L'ancien président du conseil d'administration d'une coopérative de crédit arrêté pour fraude.
La police de la province de Tra Vinh a arrêté deux suspects, un ancien président du conseil d'administration et un employé d'un fonds de crédit, pour fraude et détournement de fonds.
Le 21 mars, le département de police d'enquête de la province de Tra Vinh a entamé des poursuites pénales et a temporairement détenu Nhan Thanh Trung (42 ans) et Tang Van Vu (43 ans), tous deux résidant dans le district de Tra Cu, pour le crime de « détournement de biens ».
Selon les premières investigations, en 2017, dans le cadre de ses fonctions de président du conseil d'administration et de directeur du fonds de crédit Dai An, M. Nhan Thanh Trung a abusé de sa position et des tâches qui lui avaient été confiées afin de surveiller et d'obtenir des informations personnelles et des actifs de clients effectuant des transactions auprès du fonds de crédit.
À cette époque, M. Trung connaissait des difficultés financières, il a donc demandé à Tang Vinh Quang, un agent de crédit, d'obtenir des informations auprès de plusieurs clients afin de créer six contrats de prêt, en utilisant leurs actifs comme garantie.
Le suspect, Trung, est accusé d'avoir falsifié les signatures de ces personnes, signé des documents et instauré un climat de confiance afin de faire croire aux dirigeants et au personnel du Fonds de crédit Dai An que les emprunteurs étaient réels, ce qui lui aurait permis d'approuver et de décaisser des fonds à des fins de détournement. Il est établi que Trung a causé un préjudice au Fonds de crédit Dai An supérieur à 873 millions de dongs.
Quant à l'accusé Tang Van Vu, de 2015 à 2017, il était chargé de crédit au sein du Fonds de crédit Dai An. Profitant de déséquilibres financiers, il a abusé de sa position et des fonctions qui lui étaient confiées pour obtenir des informations personnelles et patrimoniales concernant 18 clients de prêts et de dépôts du fonds, afin de créer 46 contrats de crédit.
Selon la police, le suspect Vu a falsifié des contrats de prêt hypothécaire, a directement falsifié les signatures des clients sur les documents de prêt, créant ainsi la confiance parmi les dirigeants et les employés du fonds de crédit Dai An, leur faisant croire que les emprunteurs étaient réels, ce qui a conduit à l'approbation et au décaissement des fonds afin de détourner l'argent déboursé, causant des pertes de plus de 9,5 milliards de VND.
