L'ancien directeur général de la Dong A Bank accusé d'avoir causé des pertes de 3 500 milliards de VND

L'Agence de police d'enquête (ministère de la Sécurité publique) vient de terminer la conclusion de l'enquête sur l'affaire de violation intentionnelle des réglementations de prêt à la Dong A Commercial Joint Stock Bank (DAB), proposant de poursuivre M. Tran Phuong Binh (ancien directeur général, PDG).Vice-président du conseil d'administration de la DAB) avec 21 complices.

Selon les archives, en 2013, Dong A a subi une perte alors qu'elle voulait augmenter son capital social de 5 000 à 6 000 milliards de VND.Table avecM. Phan Van Anh Vu(représentant à l'époque la société de construction Bac Nam 79), M. Binh est parvenu à un accord : Bac Nam 79 a acheté 60 millions d'actions de Dong A pour 600 milliards de VND.

Cependant, M. Vu n'avait pas de liquidités, il a donc hypothéqué un terrain de 220 hectares à Da Nang pour emprunter 400 milliards de VND à Dong A. M. Binh a accepté ce plan. Les 200 milliards de VND restants, M. Binhdes subordonnés directs pour légaliser de faux documents de collecte.

Lorsque l'augmentation de capital a échoué, M. Binh a été accusé d'avoir pris la décision soudaine d'ordonner à ses subordonnés de restituer 600 milliards de VND à la société Bac Nam 79 et de calculer également les intérêts.

M. Vu a ensuite utilisé cet argent pour acheter 50 millions d'actions de Dong A, conservant 100 milliards de VND. Dong A n'a pas pu récupérer cet argent.

L'agence d'enquête a déclaré que M. Vu avait initialement nié les faits susmentionnés, mais qu'il avait ensuite modifié son témoignage, confirmant la véracité du contenu de l'enquête. Il a également affirmé que tout avait été fait sous la direction de M. Binh.

L'agence d'enquête a conclu que M. Vu, pour des raisons personnelles, avait causé une perte de 200 milliards de VND à Dong A et devait être tenu de la rembourser. Les actes de M. Vu présentaient suffisamment d'indices pour constituer un délit d'abus de confiance en vue de s'approprier des biens, maisEn raison de l'expiration de la période d'enquête, l'agence d'enquête clarifiera cette question ultérieurement avec le Parquet populaire suprême.

Compte tenu des violations commises par M. Tran Phuong Binh, les autorités ont déterminé qu'il avaitOrdonner à ses subordonnés de dépenser 1 200 milliards de dongs, en violation des principes, pour l'achat de 74 millions d'actions de Dong A, 295 milliards de dongs pour près de 14 millions de dollars américains et 309 milliards de dongs pour leur usage personnel. Il s'agit d'un abus de confiance visant à s'approprier des actifs.(Article 140 du Code pénal de 1999), un montant total de près de 1 800 milliards de VND.

Selon l'agence d'enquête, M. Binh a égalementordonner à des subordonnés de dépenser illégalement plus de 460 milliards de VND pour payer des intérêts en dehors de la loi, dépenser près de 86 milliards de VND pour rembourser un prêt à Nguyen Hong Anh (ancien officier de la police de Ho Chi Minh-Ville), exporter illégalement de l'or causant une perte de plus de 600 milliards de VND, négocier illégalement des devises étrangères causant une perte de 385 milliards de VND et utiliserPrès de 50 milliards de VND ont été détournés à d'autres fins. Au total, il a été accusé d'avoir causé une perte de 1 650 milliards de VND à Dong A, montrant des signes de commission du délit de violation intentionnelle des réglementations nationales en matière de gestion économique, entraînant de graves conséquences (conformément à l'article 165 du Code pénal de 1999).

Il y a 21 autres personnes impliquées dans l'affaire, mais l'agence d'enquête estime que « l'accusé Binh doit être tenu responsable ».responsable de l'ensemble des dommages de près de 3 500 milliards de VND dans cette affaire".