L'ancien agent de recouvrement de la société F88 condamné

Le 31 juillet, le Tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville a condamné l'accusé Nguyen Le Nghia Thong (24 ans, résidant dans le district de Binh Tan, Ho Chi Minh-Ville) à 2 ans et 6 mois de prison ; Tran Quoc Lam (28 ans, résidant dans le district de Binh Thanh, Ho Chi Minh-Ville) à 4 ans et 6 mois de prison ; Nguyen Hong Nguyen (28 ans, de Binh Dinh) à 1 an et 6 mois de prison.

Quant à Tran Ngoc Thao (49 ans, originaire de Tay Ninh), il a été condamné à un an, quatre mois et 21 jours de prison. La peine étant équivalente à la durée de sa détention, l'accusé Thao a été immédiatement libéré.

Les trois autres accusés dans l'affaire ont également été condamnés à des peines allant de 2 ans et 6 mois à 3 ans et 6 mois de prison pour le délit d'« extorsion de biens ».

Selon l'accusation, le 21 septembre 2022, Mme Le Thi Hong T. s'est rendue au point de transaction de la société F88 (district de Binh Chanh, Hô-Chi-Minh-Ville) pour finaliser la procédure d'immatriculation de sa moto avec photos personnelles et fournir les numéros de téléphone de ses proches afin d'emprunter 22,7 millions de VND. Cependant, Mme T. n'a pu payer les intérêts et le capital que pendant trois mois avant de se retrouver dans l'impossibilité de payer.

Agent de recouvrement pour la société par actions F88 Trading (abrégé en F88 Company), Nguyen Le Nghia Thong a reçu du chef d'équipe Duong Giap Sam (dont les antécédents sont inconnus) une liste de clients en souffrance. Il lui a demandé de rechercher des informations pour recouvrer la créance. Mme Le Thi Hong T figurait sur cette liste.

Après avoir trouvé des informations sur Mme T., Thong s'est rendu à son domicile à plusieurs reprises et l'a appelée pour lui demander de payer sa dette. Cependant, Mme T. n'étant pas en mesure de payer, Thong lui a envoyé des messages l'injuriant et menaçant de publier des informations sur sa fraude sur les réseaux sociaux. Voyant que Mme T. refusait toujours de payer, Thong a envoyé des messages menaçants à son frère.

Il a également hypothéqué la carte grise de sa voiture auprès de la société F88 pour emprunter plus de 80 millions de VND, mais au bout de trois mois, M. Nguyen Trong N. n'était plus en mesure de rembourser. Pour recouvrer sa dette, M. Thong a envoyé des SMS à ses proches, les insultant et les menaçant.

Tout comme les deux victimes T. et N., en avril 2022, Mme Ngo Thi Kim X. s'est rendue au bureau des transactions de l'agence F88, rue Binh Long (district de Binh Tan, Hô-Chi-Minh-Ville), pour hypothéquer la carte grise de sa moto et emprunter 30 millions de VND. Après avoir remboursé le capital et les intérêts pendant deux mois, Mme X. n'était plus en mesure de payer.

Désigné par un responsable nommé Tram (d'origine inconnue), Nguyen Hong Nguyen (un agent de recouvrement de créances de la société F88) envoyait continuellement des SMS à Mme X. et à ses proches et amis pour la menacer et l'insulter.

Indignés par le comportement menaçant des employés de la société F88, les personnes susmentionnées se sont rendues à la police de Ho Chi Minh-Ville pour signaler l'incident.

En plus de recouvrer les dettes de l'entreprise, Tran Quoc Lam, Nguyen Van Ngoc, Ngo Van Nghia et Tu Hai Nguyen (employés de la société F88) ont également recouvré les dettes de leur collègue Tran Ngoc Thao.

Selon l'affaire, en juillet 2021, Thao et Mme Nguyen Thi Thu T. ont mis en commun des fonds pour jouer à des jeux d'argent en ligne. Convaincu que ces jeux lui rapporteraient de l'argent, Thao a ouvert une carte de crédit auprès de l'Asia Commercial Joint Stock Bank (ACB) avec un plafond de 200 millions de VND. Il a ensuite retiré 180 millions de VND de la carte et les a transférés à Mme T. pour qu'elle les dépose sur son compte de jeu.

En novembre 2021, Mme T. a annoncé que le système était en maintenance et qu'elle ne pouvait plus se connecter, ce qui l'empêchait de retirer de l'argent. Thao lui a demandé de rembourser la banque, soit 180 millions de VND, mais Mme T. n'avait pas les fonds nécessaires. En juin 2022, Mme T. a rédigé une reconnaissance de dette de plus de 234 millions de VND à l'intention de Thao.

Après avoir appelé à plusieurs reprises pour recouvrer la dette mais Mme T. n'a pas payé, Thao a demandé à Lam, Ngoc, Nghia et Nguyen de l'aider à recouvrer la dette et a promis de payer 50 % du montant recouvré.

Après cela, Lam et ses complices se sont relayés au domicile de Mme T et lui ont envoyé des SMS pour lui demander de payer la dette de Thao. Mme T. ne payant pas, Lam s'est rendu à l'école de sa fille pour la suivre, a pris des photos de l'enfant et les a envoyées à Mme T. avec le message suivant : « Et l'argent ? Tu veux bien te taire ? » pour l'intimider.

Malgré les nombreux transferts de 70 millions de VND à Thao et Lam, Mme T. a continué à subir des menaces constantes. Début mars 2023, elle a déposé plainte auprès de la police contre ce groupe.