déterminer le nombre de personnes présentes dans la villa, soit une vingtaine. Ces personnes vivaient presque exclusivement à l'intérieur de la villa 24 heures sur 24 et montaient occasionnellement sur le toit pour fumer, faire une pause et se reposer.

Parallèlement, la police a également constaté que chaque jour, depuis la villa située au-dessus, une centaine d'appels étaient passés en moyenne vers des abonnés de téléphonie fixe et mobile en Chine. Certains appels duraient de 5 à 10 minutes, d'autres des heures. Compte tenu de la grande variété de sources de documents collectés et de la langue chinoise, les enquêteurs du Département 3 ont dû se relayer pour traduire, analyser et rassembler avec précision les appels téléphoniques afin de constituer des preuves pour la bagarre.

Des preuves saisies après le démantèlement d'un réseau de fraude aux télécommunications composé de ressortissants chinois.

La traduction du chinois au vietnamien montre que les appels suivent tous le même scénario : se faisant passer pour un employé d'une entreprise de livraison express de Shanghai appelant la victime pour l'informer de la réception d'un colis. L'adresse de la victime étant trop éloignée et l'expéditeur inconnu, l'entreprise de livraison express a ouvert le colis et y a trouvé de nombreuses pièces d'identité.

Conformément à la réglementation, le colis a été remis à la police pour traitement. Ils ont ensuite continué à se faire passer pour des policiers et ont annoncé qu'ils menaient une enquête sur eux car ils étaient impliqués dans une affaire grave, dirigée par le Parti central, et soupçonnés de blanchiment d'argent de plusieurs millions de yuans. La victime a affirmé ne pas être impliquée dans l'affaire, et la personne se faisant passer pour un policier a demandé que l'argent du compte soit transféré pour vérification par la police. Si l'argent n'était pas lié à l'affaire, il serait immédiatement restitué.

En outre, les sujets ont également utilisé d'autres scénarios tels que : indiquer la raison pour laquelle la victime a fait un passeport pour se rendre au Myanmar, puis les informations personnelles ont été utilisées dans le cadre de cas très graves sur lesquels la police enquêtait... La police a également identifié un certain nombre d'appels frauduleux réussis qui ont permis de s'approprier environ 220 000 NDT (environ 750 millions de VND) d'une victime à Shanghai (Chine).

L'agence d'enquête a également découvert que ce groupe de personnes contactait et communiquait régulièrement avec un autre groupe de personnes via les outils de chat QQ. La vérification a permis d'établir que ce second groupe louait une maison rue Nguyen Van Linh (quartier de Du Hang Kenh, district de Le Chan, ville de Hai Phong) et menait des activités similaires à celles du groupe de personnes du quartier d'Anh Dung (district de Le Chan).

Le 4 novembre 2014, en application du plan approuvé par le groupe de travail spécial, la police de haute technologie et la police de la ville de Hai Phong ont lancé simultanément une inspection de deux repaires de suspects, arrêtant 28 suspects, dont 7 Chinois et 21 Taïwanais d'origine chinoise, effectuant des appels vers la Chine et saisissant de nombreux scripts, ordinateurs et téléphones liés aux actes criminels des suspects.

En exploitant les personnes arrêtées, les forces de l'ordre ont découvert un autre groupe de personnes taïwanaises et chinoises organisant des activités criminelles dans une villa du quartier de Me Linh (quartier d'Anh Dung, Duong Kinh, Hai Phong).

Après avoir fait rapport et reçu l'approbation des dirigeants de la Force opérationnelle spéciale, la force opérationnelle a continué à déployer des forces pour encercler, inspecter soudainement et arrêter 14 sujets (dont 3 sujets taïwanais, 11 sujets chinois) au nouvel emplacement ainsi que de nombreux documents, pièces à conviction et moyens d'activités criminelles.