L'ancien directeur adjoint et son fils ont escroqué des centaines de milliards de dongs
Après avoir financé l'entreprise et les écoles, la famille de M. Linh n'en était toujours pas propriétaire. Après enquête, elle a découvert que Mme Yen et ses complices présentaient des signes de détournement de fonds et a donc porté plainte auprès de la police.
L'accusée Truong Thi Yen (60 ans, domiciliée dans le quartier de Phuong Liet, district de Thanh Xuan, Hanoï) était la directrice adjointe du lycée privé de Phuong Nam. Alors qu'elles géraient les activités de l'établissement, elle, sa sœur cadette, Truong Thi Kim Dung (56 ans, domiciliée dans le quartier de Phuong Liet) et son fils, Mai Huy Thanh (33 ans), ont commis une fraude et détourné des centaines de milliards de dongs.
Le 8 février, le Tribunal populaire de Hanoï a ouvert le procès dans cette affaire. En mars 2016, le prévenu Yen avait été condamné à quatre ans de prison pour fraude fiscale par le Tribunal populaire de Hanoï.
Selon l'acte d'accusation du Parquet populaire de Hanoï, en 1996, Mme Yen, son frère et son épouse, ainsi que son beau-frère, ont contribué financièrement à la création de l'école primaire privée de Phuong Nam. Par la suite, cette école a été agrandie pour dispenser un enseignement continu jusqu'au lycée, sous le nom de Lycée privé de Phuong Nam (en abrégé : École Phuong Nam). Mme Yen était responsable de l'exploitation et de la gestion de l'ensemble de l'établissement.
Durant son fonctionnement, l'école Phuong Nam a bénéficié de l'apport financier de plusieurs membres supplémentaires. En 2011, l'autorité compétente lui a attribué un terrain de plus de 16 000 m² dans le quartier de Dinh Cong, district de Hoang Mai.
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| L'accusé Yen (au milieu) et ses complices. |
En 2001, Mme Dung et quelques personnes ont fondé l'école maternelle privée Binh Minh (abrégé en École Binh Minh). Mme Dung a été nommée présidente du conseil d'administration de cette école.
En 2008 et 2009, Mme Yen a créé deux sociétés : Phuong Nam Education and Training Development Investment Consulting Company Limited (en abrégé Phuong Nam Company) et Viet Anh Education and Training Development Investment Consulting Company Limited (en abrégé Viet Anh Company). En réalité, ces deux sociétés n'existaient que formellement, car elles n'avaient aucune activité.
En juillet 2010, bien que Thanh n'ait pas été un contributeur au capital de l'école Phuong Nam, il a signé avec Mme Yen le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration portant création de la société par actions Thanh Son pour le développement de l'éducation et de la formation (en abrégé : Thanh Son Company). La société Thanh Son se compose de trois membres : Truong Thi Yen, Mai Huy Thanh et Truong Thi Kim Dung, avec un apport en capital social pouvant atteindre 268 milliards de dongs.
Le 24 juillet 2010, Mme Yen et Thanh ont signé un contrat de coentreprise prévoyant la fusion de toutes les installations, de la structure organisationnelle et des actifs de l'école Phuong Nam dans la société Thanh Son, mais n'ont pas achevé les procédures de confirmation par l'autorité compétente.
En réalité, les membres fondateurs de cette entreprise n'ont pas apporté le capital tel qu'il est enregistré. Durant la gestion et l'exploitation du système scolaire de Phuong Nam, Mme Yen a utilisé le nom de cette école pour mobiliser des capitaux et emprunter de l'argent auprès de nombreux particuliers et organisations, dont M. Bui Thanh Son (district de Dong Da). Mme Yen a emprunté à M. Son un capital de 20 milliards 383 millions de VND, avec un taux d'intérêt de 10 à 15 % par mois.
En 2010, M. Son a demandé à plusieurs reprises à Mme Yen de le payer, mais celle-ci a refusé. Incapable de payer, Mme Yen a fait part à M. Son de son intention de vendre les actions de la société Thanh Son et de lui céder le nombre d'actions correspondant à la dette. Sachant que Mme Yen avait une telle politique, M. Son en a informé la famille de son cousin, M. Bui Hoang Linh.
Lors de leur rencontre, Mmes Yen, Thanh et Dung ont informé la famille de Linh que les sociétés Thanh Son, Phuong Nam School, Viet Anh School et Binh Minh School ne formaient qu'une seule entité. Si quelqu'un souhaitait acquérir ces deux écoles, il devrait acquérir les deux entreprises correspondantes. Mme Yen et ses proches ont ensuite fourni à la famille de Linh des documents prouvant la capacité juridique de ces entreprises.
Faisant confiance à Mme Yen et aux documents pertinents, M. Linh a accepté de racheter 51 % des actions des sociétés Thanh Son et Viet Anh. Pour financer l'achat et la vente de l'entreprise et des écoles, la famille de M. Linh a transféré plus de 100 milliards de dongs à Mme Yen et à ses complices, et M. Linh versera les 100 milliards de dongs restants à M. Son, comme convenu entre les parties.
Cependant, après avoir financé l'entreprise et les écoles, la famille de M. Linh n'est toujours pas devenue propriétaire des écoles susmentionnées. Après enquête, elle a découvert que Mme Yen et ses complices présentaient des signes de détournement de fonds et a donc porté plainte. Cette affaire est en cours de jugement depuis novembre 2016.
Toutefois, au cours du procès, le panel de juges a constaté que le témoignage de la victime, le témoignage du défendeur, le témoignage des personnes ayant des droits et obligations connexes, ainsi que les documents du dossier relatifs à l'argent comportaient de nombreuses contradictions qui n'ont pas pu être clarifiées au procès. Le panel de juges a donc décidé de renvoyer le dossier et de demander une enquête supplémentaire sur le montant réel d'argent que la victime a dépensé pour acheter l'école et l'entreprise.
Le procès de cette affaire a duré plusieurs jours.
