L'ancien président du conseil d'administration d'un fonds de crédit a été arrêté pour fraude
La police provinciale de Tra Vinh vient d'arrêter deux suspects, l'ancien président du conseil d'administration et un employé d'un fonds de crédit, pour fraude et appropriation de biens.
Le 21 mars, le département de police d'enquête de la province de Tra Vinh a poursuivi et détenu temporairement Nhan Thanh Trung (42 ans) et Tang Van Vu (43 ans), tous deux résidant dans le district de Tra Cu, pour le crime d'«appropriation frauduleuse de biens».
Selon les résultats de l'enquête initiale, en 2017, en tant que président du conseil d'administration et directeur du fonds de crédit Dai An, M. Nhan Thanh Trung a profité de son poste et de ses tâches pour surveiller et saisir les informations personnelles et les actifs des clients effectuant des transactions au fonds de crédit.
À cette époque, M. Trung était financièrement déséquilibré, il a donc demandé à Tang Vinh Quang, un agent de crédit, de recueillir des informations auprès de certains clients pour créer 6 contrats de crédit et des actifs hypothécaires.
Le prévenu Trung a été accusé d'avoir falsifié les signatures de ces personnes, signé des documents, instauré un climat de confiance afin de faire croire aux dirigeants et employés du fonds de crédit Dai An que les emprunteurs étaient authentiques, et d'avoir procédé à des approbations et des décaissements pour s'approprier les fonds déboursés. Il a été reconnu coupable d'avoir causé une perte de plus de 873 millions de dongs au fonds de crédit Dai An.
Quant au défendeur Tang Van Vu, de 2015 à 2017, il était agent de crédit au Fonds de crédit Dai An. En raison d'un déséquilibre financier, il a abusé de sa position et a confié des missions visant à obtenir les informations personnelles et les actifs de 18 clients ayant emprunté et déposé de l'argent au Fonds de crédit, afin de conclure 46 contrats de crédit.
Selon la police, le défendeur Vu a créé un faux contrat hypothécaire, a directement falsifié la signature du client sur le dossier de prêt, a créé la confiance de sorte que les dirigeants et les employés du fonds de crédit Dai An ont cru que l'emprunteur était réel, a approuvé et déboursé le prêt pour s'approprier l'argent déboursé, provoquant une perte de plus de 9,5 milliards de VND.
